Valstu kriptovalūtu AML noteikumu ignorēšana var izraisīt FATF “pelēko sarakstu” — ziņojums

• Valstis, kas ignorē AML noteikumus, FATF ievietos pelēkā saraksta kategorijā.  

Valstis, kas neīsteno naudas atmazgāšanas novēršanas (AML) vadlīnijas attiecībā uz kriptovalūtām, tiks pievienotas Finanšu darbības darba grupas "pelēkajam sarakstam".    

7. gada 2022. novembrī Aljazeera ziņoja, ka FATF gatavo ceļvedi, lai veiktu ikgadēju izmeklēšanu, lai pārliecinātos, ka valstis ievieš nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas novēršanas noteikumus attiecībā uz kriptovalūtu pakalpojumu sniedzējiem, kas darbojas noteiktās valstīs vai jurisdikcijās.    

Intervijā Aljazeera Starptautiskās digitālo aktīvu apmaiņas asociācijas (IDAXA) līdzdibinātājs Rons Trukers atzīmēja, ka “pastāv reāls risks, ka tas novedīs pie kriptovalūtu maiņas valstīm, kas ietekmēs gala lietotāju — tas ir nopietni. ”   

FATF pārstāvis sacīja, ka FATF neizsaka piezīmes par pieņēmumu plašsaziņas līdzekļos, taču tas nav mainījis virtuālo īpašumu uzraudzību. 

Kas ir FATF “pelēkais saraksts”?

Pelēkā saraksta kategorija galvenokārt raksturo pakļauto valstu iesaistīšanos nelikumīgās darbībās, piemēram, naudas atmazgāšanā un terorisma finansēšanā. Saraksts varētu tikt uzskatīts par brīdinājumu šādām valstīm, kas norāda uz iekļaušanu Melnajā sarakstā kā nākamo iespējamo soli. 

Saskaņā ar 2022. gada pirmā ceturkšņa ziņojumu FATF “pelēkajā sarakstā” ir 23 valstis, no kurām dažas ir šādas.   

1. Sīrija
2. Turcija
3. Mjanma
4. Dienvidsudānai
5. Uganda 
6. Jemena

Apvienotie Arābu Emirāti (AAE) kļūst par jaunu kriptogrāfijas centru, un tiek uzskatīts, ka Dubaija kļūs par globālu šifrēšanas kapitāls nākotnē. 

AAE un Filipīnas ir iekļautas arī FATF pelēkajā sarakstā. Tomēr abas valstis vienojās un izteica “augsta līmeņa politisko komentāru”, lai sadarbotos ar globālo finanšu uzraugu, lai veicinātu savu AML un CFT režīmu.  

Anonīms avots informēja Aljazeera, ka noteikumu un noteikumu neievērošanas gadījumā valsts automātiski netiks iekļauta pelēkajā sarakstā, bet arī ietekmēs valsts kopējo reitingu, iespējams, tuvinās dažas jurisdikcijas iekļaušanas sarakstā slieksnim. 

Kas ir FATF melnais saraksts?

Saskaņā ar aicinājumu rīkoties, oficiāli pazīstamas kā augsta riska jurisdikcijas, FATF melnajā sarakstā norādītas valstis, kurās tiek uzskatīts, ka tām trūkst noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma apkarošanas regulējošās sistēmas.

Melnajā sarakstā ir izceltas valstis, kas negatīvi ietekmē pasauli, un brīdina par augstajiem naudas atmazgāšanas un terorisma finansēšanas riskiem, ko tās rada. Uz šajā sarakstā iekļautajām valstīm FATF dalībvalstis un starptautiskās organizācijas, visticamāk, piemēros ekonomiskās sankcijas un citus aizliedzošus pasākumus. 

Saskaņā ar dažiem ticamiem datiem par 2020.-2021. gadu Ziemeļkoreja, Irāna un Mjanma ir valstis, kas iekļautas FATF datu melnajā sarakstā par 2022. gadu, kas joprojām tiek gaidīts.

Endrjū ir blokķēdes izstrādātājs, kurš interesi par kriptovalūtām radīja pēc studiju beigšanas. Viņš ir dedzīgs detaļu vērotājs un dalās savā aizraušanās ar rakstīšanu, kā arī par izstrādātāju. Viņa aizmugures zināšanas par blokķēdi palīdz viņam sniegt unikālu perspektīvu viņa rakstīšanai

Endrjū Smita jaunākās ziņas (skatīt visas)