Japānas valdībai būtu jāievieš noteikumi, kas vērsti pret noziedzniekiem, kas to izmanto šifrēšanas no kriptovalūtu biržām līdz naudas atmazgāšanai. Kā ziņots, šos naudas pārvedumu noteikumus paredzēts ieviest līdz nākamā gada pavasarim.
Paredzēts, ka tiks pārskatīts Likums par noziedzīgi iegūtu līdzekļu pārskaitīšanas novēršanu, lai kriptovalūtas biržas operatoriem būtu obligāti jādala informācija par klientiem.
Tas paredzēts, lai izsekotu to cilvēku naudas pārskaitījumiem, kuri nodarbojas ar nelikumīgām darbībām.
Noteikums, kas ietver klientu informācijas koplietošanu, pieprasa koplietot klientu informāciju, kas ietver klientu vārdus un pat adreses, ja notiek kriptovalūtu pārsūtīšana starp platformām.
Šo likuma grozījumu projektu virzīs uz Saeimas ārkārtas sēdi, kas notiks 3.oktobrī.
Šis likumprojekts ir paredzēts, lai pievienotu kriptovalūtu naudas pārveduma noteikumiem, kas ir pazīstami kā ceļošanas noteikumi. Tas stāsies spēkā nākamā gada maijā.
Financial Action Task Force (FATF) ir starptautiska organizācija, kas izskata legalizācijas novēršanas pasākumus. 2019. gadā FATF ieteica valstīm pieņemt šo noteikumu.
Šis likums attieksies uz stabilām monētām, kas ir kriptovalūtas forma
Šis likums attieksies uz stabilām monētām — kriptovalūtas veidu, kas ir saistīts ar fiat valūtu vai likumīgu maksāšanas līdzekli. Stabilo monētu izplatīšana ir savienota ar reģistrācijas sistēmu, kas paredzēta nākamā gada pavasarī.
Tas notiks, kad gada kārtējās Saeimas sesijas laikā tiks pieņemts pārskatītais Fondu norēķinu likums.
Kriptovalūtu izmantošana Japānā pēdējā laikā ir kļuvusi plaši izplatīta. Tāpēc valdība plāno ieviest plašāku kriptovalūtu uzraudzības sistēmu.
Skaidras naudas darījumus, kas notiek starp bankām, reģistrē un arī izseko Pasaules starpbanku finanšu telekomunikāciju biedrība (SWIFT), kad notiek starptautiski naudas pārvedumi.
To izseko arī Japānas baņķieru asociācijas Zengin sistēma, kad runa ir par iekšzemes naudas pārvedumiem, un abas organizācijas reģistrē klientu informāciju.
Citi tiesību akti, kas tajā pašā laikā jāpārskata
Turklāt ir jāpārskata Likums par noziedzīgi iegūtu līdzekļu pārsūtīšanas novēršanu, Ārvalstu valūtas un ārējās tirdzniecības likums un Starptautiskais teroristu līdzekļu iesaldēšanas likums, kas visi ir saistīti ar naudas atmazgāšanu.
Ar šo ierosināto grozījumu Ārvalstu valūtas un ārējās tirdzniecības likumā tiks iekļautas stabilās monētas regulējamo aktīvu sarakstā nākamā gada maijā. Tas novērsīs nodošanu sankcionētajām pusēm, piemēram, Krievijai, kā arī nodošanu no sankcijām pakļautajām pusēm trešajām personām.
Lai novērstu finansējumu kodolenerģijas attīstībai Ziemeļkorejā un Irānā, pārskatītais likums prasīs regulēt finanšu un nekustamā īpašuma darījumus Japānā, kas ietver abu valstu kodolprogrammas.
FATF ir ierosinājusi likuma uzlabojumus, kas apgalvo, ka tas varētu kalpot par nepilnību kodolenerģijas attīstības finansēšanai.
Avots: https://bitcoinist.com/japan-crypto-rule-now-targets-money-laundering/