Indijas izpildes direktorāts veica stingras darbības pret noziegumiem, kas saistīti ar kriptovalūtām; tas ir Indijas Finanšu ministrijas pakļautībā esošais departaments. Policija vienā no štatiem iesniedza FIR, kas ierosināja virkni izmeklēšanu. Departaments kriptovalūtu krāpniecībā ir pārņēmis aktīvus 5 miljonu USD vērtībā.
Šis akts ir atņēmis investoriem 162 miljonus ASV dolāru. Vietne Bitcoin.com ziņo, ka krāpniecība ietvēra neīstu kriptovalūtu Morris Coin. Uzņēmums piesaistīja investorus, lai ieguldītu līdzekļus Morrisam Coin. Vietējās policijas amatpersonas stāsta, ka uzņēmums ļaunprātīgas darbības veikšanai izmantojis uzlabotas tīmekļa vietnes.
3. Indijas izpildes direktorāts (@dir_ed) ir konfiscējis aktīvus aptuveni 5 miljonu ASV dolāru vērtībā saistībā ar iespējamo #cryptocurrency krāpniecība, kas saistīta #MorrisCoin kas ir apmānījis # ieguldītāji no 162 miljoniem ASV dolāru. https://t.co/VbsT5p8hn5
- BlockchainedIndia (@blockchainedind) Janvāris 13, 2022
Krāpniecība bija saistīta ar vairākām valūtām
Krāpniecībai bija vairāk nekā 900 investoru; uzņēmums ieviesa sākotnējo monētu piedāvājumu (ICO) investoru līdzekļiem. Uzņēmums izmantoja līdzekļus, lai iegādātos bagātīgus īpašumus, piederumus un citus kriptovalūtus. ED ziņo, ka krāpniecības noteicējs ir Nišads K un viņa līdzstrādnieki.
Bitcoin.com citēja ED paziņojumu par konfiskāciju. Tajā bija rakstīts: “Tika atrastas tādas kriptovalūtas kā ETH, BTC, BNB, YFI, ADA un USDT, kuru vērtība ir 25,82,794 XNUMX XNUMX INR un kuras tika uzturētas Indijas un starptautiskajās kriptovalūtās. Tie iegādāti no noziedzīgi iegūtiem līdzekļiem. Izmeklēšanas laikā visas iepriekš minētās kriptovalūtas monētu īpašnieks konvertēja Indijas rūpijās un pārskaitīja uz bankas kontu, kas tika pievienots.
Kripto tirgus ir pakļauts milzīgiem drošības riskiem
Dažu pēdējo gadu laikā kriptovalūtu tirgus ir piedzīvojis milzīgu pieaugumu. Investori ir ieinteresēti laist tirgū daudz naudas, lai gūtu milzīgu peļņu. Vēlme pēc milzīgas peļņas īsā laikā barojas no krāpniekiem, un viņi mielojas ar amatieriem investoriem un tirgotājiem tirgū.
Kriptogrāfijas tirgus ir pakļauts riskam, un pirms virtuālo aktīvu iegādes ir jāveic atbilstoši drošības pasākumi un jāveic precīza izmeklēšana. Vairāki krāpnieciski uzņēmumi mēģina apmānīt personas, lai tās ieguldītu citplanētiešu monētās un ieviestu ienesīgas darījumu shēmas.
ED izmeklēšana arī noveda pie tā, ka daudzi lietotāji vēlējās laist savu naudu tirgū bez pienācīgas pagātnes pārbaudes un detalizētas drošības informācijas iegūšanas. Investoriem, kas ir jauni kriptovalūtu tirgū, pirms investīcijām ir jāsazinās ar ekspertiem. Stingri pasākumi ir ļoti svarīgi, lai izvairītos no kiberuzbrukumiem.
Atbildības noraidīšana
Piedāvātajā saturā var būt ietverts autora personīgais viedoklis, un tas ir atkarīgs no tirgus nosacījumiem. Pirms ieguldāt kriptovalūtās, veiciet savu tirgus izpēti. Autors vai publikācija neuzņemas nekādu atbildību par jūsu personīgajiem finansiālajiem zaudējumiem.
Par Autors
Avots: https://coingape.com/india-seizes-5-million-worth-assets-in-162m-morris-coin-crypto-ponzy-scheme/