Indija izmeklē desmit kriptovalūtu biržas par vairāk nekā 125 miljonu dolāru atmazgāšanu

Indijas Izpildes direktorāts veic izmeklēšanu pret desmit kriptovalūtu biržām, kuras, iespējams, ir iesaistītas vairāk nekā 1 miljarda rūpiju, kas atbilst vairāk nekā 125 miljoniem dolāru digitālajā valūtā, atmazgāšanā.

Saskaņā ar Ekonomikas laiki, biržas (kas vēl nav identificētas) izmantoja vairāki uzņēmumi, kas tika apsūdzēti naudas atmazgāšanā, lai veiktu kriptovalūtas pirkumus vairāk nekā 100 miljonu rūpiju vērtībā, kas pēc tam tika nosūtīti uz citiem starptautiskiem makiem, kas galvenokārt bija saistīti ar kontinentālo Ķīnu.

Biržas slikti kontrolēja savu lietotāju darbību

Turklāt avoti atzīmēja, ka apmaiņas ietvaros tika vākti KYC dati ar apšaubāmu izcelsmi, jo izsekotie konti piederēja cilvēkiem, kuri dzīvoja attālos apgabalos “bez sakariem ar darījumiem”.

Tomēr biržas apgalvoja, ka tās atbilst KYC noteikumiem, neskatoties uz to, ka tās nesniedza nekādus aizdomīgu darījumu ziņojumus (STR), kas varētu sniegt jebkādu informāciju par iespējamo naudas atmazgāšanu.

Līdz ar to regulatoru noteikto pasākumu neievērošana apgrūtināja konta izsekošanu, kas, uzzinot par izmeklēšanu, izņēma savus līdzekļus un atteicās, norāda izmeklēšanai tuvu stāvoši avoti.

“Kad šīs firmas uzzināja, ka tās atrodas skenera pakļautībā, tās slēdza veikalu un izmantoja kriptogrāfijas ceļu, lai izsūknētu līdzekļus uz ārzemēm. Kripto ekosistēmas necaurredzamība un neregulētā nozare nodrošināja nepieciešamo segumu šīm firmām, lai savus aktīvus novietotu ārzonā.

Binance un WazirX kriptovalūtu birža Indijas krustpunktā

Kā nesen CryptoPotato ziņots, Binance un WazirX atrodas ED krustpunktā, seko vairāki tvitera izteikumi starp abu uzņēmumu vadītājiem par WazirX īpašumtiesībām un normatīvo aktu neievērošanu.

Pēc abu uzņēmumu spļaušanas ED iesaldēja WazirX bankas kontus kam pieder vairāk nekā 8 miljoni ASV dolāru, apgalvojot, ka birža ir "aktīvi" palīdzējusi vairāk nekā 15 fintech uzņēmumu naudas atmazgāšanā.

Savukārt Binance atbildēja, ka viņi sagaida, ka WazirX "uzņemsies pilnu atbildību par savām darbībām un lietotāju līdzekļiem", uzsverot, ka globālajām kriptovalūtu biržām nav nekāda sakara ar WazirX darbībām.

Lai gan ED izmeklē vairākas kriptovalūtas maiņas saistībā ar naudas atmazgāšanu, saskaņā ar nozares izpilddirektora teikto, kas runāja ar Economic Times, maiņa ir otrais neveiksmes punkts šajos noziegumos, jo nauda ieplūst un iziet galvenokārt no tradicionālajām bankām, kas arī to darīja. maz vai nekas, lai izsekotu līdzekļiem, tāpēc “tas netika uztverts banku līmenī”.