Izraēla aptur kriptovalūtu atmazgāšanu saistībā ar Francijas Covid palīdzības krāpšanu

Slepenā operācijā Izraēlā ir izjaukts ar kriptogrāfijas degvielu darbināts naudas atmazgāšanas tīkls, par kuru tiek turēts aizdomās par Francijas valdības izkrāpšanu no miljoniem eiro.

Izraēlā arestēti trīs iespējamie krāpnieki saistībā ar apgalvojumiem, ka viņi legalizējuši līdzekļus, kas iegūti no noziegumiem, kas pastrādāti ārzemēs, paziņojusi vietējā policija un dimanta vienības nodokļu iestāde. paziņojums pirmdien.

Galvenais noziedzīgās shēmas elements bija stimulējošie stimuli ko Francijas valdība veica Covid-19 pandēmijas laikā, Izraēlas laiki ziņots.

Trīs, iespējams, izmantoja šo programmu, izveidojot viltus uzņēmumus, lai pieteiktos ar pandēmiju saistītam atbalstam. Viņi varēja viegli pieprasīt palīdzību, jo valdība ātri piešķīra līdzekļus.

Pēc tam viņi vērsās pie tagad arestētajiem Izraēlā aizdomās turamajiem, kuri, pēc varas iestāžu teiktā, izmantoja nelikumīgos līdzekļus digitālo aktīvu iegādei, pirms tos konvertēja dažādās kriptovalūtās, lai slēptu viņu pēdas.

Visbeidzot, tiek ziņots, ka kriptovalūta tika pārvērsta fiat skaidrā naudā un nosūtīta atpakaļ krāpniekiem Francijā.

Shēmas izmeklēšana sākās pagājušajā gadā, un Francijas varas iestādes uzņēmās vadību. Šī gada sākumā Izraēlas policija veica slepenu operāciju. Uz nopratināšanu aizturēti arī nezināmi vairāki citi aizdomās turamie. 

Izmeklēšanu veic īpašā noziegumu nodaļa Lahav 433 — Izraēlas atbilde FIB — un nodokļu iestādes Yahalom nodaļa. Viņi sadarbojas ar Eiropas iestādēm, tostarp Francijas tiesībaizsardzības iestādēm un Eiropolu.

Pagaidām nav skaidrības par shēmā iesaistīto līdzekļu kopējo summu vai to, cik krāpniekiem Izraēlā tika samaksāts par iespējamu naudas atmazgāšanu. Trīs aizdomās turamie paliks apcietinājumā “tik ilgi, kamēr tas būs nepieciešams”, paziņoja varas iestādes.

Pagaidām naudas atmazgāšana ir niecīga daļa no kriptogrāfijas darbībām

Nelegālu līdzekļu legalizēšana ar kriptovalūtu ir aktuāla tēma, ņemot vērā nesenais kņadas ap kriptogrāfijas maisītāju Tornado nauda. 

Šī gada sākumā blokķēdes analīzes vienība Chainalysis ziņots ka kibernoziedznieki pagājušajā gadā atmazgāja digitālos aktīvus 8.6 miljardu dolāru vērtībā, kas veido 0.05% no visa kriptovalūtu darījumu apjoma šajā periodā. 

Kripto atmazgātāji galvenokārt paļaujas uz centralizētu apmaiņu ar vieglu politiku. Apvienoto Nāciju Organizācija lēš, ka ārpus digitālo aktīvu ekosistēmas katru gadu tiek atmazgāti no 800 līdz 2 triljoniem ASV dolāru fiat valūtas, kas ir aptuveni 5% no pasaules IKP, atzīmēja uzņēmums.

"... Naudas atmazgāšana ir gandrīz visu veidu ekonomiskās vērtības nodošanas sērga," rakstīja Chainalysis. "Tiesībaizsardzības un atbilstības speciālistiem [vajadzētu] apzināties, cik daudz naudas atmazgāšanas darbību teorētiski varētu pāriet uz kriptovalūtu, pieaugot tehnoloģiju ieviešanai."

Saņemiet dienas populārākās kriptovalūtas ziņas un ieskatus, kas katru vakaru tiek piegādāti jūsu iesūtnē. Abonējiet Blockworks bezmaksas biļetenu tagad.