Indijas varas iestādes arestē vēl vienu aizdomās turamo, kas apsūdzēts 160 miljonu dolāru kriptovalūtu krāpšanas lietā 

28. martā Izpildes direktorāts (ED) arestēja personu Abdulu Gafūru, vienu no apsūdzētajiem Morris Coin krāpšanas lietā, kas Indijas kriptovalūtu jomā izcēlās 2022. gada janvārī un joprojām ir viena no lielākajām šāda veida krāpniecībām valstī.

ED ir Finanšu ministrijas ekonomiskās izlūkošanas spārns, kas izseko augstvērtīgus ekonomiskos noziegumus. Tā pārņēma lietu 2021. gadā pēc tam, kad vairākas iepriekšējās tika reģistrētas pret Morisu Koinu un tās karali Nišadu K.  

Gafoor ir čaulas uzņēmuma Stox Global Brokers Private Limited direktors, un viņš mēdza novirzīt investoru naudu citām čaulas vienībām. Arestētajam saskaņā ar Likumu par nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas novēršanu (PMLA), Gafūrai ir piemērots apcietinājums, un ED, visticamāk, pieprasīs tiesai piešķirt Gafūra apcietinājumu, lai nopratinātu. ziņojumi Indijas medijos.   

Lietas priekšvēsture

Sākotnēji Morrisa monētu krāpšanas lieta nāca gaismā 2020. gada septembrī, kad viens no upuriem sūdzējās vietējai policijai Indijas Keralas provincē. Sūdzība attiecās uz “Morris Coin investīciju plānu 300 dienām”, un krāpniecības vadītājs Nišads K tika arestēts un vēlāk viņam tika piemērots drošības līdzeklis.

Policija tobrīd nevarēja aptvert visu krāpšanas apmēru. Pēc drošības naudas saņemšanas Nišads kļuva bez pēdām un, kā ziņots, atstāja valsti. ED, cenšoties viņu izsekot, pievienoja viņa īpašumus Indijā.  

2021. gada novembrī policija arestēja septiņus cilvēkus pēc tam, kad bija pabeigusi izmeklēšanu un sapratusi, ka 31 gadu vecais Nišads ir apmānījis vismaz 900 investorus 160 miljonu dolāru vērtībā.

Viņi strādāja par Nišada iekasēšanas aģentiem un kanāliem, un viņu bankas konta informācija liecināja, ka viņi pārskaitīs 90–100 miljardus (apmēram USD 1.3 miljardus) uz dažādiem ar Nišadu saistītiem kontiem. Policija noskaidroja, ka nauda, ​​kas iekasēta it kā kā ieguldījumi neeksistējošā digitālā monēta Morris Coin ICO, tika novirzīta čaulas kompānijām un ieguldīta nekustamajā īpašumā, tostarp nekustamajos īpašumos.  

ED izmeklējumi līdz šim ir atklājuši, ka investoriem tika lūgts ieguldīt 15,000 190 Rs (aptuveni 10 $) par 300 Morisa monētām, kurām būs 3 dienu bloķēšanas periods. Šajā laikā investori saņems XNUMX% atdevi mēnesī.

Tiklīdz monēta tiks kotēta biržās, tās cena pieaugs tāpat kā bitcoin, investoriem solīja Morris Coin aģenti. Tas galvenokārt turpinājās 2020. gada bloķēšanas periodā, līdz Nišads tika arestēts tā paša gada septembrī.

Vairāk kriptovalūtu krāpšanas gadījumu

Pēdējo 15 dienu laikā šis ir trešais kriptovalūtu krāpšanas gadījums, par ko ziņots Indijas plašsaziņas līdzekļos. 27. martā, Kripto kartupelis atzīmēja, ka policija Indijas Gudžaratas provincē arestēts četras personas, tostarp pāris, par uzņēmēju apkrāpšanu, lūdzot viņam ieguldīt bitkoinā.

Citā gadījumā bija bijušais policijas augstākais ierēdnis un tehniskais eksperts arestēts Maharaštras provincē par kriptomonētu zādzību, izmeklējot lietu, kurā viņi palīdzēja policijas izmeklēšanā.