Indija kriptovalūtu sektorā iekļauj noteikumus par nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizēšanu

Saskaņā ar ziņot no Reuters, Indijas valdība ir nolēmusi ieviest naudas atmazgāšanas noteikumus kriptovalūtu nozarē. Finanšu ministrija otrdien izplatīja paziņojumu, kurā teikts, ka nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas novēršanas tiesību akti tiks piemēroti kriptovalūtu tirdzniecībai, glabāšanai un citiem finanšu pakalpojumiem.

Valdības izplatītajā paziņojumā trūka sīkākas informācijas. Tomēr Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas novēršanas likums noteica, ka finanšu iestādēm ir jāsaglabā visu pēdējo desmit gadu laikā veikto darījumu uzskaite.

Ja nepieciešams, finanšu iestādei šie ieraksti jāiesniedz regulatoriem. Šie ieraksti ir jāpārbauda, ​​un finanšu iestādēm ir jāidentificē visi klienti.

Tas iezīmē Indijas pēdējo soli, lai nodrošinātu stingru digitālo līdzekļu uzraudzību. Šis solis ir veikts, lai pieskaņotos globālajai praksei, kas pieprasa kriptovalūtu platformām “ievērot nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas novēršanas standartus, kas līdzīgi tiem, ko ievēro citas regulētas struktūras, piemēram, bankas vai biržas brokeri”, kā minēja advokātu biroja Trilegal padomnieks Džeideps Redijs. .

Indijas bažas par kriptovalūtu izraisīja stingrus nodokļu noteikumus kriptovalūtu nozarei, tostarp lielus nodokļus, kas uzlikti kriptovalūtu tirdzniecībai.

Indijas rīcība uzspiest nozarei tik drakonisku politiku arī daļēji ir atbildīga par ievērojamo tirdzniecības apjomu kritumu valstī. Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas novēršanas soli varētu būt grūti īstenot, jo, visticamāk, nepieciešamajam atbilstības pasākumam būs nepieciešams vairāk laika un resursu, kā minēja Redijs.

Indijā pieaug ar kriptogrāfiju saistītas izkrāpšanas

Šis solis, lai ieviestu nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas novēršanas (AML) regulējumu, tika veikts pēc tam, kad Indija bija lieciniece vairākiem ar šifrēšanu saistītiem skandāliem valstī. Pagājušā gada beigās hakeri bija novākuši All India Institute of Medical Sciences (AIIMS) interneta serveri un pieprasīja izpirkuma maksu vairāk nekā 24 miljonu dolāru apmērā kriptovalūtā.

Novembrī Indijas Izpildes direktorāts (ED) konfiscēja Bitcoin gandrīz 2.5 miljonu dolāru vērtībā no nelegālās spēļu platformas E-nuggets. ED bija ielauzies Binance lietotāja makā, saistīts ar mobilo spēļu lietotni un iesaldējis 150.22 Bitcoin.

Iepriekš ED bija apturējis daudzu Ķīnas pārvaldīto uzņēmumu kontu atlikumus saistībā ar šo savienojumu un pārbaudījis uz lietotnēm balstīto marķieri HPZ. Regulators iesaldēja summu, kuras vērtība ir Rs 9.82 crores jeb aptuveni 1,218.500 XNUMX XNUMX USD.

Indija uzstāja uz segas aizliegumu

Februārī Indijas Rezervju banka (RBI), Indijas Centrālā banka, pauda bažas par kriptovalūtu un mudināja to aizliegt. Indijas varas iestādes vēlējās preventīvu aizliegumu kriptovalūtas reklāmām un sponsorēšanai, kas tiek rādītas sieviešu kriketa līgā.

Tomēr Indijas finanšu ministre Nirmala Sitharamana nerunāja par vispārēju digitālo līdzekļu aizliegumu. Svinot Indijas pirmo prezidentūru G20 samitā, Sitharaman iestājās par starptautiskiem centieniem regulēt nozari kopumā.

Viņa plānoja veikt koordinētus centienus “veidot un izprast makrofinansiālās sekas”, jo viņa ir uzskatījusi, ka ar pašu regulējumu nozare varētu reformēties globāli.

Piedāvātais attēls no UnSplash, diagramma no TradingView.com