Indijas regulatori izdod "iesaldēšanas rīkojumu" par WazirX aktīviem

• WazirX tiek apsūdzēts par palīdzību 16 fintech uzņēmumiem naudas atmazgāšanā. 
• ED uzsāka meklēšanas operāciju WazirX 3. augustā.

Indijas Izpildes direktorāts (ED) ir ieņēmis stingru nostāju notiekošajā izmeklēšanā par ievērojamo Indijas kriptovalūtu apmaiņu. WazirX. Piektdien ED apstiprināja reidu pret Samēru Mhatru, vienu no WazirX mātesuzņēmuma Zanmai Labs Private Limited direktoriem. Arī saskaņā ar Oficiāls paziņojums, ED ir iesaldējusi WazirX aktīvus gandrīz 64.67 kronu INR jeb 8.142 miljonu USD vērtībā saskaņā ar 2002. gada Likumu par nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas novēršanu (PMLA).

WazirX tiek pakļauts būtiskai uzraudzībai

ED, regulatīvā iestāde, kas pārrauga ekonomiskos noziegumus Indija, veic šo nopietno darbību pret WazirX, jo, iespējams, palīdz krāpnieciskiem Ķīnā bāzētiem Instant Loan App uzņēmumiem nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizācijā, veicinot virtuālo kriptovalūtu līdzekļu iegādi un pārsūtīšanu. 

Trešdien valsts finanšu ministrs apstiprināja WazirX, ka saskaņā ar FEMA ir izdots paziņojums par parādīšanas cēloni (SCN). Indijas kriptovalūtu birža tiek apsūdzēta par kriptovalūtu darījumu atļaušanu nezināmiem makiem vairāk nekā 350 miljonu USD vērtībā.

Pēc tam, kad 2019. gadā to iegādājās lielākā kriptovalūtu birža Binance, visus ar kriptovalūtu saistītos darījumus WazirX kontrolē Binance, un fiat (INR) un kriptovalūtu darījumus uztur Zanmai. 

Saskaņā ar regulatoru apsūdzībām nesenie darījumi WazirX platformā blokķēdē netiek reģistrēti. Apmaiņa arī nav ieradusies, lai oficiāli noskaidrotu šo apsūdzību. Neskatoties uz centrālo piekļuvi platformas datubāzei, WazirX direktors Samērs Mhatre, šķiet, nevēlas atklāt informāciju par kriptovalūtu darījumiem.

Izpildes direktorāts (ED) paziņoja: 

“Slavenās KYC normas, vājā regulējošā kontrole pār darījumiem starp WazirX un Binance, darījumu nereģistrēšana Blockchains, lai ietaupītu izmaksas, un pretējo maku KYC nereģistrēšana ir nodrošinājusi, ka WazirX nevar sniegt atskaiti par pazudušo. kriptogrāfijas aktīvi. Tā nav pielikusi nekādas pūles, lai izsekotu šiem kriptovalūtiem.

Regulatīvā iestāde tagad nopietni izmeklē vairākus nebanku finanšu uzņēmumus (NBFC), kriptovalūtu biržas un finanšu tehnoloģiju uzņēmumus, lai novērstu naudas atmazgāšanu un ārvalstu valūtas maiņas pārkāpumus.

Jums ieteicams