Notiekošā izmeklēšana par Binance kriptovalūtu biržu ir atklājusi šokējošas ziņas. ASV tiesībsargājošās iestādes ir izmeklējušas kriptovalūtu biržu par iespējamo sankciju neievērošanu...
tag: FinCEN
Binance nosaukts kā darījuma partneris FinCEN rīkojumā pret Bitzlato
“Apmēram divas trešdaļas Bitzlato lielāko saņēmēju un sūtītāju darījuma partneru ir saistītas ar tumšā tīkla tirgiem vai krāpniecību. Piemēram, Bitzlato trīs labākie saņēmēji darījuma partneri pēc kopējā...
FinCEN pārtrauc DeFi
The post FinCEN sarauj DeFi appeared first on Coinpedia Fintech News ASV Finanšu noziegumu apkarošanas tīkls (FinCEN) apsver iespēju pieņemt stingrākus pasākumus decentralizētajām finansēm (D...
Twitter meitasuzņēmums reģistrējas FinCEN kā naudas pakalpojumu uzņēmums
Šķiet, ka sociālo mediju gigants Twitter virzās dziļāk maksājumu biznesā, par ko liecina reģistrācija, kas šomēnes tika iesniegta ASV Finanšu noziegumu apkarošanas tīklā (FinCEN). Tw...
OFAC un FinCEN iekasēja Bittrex apmaiņu par vairāk nekā 53 miljoniem USD
Valsts kases Ārvalstu aktīvu kontrole (OFAC) un Finanšu noziegumu apkarošanas tīkls (FinCEN) izvirzījuši apsūdzības Bittrex kriptovalūtu biržai par nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas novēršanas noteikumu pārkāpšanu un citiem U...
ASV Valsts kases OFAC un FinCEN atkal paziņo par Bittrex izpildes pasākumiem 29 miljonu dolāru apmērā
Bittrex piekrita maksāt vairāk nekā 29 miljonus ASV dolāru izlīgumā ar FinCEN, taču regulators paziņoja, ka ieskaitīs 24 miljonus ASV dolāru lielu maksājumu, "lai nokārtotu savas iespējamās saistības ar OFAC". Amerikas Savienoto Valstu De...
FinCEN uzliek naudas sodu kriptovalūtu biržai Bittrex 29 miljonu dolāru apmērā par bankas noslēpuma likuma pārkāpumiem
Pēc civilās izmeklēšanas veikšanas ASV Finanšu noziegumu apkarošanas tīkls (FinCEN) ir piemērojis naudas sodu kriptovalūtu biržai Bittrex par viol...
ASV Valsts kase un FinCEN piešķīra kriptovalūtu biržu Bittrex ar 53,000,000 XNUMX XNUMX USD naudas sodu par diviem pārkāpumiem
Kripto birža Bittrex norēķinās ar ASV Valsts kasi un Finanšu noziegumu apkarošanas tīklu (FinCEN) 53 miljonu ASV dolāru apmērā. Saskaņā ar paziņojumu presei, Valsts kases birojs Fore...
FinCEN brīdināta finanšu institūcija par Krievijas kriptogrāfijas darbībām
pirms 49 minūtēm | 2 min lasīt Redaktori Ziņas Finanšu institūcijas atbalsta ASV un starptautiskos centienus vājināt Krieviju. Krievijas valdība izmanto CVC, lai izvairītos no plaši izplatītām sankcijām. Ind birojs...
Ļoti iespējams, ka Huobi paplašināsies pēc FinCEN licences saņemšanas
Amerikas Savienoto Valstu paplašināšanās Huobi ir gājusi soli tālāk. Tas ir spēkā, jo HBIT nodrošina savu MSB (Money Service Business) licenci no ASV FinCEN (Financial Crimes Enforcement Network). HBIT ir...
Pasaules top-10 kriptovalūtu birža pēc FinCEN licences iegūšanas tuvojas ienākšanai ASV
Kripto birža Huobi saka, ka tās brokeru meitasuzņēmums ir saņēmis Money Services Business Registration License (MSB) no ASV Finanšu noziegumu apkarošanas tīkla (FinCEN). Paziņojumā S...
Huobi iegūst FinCEN licenci, lai virzītos tuvāk ASV paplašināšanai
Saskaņā ar ziņojumiem MSB licence piešķir HBIT atļauju pārsūtīt naudu un darboties kā fiat valūtas maiņas punkts. Amerikas Savienoto Valstu Finanšu noziegumu apkarošanas tīkls (FinCEN) beidzot ir gr...
Ko Huobi nozīmē ASV FinCEN licence?
Huobi meitasuzņēmums HBIT ir saņēmis licenci no ASV Finanšu noziegumu apkarošanas biroja (FinCEN) Money Services Business Registration (MSB). Tas palīdzēs kriptovalūtas biržai sadarboties...
Huobi saņem FinCEN licenci ASV 1
Populārā kriptovalūtu birža Huobi gatavojas ienākšanai Amerikas Savienotajās Valstīs pēc tam, kad uzņēmums tika apstiprināts kā FinCEN licences saņēmējs. Saskaņā ar atjauninājumu uzņēmuma māsas daļa...
ASV paplašināšanās Huobi soli tuvāk pēc tam, kad tā ir ieguvusi FinCEN licenci
Huobi kriptovalūtu biržas meitasuzņēmums HBIT Inc ir saņēmis Money Services Business (MSB) licenci no ASV Finanšu noziegumu apkarošanas tīkla (FinCEN). Seiha...
Huobi paredz ASV paplašināšanos ar jaunu FinCEN licenci
Huobi 5. jūlijā paziņoja, ka tā meitasuzņēmums HBIT ir saņēmis ASV Finanšu noziegumu apkarošanas biroja (FinCEN) Naudas pakalpojumu uzņēmējdarbības reģistrācijas (MSB) licenci darbībai šajā valstī. Li...
Blockchain Startup FQX paziņo par Džeimsa Freisa, bijušā FinCEN direktora, iecelšanu par regulatīvo tehnoloģiju speciālistu programmējamo parādu piedāvājumu veidošanai
Cīrihe, 6. gada 2022. maijs — Blockchain starta uzņēmums FQX, kas pazīstams ar eNote — uz blokķēdes balstītu parāda instrumentu, ir iecēlis Džeimsu H. Freisu, jaunāko, par savu jauno regulatīvo tehnoloģiju speciālistu. Freisa kungs zīmē...
FinCEN direktora pienākumu izpildītājs saka, ka PATRIOT Act noteikums nav “piemērots” kriptovalūtu ieviešanai
Him Das, Amerikas Savienoto Valstu Finanšu noziegumu apkarošanas tīkla jeb FinCEN direktora pienākumu izpildītājs, sacīja, ka daži no valdības biroja līdzekļiem cīņā pret naudas atmazgāšanu un terorisma finansēšanu var būt...
FinCEN ir nepieciešama lielāka uzraudzība, bet Kongresam ir jālabo Bankas noslēpuma likums
Natālija Edvardsa trešdien, 30. gada 2019. janvārī, atstāj federālo tiesu Ņujorkā. Edvards, vecākais … [+] ierēdnis departamenta Finanšu noziegumu apkarošanas tīklā, kas pazīstams arī kā FinCEN,...
FinCEN brīdina Krieviju neizmantot kriptovalūtu, lai izvairītos no sankcijām
ASV Finanšu departamenta aģentūra FinCEN ir informējusi visas finanšu institūcijas, ka Krievija varētu apsvērt iespēju izmantot kriptovalūtu, lai izvairītos no sankcijām, kas saistītas ar tās militāro darbību...
Andreessen Horowitz ieceļ FinCEN izpilddirektori Mišelu Korveri par regulatīvās daļas vadītāju
ASV riska kapitāla uzņēmums Andreessen Horowitz, kas pazīstams arī kā a16z, otrdien paziņoja par ASV Valsts kases Finanšu noziegumu apkarošanas tīkla amatpersonas Mišelu Korveri iecelšanu amatā (...
Andreessens Horovics pieņem darbā Mišelu Korveri, bijušo FinCen padomnieku
Andreessen Horowitz paziņoja, ka Mišela Korvere pievienojās a16z. Mišela ir jaunā a16z regulatīvās daļas vadītāja. Andreessen Horowitz ir plaši pazīstams riska uzņēmums, ko 2009. gadā dibināja Marks Andreess...
FinCEN galvenais digitālās valūtas padomnieks Korvers dodas uz A16z kā regulatīvās daļas vadītājs
CoinDesk, kas ir līderis ziņu un informācijas jomā par kriptovalūtu, digitālajiem aktīviem un naudas nākotni, ir plašsaziņas līdzeklis, kas tiecas pēc augstākajiem žurnālistikas standartiem un ievēro stingrus ...
Bailes izmantot kriptovalūtu, lai izvairītos no sankcijām, liek FinCEN brīdināt finanšu iestādes
FinCEN ir ieteicis kriptovalūtu darījumiem un bankām būt informētiem par apšaubāmu kriptovalūtu attīstību Lai gan ir maz ticams, ka Krievijai piespiesti apstiprinājumi izraisīs milzīgu kriptovalūtu izvairīšanos, automašīnu...
FinCEN izdod “sarkanos karogus” par iespējamu izvairīšanos no sankcijām, izmantojot kriptovalūtu – regulējums Bitcoin News
Finanšu noziegumu apkarošanas tīkls (FinCEN) ir izdevis ieteikumu par Krievijas centieniem izvairīties no sankcijām, kas ietver vairākus ar kriptogrāfiju saistītus sarkanos karogus. Tomēr birojs atzina, ka tas ...
Krievija var mēģināt izvairīties no sankcijām, izmantojot kriptovalūtu, brīdina FinCEN
ASV Finanšu noziegumu apkarošanas tīkls jeb FinCEN, Finanšu departamenta nodaļa, brīdinājis finanšu institūcijas, ka Krievija varētu izmantot kriptovalūtu. Viņiem ir aizdomas, ka Krievija izmantos kriptovalūtu...
FinCEN iekļāvusi kriptovalūtu brīdinājumu par to, ka Krievija, iespējams, izvairās no sankcijām
Amerikas Savienoto Valstu Finanšu noziegumu apkarošanas tīkls jeb FinCEN, Finanšu ministrijas birojs, ir brīdinājis finanšu institūcijas apsvērt kriptovalūtu kā iespējamu līdzekli, lai Krievija varētu mēģināt...
Valsts kasei ir pašmitināti maki un kriptogrāfijas pievienošana BSA 2022. gada darba kārtībā
Pirmo reizi CoinDesk ziņoja, ASV Finanšu ministrijas pusgada darba kārtība un regulējuma plāns, kurā iekļauti svarīgākie noteikumi, kurus paredzēts izdot, norāda divus...
FinCEN, FDIC aizturēs “Tech Sprint” digitālās identitātes rīkiem
Gaidāmajā tehnoloģiju sprintā, kuram vēl nav noteikta sākuma datuma, dalībnieki tiks aicināti nākt klajā ar “mērogojamu, izmaksu ziņā efektīvu, uz risku balstītu risinājumu, lai novērtētu efektivitāti...