Nelegālie kriptovalūtu darījumi 2022. gadā sasniedza visu laiku augstāko līmeni: ziņojums

2022. gads uzstādīja rekordu nelikumīgu darījumu ķēdē, atmetot kriminālizmeklēšanu par neveiksmīgiem kriptogrāfijas uzņēmumiem, piemēram, FTX, Celsius, Three Arrows Capital, Terraform Labs un citiem. Saskaņā ar Chainalysis 12. janvāra ziņojumu, kopējā kriptovalūtas vērtība, ko saņēma nelegālās adreses, pagājušajā gadā sasniedza 20.1 miljardu ASV dolāru.

Skaitļi nav galīgi, jo nelegālo darījumu apjoms laika gaitā pieaug, jo analītiķi atklāj jaunas adreses, kas saistītas ar noziedzīgām darbībām. Turklāt tajā nav iekļauti ieņēmumi no noziegumiem, kas nav šifrēti, piemēram, narkotiku kontrabanda, un iepriekš minēto bankrotējušo uzņēmumu bilancē esošie līdzekļi, par kuriem pašlaik notiek izmeklēšana dažādās jurisdikcijās visā pasaulē.

Šobrīd kopējā vērtība 20.1 miljarda ASV dolāru apmērā nedaudz par 2021% pārsniedz to pašu rādītāju 18. gadā (10 miljardi ASV dolāru). Tomēr tas joprojām ir visu laiku rekords un ievērojami (par 60%) pārsniedz 2020. gada marķieri, kas ir USD 8 miljardi.

Šādus skaitļus var izskaidrot ar to, ka 44% no 2022. gadā veiktajiem nelikumīgajiem darījumiem veido sankcijas subjekti: Pagājušajā gadā Amerikas Savienoto Valstu Ārvalstu aktīvu kontroles birojs (OFAC) ieviesa dažas no savām “vērienīgākajām un grūtāk izpildāmajām” šifrēšanas sankcijām. . Ar sankcijām saistīto darījumu apjoms pieauga tik krasi, ka mēroga problēmu dēļ tos pat nevarēja iekļaut grafikos. Chainalysis novērtē šo pieaugumu pie 10% miljonu atzīmes.

Saistītie: Sankcijas nevarēja "izraut" Tornado Cash: Chainalysis

Ziņojumā minēts kriptovalūtu apmaiņas Garantex piemērs. Krievijas platforma turpināja darboties, kamēr aprīlī tika iekļauta OFAC sankciju reģistrā, un tajā 2022. gadā notika lielākā daļa ar sankcijām saistīto darījumu.

Kā Ēriks Džardīns, Chainalysis kibernoziegumu izpētes vadītājs, Cointelegraph paskaidroja, ka ziņojumā maki tiek uzskatīti par “nelikumīgiem”, ja tie ir daļa no zināmas nelegālas vienības, piemēram, tumšā tīkla tirgus vai sankcionētas platformas. Personīgie vai nemitinātie maki var tikt atzīmēti kā nelikumīgi, ja tajos ir uzlaušanas rezultātā nozagti līdzekļi. Tomēr:

"Ja personīgais/nemitināts maks pēc tā norādīšanas nosūtīja naudu uz Tornado Cash, šis maks netiktu atzīmēts kā nelikumīgs šai darbībai, bet darījuma apjoms tiktu uzskatīts par "nelikumīgu", jo tas ietver līdzekļus, ko saņēmusi nelikumīga struktūra."

Janvāra sākumā Apvienotās Karalistes Nacionālā kibernoziedzības vienība uzsāka kriptovalūtas vienību lai izmeklētu Apvienotās Karalistes kiberincidentus, kas saistīti ar kriptovalūtu izmantošanu. Šī soļa mērķis ir palielināt izpildes uzmanību uz kriptovalūtu aktīviem valstī, ņemot vērā valdības aicinājumu likvidēt "netīro naudu" valstī.