Bailes izmantot kriptovalūtu, lai izvairītos no sankcijām, liek FinCEN brīdināt finanšu iestādes

• FinCEN ir ieteicis kriptovalūtu darījumiem un bankām būt informētiem par apšaubāmo kriptovalūtu attīstību
• Lai gan ir maz ticams, ka Krievijai uzspiestie apstiprinājumi izraisīs milzīgu izvairīšanos no kriptovalūtas, pagaidām ir nepieciešama piesardzība
• Sargsuns papildus izglītoja amatus, lai zinātu par apmaiņu, kas notiek nodokļu nemaksāšanas vadlīniju neveiksmīgā ienaidnieka kompetencē.

Finanšu noziegumu apkarošanas tīkls (FinCEN) ir brīdinājis visus Amerikas monetāros fondus sekot līdzi jebkādiem Krievijas Federācijas centieniem atturēties no plašajiem piekrišanas gadījumiem, kas tai tika piespiesti pēc Krievijas iebrukuma Ukrainā.

Neraugoties uz pieaugošo monetāro spriedzi Krievijā, ASV monetārajām iestādēm ir ļoti svarīgi būt piesardzīgām attiecībā uz iespējamu Krievijas piekrišanu, tostarp gan valsts izklaidētāju, gan oligarhu puses, sacīja FinCEN direktora pienākumu izpildītājs Him Das.

Viņš piebilda, ka, neskatoties uz to, ka mēs neesam redzējuši tālejošu izvairīšanos no mūsu atļaujām, izmantojot metodes, piemēram, digitālo valūtu, īsa paziņošana par apšaubāmām darbībām palielina mūsu sabiedrisko drošību un mūsu centienus palīdzēt Ukrainai un tās radiniekiem.

BSA noteikumiem par detaļām vajadzētu notikt

Lai gan izvairīšanās no atlaižu sankcijām, izmantojot kriptogrāfijas naudu, ko veic Krievijas Federācija, nonāks likviditātes robežās, digitālās naudas tirdzniecība un citi monetārie fondi var novērot Krievijas un Baltkrievijas iedzīvotāju censtos vai pabeigtos apmaiņus, tostarp kriptogrāfiskās naudas formas, vai citus progresīvus resursu vingrinājumus. 

Digitālās valūtas tirdzniecība un citas monetārās iestādes tiek uzskatītas par skaidras naudas administrēšanas organizācijām, uz kurām attiecas Banku noslēpuma likums, kas uzliek tām pienākumu nekavējoties atklāt apšaubāmu kustību, kas saistīta ar izvairīšanos no piekrišanas.

Digitālās valūtas maiņas ir atkarīgas no līdzīga nelegālas izvairīšanās no nodokļu maksāšanas/pretdarbības pret psiholoģiskā kara/pret-paplašināšanas (AML/CFT/CP) un sankciju konsekvences noteikumiem kā fiat valūtas maiņas. Saskaņā ar izpildrīkojumu 14024 Valsts kases Ārvalstu aktīvu kontroles birojs (OFAC) ir piespiedis dažādus kritiskus apstiprinājumus pret Krievijas Federācijas monetāro zonu.

Aktīvi tiek piespiesti personām, kuras pieprasa strādāt naudas jomā. Tie uzspiež dažus Krievijas monetāros fondus noteikt maksājumus, bloķē noteiktas Krievijas monetārās organizācijas un neļauj iegūt saistības un vērtību konkrētām Krievijas vielām. OFAC piespieda papildu atbalstu Krievijas prezidentam Vladimiram Putinam un ārlietu ministram Sergejam Lavrovam.

LASĪT ARĪ: Brantlijs Millegans joprojām ir ENS fonda direktors

Krievija, visticamāk, neizmantos kriptovalūtu

Kā minēts iepriekš, daudzos darījumos pieejamā likviditāte nepārsniedz USD 200,000 XNUMX BTC-rubļa pārī, kas ir neliela daļa no Krievijas iekšzemes kopprodukta.

Turklāt Binance izpilddirektors Čangpens Džao ir mazinājis satraukuma sajūtu, ka Kremlis varētu izmantot digitālās naudas formas, lai mēģinātu neieviest sankcijas, sakot, ka "Krievijai kriptovalūtu ir pārāk maz." Pat drošības naudas Monero tirgus vērtība 3 miljardu dolāru apmērā ir pretrunā ar Krievijas IKP 1.5 triljonu dolāru apmērā.

Endrjū ir blokķēdes izstrādātājs, kurš interesi par kriptovalūtām radīja pēc studiju beigšanas. Viņš ir dedzīgs detaļu vērotājs un dalās savā aizraušanās ar rakstīšanu, kā arī par izstrādātāju. Viņa aizmugures zināšanas par blokķēdi palīdz viņam sniegt unikālu perspektīvu viņa rakstīšanai

Endrjū Smita jaunākās ziņas (redzēt visu)