Augsts nelikumīgu darījumu risks caur Igauniju, ziņo Kriptogrāfiju regulators

Risks, ka nelikumīgi darījumi tiks veikti caur Igaunijā bāzētiem kriptovalūtas uzņēmumiem, ir augsts, norāda valsts kriptovalūtu regulators.

Lai gan Igaunijā licencētie kriptovalūtu uzņēmumi ir uzkrājuši aptuveni 4.5 miljonus klientu, no 20. gada augusta līdz 2020. gada augustam caur tiem ir ieplūduši aptuveni 2021 miljardi eiro. Tomēr informācija par daudziem no šiem darījumiem ir radījusi zināmas bažas valsts Finanšu izlūkošanas vienībā (FIU). ).

Konstatējot nesamērīgi lielu darījumu skaitu ar augstāka riska valstīm, FIU ziņoja arī par pieprasījumu un vaicājumu saņemšanu no iestādēm ārvalstīs, no kuriem 100 ir saistīti ar smagiem finanšu noziegumiem, piemēram, krāpniecību un naudas atmazgāšanu, kas ir par 20% vairāk nekā gadu iepriekš. . Saskaņā ar FIU datiem, aktīvi, kuru izcelsme ir Ziemeļamerika un Dienvidamerika, Krievija, Japāna, Šveice, ir šķērsojuši Igauniju ceļā uz citām valstīm, piemēram, Luksemburgu, Sīriju, Pakistānu, Grieķiju, Melnkalni, Serbiju un Belizu.

Vēl viena aizdomīga detaļa ir tāda, ka lielākā daļa šo darījumu plūda caur tikai 15 no 381 sarakstā iekļautā uzņēmuma, kuriem pašlaik ir kriptovalūtu licences, no kuriem daudziem trūkst reālas klātbūtnes valstī. Lai gan Igaunija kļuva par vienu no pirmajām valstīm, kas piedāvāja šādas licences 2017. gadā, piesaistot Baltijas valstu kriptovalūtu uzņēmumus, kopš tā laika aptuveni 2,000 no šīm licencēm ir atsauktas. FIU arī atklāja, ka gandrīz divas trešdaļas no šiem uzņēmumiem sākotnēji bija reģistrējušies tikai četrās adresēs apriņķa galvaspilsētā Tallinā.

Kriptogrāfijas pārskatīšana

Neskatoties uz sākotnējo izlozi, vairāki notikumi likuši Igaunijai pārvērtēt savu pieeju kriptovalūtas uzņēmumiem. Pēc uzņēmumu sākotnējās uzņemšanas noskaņojumu pasliktināja apgalvojums, ka 2018. gadā caur Dānijas lielākās bankas vietējo vienību bija nonākuši nelegālie līdzekļi miljardiem dolāru. 

Pagājušā gada beigās Igaunija paziņoja par plāniem pārskatīt nozares regulējumu, gaidot šajā ceturksnī gaidāmo valsts naudas atmazgāšanas politikas pārskatīšanu saskaņā ar līdzīgām Eiropas Padomes darbībām. Sākotnēji FIU direktors Matiss Mēkers bija ieņēmis stingru nostāju, sakot, ka visas licences tiks anulētas, kas pēc tam uzņēmumiem prasītu atkārtotu pieteikumu. Tomēr viņa pārstāvis vēlāk paskaidroja, ka tas nav oficiālais ES viedoklis un Igaunijas valdība nerīkosies šādi.

Tā vietā valdība šīs nedēļas sākumā nāca klajā ar paziņojumu, cenšoties kliedēt bažas par 23. decembrī ieviestajiem tiesību aktiem, kas "efektīvāk regulēs virtuālo aktīvu pakalpojumu sniedzējus (VASP), lai mazinātu finanšu noziegumu risku". Tajā tika precizēts, ka regula attieksies tikai uz VASP un neliedz personām piederēt virtuālajiem īpašumiem vai tirgoties ar tiem, izmantojot savus privātos makus. 

Ko jūs domājat par šo tēmu? Rakstiet mums un pastāstiet mums!

Atbildības noraidīšana

Visa mūsu vietnē esošā informācija tiek publicēta godprātīgi un tikai vispārējas informācijas nolūkos. Jebkura darbība, ko lasītājs veic, izmantojot mūsu vietnē atrodamo informāciju, ir stingri atkarīgs no viņa paša.