Kriptobiržas Binance liktenis ir atkarīgs no ASV naudas atmazgāšanas izmeklēšanas

ASV Tieslietu ministrijai (DOJ) ir strīds par to, vai ilgstošai izmeklēšanai par Binance un tās vadītājiem būtu jābeidzas ar apsūdzībām vai lūgumu. atbilstoši Reuters veiktajai izmeklēšanai.

Avoti pastāstīja, ka apsūdzības tiek izmeklētas par nelicencētu naudas pārsūtīšanu, naudas atmazgāšanas sazvērestību un sankciju pārkāpumiem. Tiek ziņots, ka advokātu birojs Gibson Dunn, kas pārstāv kriptovalūtu biržu tikās ar Tieslietu ministriju lai apspriestu rezultātus.

Tie, iespējams, ietvēra attaisnojumu darījumus, tomēr tiesvedība tiek atlikta līdz lēmuma pieņemšanai. Binance advokāti ir iebilduši, ka kriminālvajāšana vēl vairāk kaitēs kriptovalūtu tirgum, sacīja Reuters.

Tomēr Binance izdeva oficiālu paziņojumu, noliedzot tirdzniecības vietas apgalvojumus. "Reuters atkal ir kļūdījies," teikts kriptovalūtu biržas oficiālajā Twitter kontā.

Lasīt vairāk: Dokumenti atklāj, ka Alameda Research nopirka FTX daļu no Binance

"Mums nav nekāda ieskata par ASV Tieslietu departamenta iekšējo darbību, un mums nebūtu lietderīgi komentēt, ja tā būtu," teikts atbildē.

Tiek ziņots, ka izmeklēšanā piedalās trīs dažādi Tieslietu departamenta biroji: Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un līdzekļu atgūšanas nodaļa (MLARS), Vašingtonas rietumu apgabals Sietlā, ASV prokuratūra un Nacionālā kriptovalūtas izpildes komanda (NCET). Starp advokātiem, kas pārstāv Binance, ir Kendals Dejs, bijušais MLARS vadītājs.

Binance naudas atmazgāšanas izmeklēšanas rezultāts nav skaidrs

Izmeklēšana par apgalvojumiem, ka Binance veicināja naudas atmazgāšanu un izvairīšanos no sankcijām, tika sākta 2018. gadā. Dokumentu pieprasījums no DOJ tika nosūtīts uzņēmumam Binance 2022. gada decembrī.

Tiek ziņots, ka vienas no šajā pieprasījumā minētajām personām padomnieks saņēma panikas zvanu, kurā bija aprakstīts, kā Binance ir izdzēsusi daudzus pieprasītos dokumentus saskaņā ar noteikumiem, ko izstrādājis tās galvenais izpilddirektors Čangpens Džao.

Vēl 2021. gada augustā Binance ļāva cilvēkiem reģistrēt kontus, izmantojot tikai e-pasta adresi, nevis nozares standarta “pienācīgas pārbaudes”. Zhao ir iepriekš tweeted: “VPN [ir] nepieciešamība, nevis obligāti.”

Tajā pašā gadā Binance uzsāka darbā pieņemšanas programmu, lai nolīgtu tiesībaizsardzības amatpersonas no ASV, acīmredzami cenšoties uzlabot viņu iekšējo attieksmi šajos jautājumos.

Tomēr tikmēr Binance turpina cīnīties ar kriptovalūtu biržas FTX aizplūšanu. Klienti arvien biežāk izvēlas izņemt savus līdzekļus no centralizētām platformām, piemēram, Binance, jo novembris ir rekordliels mēnesis kriptovalūta, kas izplūst no biržām.