Tiek ziņots, ka Indija iesaldē kriptovalūtu biržas WazirX aktīvus

Tiek ziņots, ka Indija ir iesaldējusi kriptovalūtu apmaiņas platformas aktīvus WazirX, Mumbajā bāzēta kriptogrāfijas firma Binants Izpilddirektors Čangpens Džao tagad saka, ka viņa uzņēmums nekad nav pabeidzis iegādes darījumu, lai gan tas par pirkumu paziņoja 2019. gada novembrī.

Piektdien federālais izpildes direktorāts (ED), aģentūra, kuras uzdevums ir apkarot finanšu noziedzību valstī, atklāja, ka tā ir iesaldējusi biržai piederošos aktīvus 646.70 miljonu rūpiju (aptuveni 8.16 miljonu ASV dolāru, 6.75 miljonu mārciņu) vērtībā.

Vai meklējat ātras ziņas, aktuālus padomus un tirgus analīzi?

Reģistrējieties Invezz biļetenam šodien.

ED darbības ir saistītas ar izmeklēšanu pret platformu, kas aizsākās 2021. gadā, un WazirX tiek apsūdzēts Indijas valūtas maiņas noteikumu pārkāpšanā.

Atmazgātie līdzekļi pārvērsti kriptovalūtās

Saskaņā ar presei Piektdien publicētais ED, WazirX ir palīdzējis krāpnieciskās darbībās vismaz 16 fintech uzņēmumiem, kurus tur aizdomās par iesaistīšanos naudas atmazgāšanā. 

Tomēr biržai neizdevās sadarboties ar iestādēm, neskatoties uz vairākkārtējām pieejām nodrošināt kriptovalūtu darījumus un KYC informāciju saistībā ar izmeklēšanā iesaistītajiem uzņēmumiem. Tādējādi ED apsūdz WazirX par palīdzību minētajiem ārvalstu uzņēmumiem pārvērst legalizētos līdzekļus kriptoaktīvos, kas šķietami ir "šobrīd neizsekojama."

Veicot fondu izsekojamības izmeklēšanu, ED atklāja, ka finanšu tehnoloģiju uzņēmumi novirzīja lielas naudas summas, lai iegādātos Kripto aktīvus un pēc tam tos atmazgātu ārvalstīs. Šie uzņēmumi un virtuālie aktīvi šobrīd nav izsekojami," rakstīja sargsuns.

Policija 3. augustā veica kratīšanu pie viena no direktoriem Samēra Mhatre, kurš, neskatoties uz to, ka viņam ir “pilnīga attālināta piekļuve” WazirX datu bāzēm, nepiedāvāja nekādu palīdzību.

ED uzskata, ka "maksimālā līdzekļu summa tika novirzīta uz WazirX biržu, un šādi iegādātie kriptoaktīvi ir novirzīti uz nezināmiem ārvalstu makiem. "

Saskaņā ar ED teikto, tās izmeklēšanā par WazirX un aizdomās turētajām fintech firmām tika atklāts, ka ir atmazgāti aptuveni 570 miljoni rūpiju.

Kā minēts iepriekš, Binance izpilddirektors Džao ir teicis, ka birža nekad nav pārcēlusi WazirX darījumu, jo viņš saka, ka nevar atklāt problēmas.

CZ pievienots:

Jaunākie apgalvojumi par WazirX darbību un to, kā platformu pārvalda Zanmai Labs, rada lielas bažas Binance. Binance sadarbojas ar tiesībaizsardzības iestādēm visā pasaulē. Mēs būtu priecīgi sadarboties ar ED jebkādā veidā.