FTX Insiders izsniedza pavēstes par kritušajiem kriptovalūtu biržas finanšu darījumiem

FTX bankrota procedūra ir piedzīvojusi vēl vienu pavērsienu pēc tam, kad uzņēmuma iekšējās personas tika skārušas jaunas pavēstes.

Bankrota tiesa ir likusi Semam Bankmanam-Frīdam, bijušajam Alameda izpilddirektoram Kerolīnai Elisonei, bijušajam FTX CTO Gerijam Vangam un bijušajam FTX Digital Markets līdzdirektoram Nišadam Singam uzrādīt virkni dokumentu, kas saistīti ar biržas darbību.

Bankmana-Frīda tēvs Džozefs Bankmans un māte Barbara Frīda ir arī starp tiem, kam izsaukta pavēste, liecina informācija. tiesas dokumenti otrdien iesniegts ASV Delavēras apgabala bankrota tiesā.

FTX juridiskā komanda prasīja atļauju 25. janvārī iesniegt grupai pavēstes, sakot, ka "paliek galvenie jautājumi... par daudziem parādnieku finanšu un darījumu aspektiem."

Pavēstē tiek pieprasīts ievērojams informācijas apjoms par nu jau vairs neeksistējošo kriptovalūtu biržu un ar to saistītajiem uzņēmumiem, tostarp "visiem maksājumiem, digitālajiem aktīviem, nekustamajiem īpašumiem, fiat valūtu vai citiem aktīviem, kas saņemti no jebkuras FTX grupas vienības" vai no jebkura FTX grupas uzņēmuma izpilddirektora vai darbinieka.

Visiem, izņemot Bankman-Fried, pieprasītā informācija ir jāiesniedz līdz 16. februārim. Apkaunotajam kriptovalūtas dibinātājam ir jāiesniedz attiecīgie dokumenti līdz 17. februārim.

FTX tika pieprasīta informācija par aizdomīgām darbībām

Gan Bankman-Fried, gan Elison ir īpaši lūgts sniegt informāciju par visiem saziņas līdzekļiem, kas nosūtīti vai saņemti no personīgajiem e-pasta kontiem vai tūlītējās ziņojumapmaiņas platformām saistībā ar FTX grupu vai FTX grupas vai Alameda aktīviem.

Viņiem arī tiek lūgts sniegt informāciju par Binance's pāriet uz FTX iegādi pagājušā gada novembrī, kas galu galā izgāzās pēc izpilddirektora Čangpena Džao Noteikts ka FTX likviditātes problēmas "nevarēja kontrolēt vai palīdzēt."

FTX juridiskā komanda vēlas arī redzēt dokumentus, kas saistīti ar "jebkuriem maksājumiem vai citiem vērtības pārskaitījumiem jebkādām politiskajām kampaņām, politiķiem, politisko darbību komitejām, politiskajām partijām" un citām saistītām personām.

Tiesa ir lūgusi SBF tēvu sniegt informāciju par "plānotajiem, potenciālajiem vai faktiskajiem nekustamā īpašuma pirkumiem", tostarp par jebkuru nekustamo īpašumu Bahamu salās.

Uzņēmumam FTX Digital Markets Singh ir īpaši lūgts sagatavot dokumentus, kas saistīti ar FTX Group riska pārvaldību un automatizētajām likvidācijas sistēmām, procesiem un politikām, tostarp visus dokumentus, kas izskaidro, kā tie tika piemēroti vai neattiecās uz Alameda.

SBF, kuram pagājušajā mēnesī ir izvirzītas astoņas kriminālapsūdzības, tostarp krāpšana ar pārskaitījumu, naudas atmazgāšana un klientu līdzekļu nelikumīga piesavināšanās savu vainu neatzina par iespējamiem noziegumiem.

Savukārt bijušajam Alameda izpilddirektoram Elisonam un FTX līdzdibinātājam Vangam ir abi atzinās krāpšanā un sadarbojas ar federālajiem prokuroriem.