Īsumā
- ASV Tieslietu ministrija šodien paziņoja par apsūdzību BitConnect dibinātājam Satišam Kumbhani.
- Apsūdzībā teikts, ka Kumbhani un viņa sazvērnieki Ponzi shēmā no investoriem ieguvuši aptuveni 2.4 miljardus dolāru.
ASV Tieslietu ministrija šodien atklāja savu apsūdzību pret Satišu Kumbhani, vairs neesošās kriptovalūtu platformas BitConnect dibinātāju. Saskaņā ar apsūdzību Kumbhani un viņa sazvērnieki Ponzi shēmā no investoriem ieguva aptuveni 2.4 miljardus dolāru.
Kumbhani ir brīvībā.
Valdība apsūdz Kumbhani par sazvērestību, lai veiktu krāpšanos ar pārskaitījumu, sazvērestībā veikt manipulācijas ar preču cenām, nelicencētu naudas pārsūtīšanas uzņēmumu darbību un sazvērestību, lai veiktu starptautisku naudas atmazgāšanu.
Apsūdzībā teikts, ka BitConnect darbojās kā Ponzi shēma, maksājot agrīnajiem BitConnect investoriem ar naudu, kas savākta no jaunākiem investoriem. Valdība apgalvo, ka 36 gadus vecais Kumbhani maldinājis investorus par BitConnect “aizdevuma platformu”, reklamējot tās it kā patentēto tehnoloģiju, tostarp “BitConnect Trading Bot” un “Volatility Software”.
Saskaņā ar apsūdzību Kumbhani apgalvoja, ka BitConnect tirdzniecības robotprogrammatūra un nepastāvības programmatūra varētu radīt ievērojamu peļņu; projekts it kā garantēja atdevi, izmantojot investoru naudu tirdzniecībai nestabilos kriptovalūtu biržas tirgos.
Apsūdzībā tiek apgalvots, ka Kumbhani lika savam reklamētāju tīklam krāpnieciski manipulēt un paaugstināt BitConnect digitālās valūtas BitConnect Coin (BCC) cenu, lai radītu nepatiesu priekšstatu par likumīgu tirgus pieprasījumu pēc BCC.
Tieslietu ministrija arī apgalvo, ka Kumbhani un viņa sazvērnieki slēpuši krāpšanas ieņēmumu atrašanās vietu, sajaucot, braucot ar velosipēdu un apmainoties ar līdzekļiem, izmantojot maku kopu un starptautisku kriptovalūtu biržu.
BitConnect, kas tika palaists 2016. gada februārī, tika plaši reklamēts sociālajos medijos un pakalpojumā YouTube, un līdz 2017. gada decembrim tās monētas tirdzniecība sasniedza visu laiku augstāko cenu - 463.31 USD, liecina CoinMarketCap.com informācija. Šodien BitConnect Coin vērtība ir aptuveni 0.67 USD.
BitConnect cenu sabrukums sākās 2017. gada beigās līdz 2018. gada sākumam notikušās kriptovalūtu avārijas laikā. 2018. gada janvārī Teksasa un Ziemeļkarolīna izdeva BitConnect paziņojumus par pārtraukšanu un pārtraukšanu, pieprasot pārtraukt pakalpojumu piedāvāšanu iedzīvotājiem. Kad BitConnect paziņoja, ka tā pārtrauc savu aizdevumu platformu, tā piedāvāja maksāt investoriem, taču tā vietā, lai izņemtu naudu no ieguldītā Bitcoin, platforma nosūtīja investoriem BCC.
2021. gada septembrī Losandželosas iedzīvotājs Glens Ārkaro — BitConnect veicinātājs, kurš atsaucās uz programmu citiem — federālajā tiesā atzina savu vainu par piedalīšanos tajā, ko Tieslietu ministrija nosauca par “masveida sazvērestību, kurā bija iesaistīta BitConnect”, kas maldināja investorus par BitConnect apgalvoto. patentētu tehnoloģiju, apkrāpjot investorus no ASV un ārvalstīm.
ASV advokāts Rendijs Grosmens no Kalifornijas dienvidu apgabala sacīja: "ASV Prokuratūra un mūsu tiesībaizsardzības partneri ir apņēmušies panākt taisnīgumu pret kriptovalūtas krāpšanas upuriem."
Ja Kumbhani tiks notiesāts visos apsūdzības punktos, maksimālais sods ir 70 gadi cietumā.
https://decrypt.co/93899/federal-grand-jury-indicts-bitconnect-founder-alleged-crypto-scheme
5 populārākie kriptogrāfijas jaunumi un funkcijas jūsu iesūtnē katru dienu.
Iegūstiet ikdienas apkopojumu, lai iegūtu labāko no atšifrēšanas. Jaunumi, oriģinālās funkcijas un daudz kas cits.
Avots: https://decrypt.co/93899/federal-grand-jury-indicts-bitconnect-founder-alleged-crypto-scheme