Izpildes direktorāts Indijā ir uzsācis izmeklēšanu pret desmit kriptovalūtu biržām. Direktorāts norādīja, ka šīs apmaiņas palīdzējušas atmazgāt kriptovalūtu aktīvus vairāk nekā viena miljarda rūpiju vērtībā, kas atbilst vairāk nekā 125 miljoniem USD.
Indija izmeklē naudas atmazgāšanu desmit kriptovalūtu biržās
Financial Times ziņojums teica ka biržas, kuras vēl nav nosauktas, izmantoja uzņēmumi, kas saistīti ar apsūdzībām naudas atmazgāšanā, lai veiktu kriptovalūtu pirkumus vairāk nekā 100 miljonu rūpiju vērtībā. Līdzekļi vēlāk tika nosūtīti uz ārējiem makiem, no kuriem lielākā daļa atradās kontinentālajā Ķīnā.
Avoti piebilda, ka biržas apkopoja KYC datus, izmantojot apšaubāmus līdzekļus, ņemot vērā, ka izsekotie konti piederēja cilvēkiem, kas dzīvoja attālos apgabalos un nebija iesaistīti darījumos.
Jūsu kapitāls ir apdraudēts.
Tomēr apmaiņa turpinājās, apgalvojot, ka tā ir izpildījusi KYC prasības. Turklāt šīs biržas nesniedza nevienu aizdomīgu darījumu ziņojumu, kas varētu sniegt informāciju par noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas darbībām.
Šo apmaiņu nespēja ievērot regulatoru prasības apgrūtināja kontu izsekošanas procesu. Daži izmeklēšanai tuvu stāvoši avoti piebilda, ka pēc tam, kad kontu īpašnieki par to uzzināja, viņi no kontiem izņēma līdzekļus. Izmeklētāji arī piebilda, ka kriptovalūtu sektora caurskatāmības un noteikumu trūkums ļāva uzņēmumiem vieglāk slēpt savus aktīvus ārzonu kontos.
Saskaņas ar Indijas WazirX
Binance un WazirX ir bijuši nesaskaņās pēc vairākiem abu biržu vadītāju ierakstiem Twitter. Arguments attiecas uz to, vai Binance iegādājās WazirX.
Spļāviens starp abiem uzņēmumiem notika pēc tam, kad Indijas varas iestādes iesaldēja WazirX bankas kontus. Ar biržu saistītie līdzekļi vairāk nekā 8 miljonu ASV dolāru vērtībā tika iesaldēti pēc tam, kad WazirX tika saistīts ar naudas atmazgāšanu vairāk nekā 15 fintech firmām.
Binance arī atbildēja, ka WazirX ir jāuzņemas pilna atbildība par savām darbībām un lietotāju līdzekļiem. Binance arī uzsvēra, ka tam nav nekāda sakara ar WazirX darbību.
Neskatoties uz to, ka šīs apmaiņas tiek izmeklētas, nozares eksperti uzskata, ka pie vainas ir arī tradicionālā finanšu sistēma. Līdzekļi tika nosūtīti uz šīm platformām un no tām, izmantojot tradicionālās bankas, kuras neveica pienācīgu padziļinātu pārbaudi, lai izsekotu līdzekļus, tāpēc šīs bankas darījumus nekonstatēja.
Lasīt vairāk:
Avots: https://insidebitcoins.com/news/india-investigates-ten-crypto-exchanges-over-money-laundering-claims