Nelikumīga kriptovalūtu pāreja uz mikseriem 2022. gadā

2022. gadā vairāk naudas tiek novirzīts uz kriptovalūtu sajaukšanas pakalpojumiem no adresēm, kas saistītas ar nelikumīgām darbībām, jo ​​valdības aģentūras var būt spiestas veikt pasākumus pret neatbilstošiem mikseriem vai piemērot lielākas sankcijas.  

30 dienu mainīgā vidējā vērtība, ko saņēmuši mikseri, 52. aprīlī sasniedza visu laiku augstāko līmeni gandrīz 19 miljonu dolāru vērtībā, liecina informācija Chainalysis ziņojums publicēts ceturtdien. Šis skaitlis ir aptuveni divas reizes lielāks par ienākošo apjomu tajā pašā punktā 2021. gadā.

Iespējams, vēl jo vairāk, blokķēdes datu platforma atklāja, ka nelegālās adreses veido 23% no līdz šim mikseriem nosūtītajiem līdzekļiem 2022. gadā, salīdzinot ar 12% pagājušajā gadā.

Mikseri vai bļodiņas, piemēram Tornado nauda, ir pakalpojumi, kas nodrošina lietotājiem iespēju slēpt darījumu vēsturi noteiktas kriptovalūtas, apvienojot un sajaucot tās ar citu lietotāju līdzekļiem. Nozares novērotāji ir atzīmējuši, ka, lai gan tos var izmantot nelikumīgām darbībām, daudzi uzskata, ka tas ir būtisks instruments finanšu privātumam.

Gandrīz 10% no visiem līdzekļiem, kas nosūtīti no nelegālām adresēm, tiek nosūtīti mikseriem, liecina ziņojums. Neviens cits adreses veids — piemēram, ar dažāda veida biržām vai azartspēļu platformām saistītais — nesasniedza 0.3% miksera sūtīšanas daļu.

Krievijas darknet tirgus hidra Saskaņā ar Chainalysis datiem šogad ir puse no visiem līdzekļiem, kas tiek pārvietoti uz šiem pakalpojumiem no iestādēm, kurām piemēro sankcijas. Gandrīz visi atlikušie līdzekļi, kas tiek novirzīti mikseriem, ir ar Ziemeļkorejas valdību saistītie Lazarus Group un Blender.io, kas veido attiecīgi aptuveni 30% un 19%. 

Ķēdes analīze Pētniecības direktors Kims Grauers teica, ka visspilgtākā ziņojuma atziņa ir ar Ziemeļkoreju saistīto kibernoziedznieku grupu lielais mikseru lietošanas pieaugums. 

"Tas pats par sevi veicina milzīgu mikseru izmantošanas pieaugumu šogad un parāda, ka regulatoriem un tiesībaizsardzības iestādēm ir jābūt instrumentiem un resursiem, kas tiem nepieciešami, lai labāk izprastu valsts drošības riskus, ko mikseri rada, un izmeklētu nelikumīgas darbības," viņa sacīja Blockworks. 

Forbes ziņots februārī, ka Chainalysis ir “iepriekš slepens kriminālistikas rīks”, kas spēja demiksēt darījumus, kas saistīti ar 2016. gada DAO uzlaušanu, un izsekot to rezultātiem četrās biržās.

Otrdienas ziņojumā tika atzīmēts, ka Chainalysis "turpina uzlabot spēju atdalīt noteiktus sajaukšanas darījumus un redzēt lietotāju sākotnējo līdzekļu avotu".

Grauers atteicās komentēt uzņēmuma demiksēšanas iespējas. 

Vairāki mikseri, tostarp Tornado Cash, un citas decentralizētas finanšu platformas izmanto privātuma saglabāšanas tehnoloģiju priekšrocības, piemēram, zk-SNARK, lai nodrošinātu, ka anonimitāte paliek neskarta, sacīja NetSPI galvenais tehnoloģiju speciālists Treviss Hoits.  

"Ja Chainalysis patiešām var mainīt vai secināt darījumus, kas aizsargāti ar šāda veida tehnoloģijām, tas apšaubītu dažus blokķēžu darbības pamatmehānismus, kā arī dažas sajaukšanas un [decentralizētās finanšu] platformas," intervijā Blockworks sacīja Hoits.

Cīņa pret miksera izmantošanu nelikumīgām darbībām

Hakeris, kurš izmantoja Ronin tīklu martā par aptuveni 625 miljoniem USD sākotnēji pārskaitīja tūkstošiem ētera uz Tornado Cash. 

Arī tajā mēnesī Floridas federālie prokurori konfiscēja aptuveni 34 miljonus dolāru vērtu kriptovalūtu, un Vācijas varas iestādes konfiscēja bitkoīnus aptuveni 25 miljonu dolāru vērtībā. Iespējamie noziedznieki abos gadījumos izmantoja sajaukšanas pakalpojumus, lai maskētu darījumus.

Pavisam nesen aptuveni trešā daļa no 100 miljoniem ASV dolāru pagājušajā mēnesī nozagts no Horizon Bridge — pārrobežu ķēžu sadarbspējas platforma starp Ethereum, Binance Smart Chain (BSC) un Harmony blokķēdes tīkliem — arī tika pārsūtīta uz Tornado Cash adresi.

Grauers sacīja, ka mikseriem ASV, tāpat kā citiem kriptovalūtu uzņēmumiem, saskaņā ar Finanšu noziegumu apkarošanas tīkla norādījumiem ir jāreģistrējas kā naudas pakalpojumu uzņēmumiem (MSB).

Tornado Cash ir negrozāms viedais līgums, nevis bizness, taču pakalpojums ietver a atbilstības rīks, kas ļauj jebkuram likumīgam lietotājam pierādīt līdzekļu izcelsmi un galamērķi, ja to pieprasa tiesībaizsardzības iestādes.

Tiesības uz privāto dzīvi ir noteiktas 12. pantā Apvienoto Nāciju Organizācijas Cilvēktiesību deklarācijas, un tās saglabāšana ir dabiska jebkura publiskas, nemainīgas blokķēdes lietotāja rūpes.

Taču Chainalysis nav informēts par jebkādiem miksētājiem, kas pašlaik ievēro noteikumus par nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizēšanas un terorisma finansēšanas apkarošanu, kas MSB ir pakļauti lielākajā daļā jurisdikciju, piebilda Grauers.

"Īpaši nacionālo valstu dalībnieku pieaugošais lietojums var likt valdības aģentūrām vērsties pret neatbilstošiem maisītājiem vai pat noteikt sankcijas, kā tas ir bijis agrāk," sacīja Grauers.

ASV Valsts kases Ārvalstu aktīvu kontroles birojs (OFAC) sodīts Hydra aprīlī, pievienojot vairāk nekā 100 savas kriptovalūtas adreses īpaši noteiktajam valsts sarakstam kā identifikatorus. Maijā OFAC sodīts virtuālās valūtas mikseris Blender.io. 

"Šīs platformas ir agnostiskas attiecībā uz robežām, un, lai gan [ASV] regulējumi var attiekties uz noteiktiem pilsoņiem un juridiskajām jurisdikcijām, kurās viņi atrodas, tie neattieksies uz visiem," sacīja Hoits. "Tas nozīmē, ka mēģinājums tos regulēt varētu būt ļoti grūti."

Katru vakaru savā iesūtnē saņemiet dienas populārākās kriptovalūtas ziņas un ieskatus. Abonējiet Blockworks bezmaksas biļetenu tagad.