Saskaņā ar Nikkei, Japānas valdība jau nākamā gada pavasarī ieviesīs pārskaitījumu noteikumus, lai neļautu noziedzniekiem izmantot kriptovalūtas iestādes skaidras naudas pārvešanai. Platformas operatoriem būs nepieciešams dalīties ar klientu datiem saskaņā ar jauno Rīkoties par noziedzīgi iegūtu līdzekļu nodošanas novēršanu. Akcijas mērķis ir uzraudzīt nelikumīgās darbībās iesaistīto personu veiktos naudas darījumus.
Tokija seko šim piemēram
Ierosinātās izmaiņas likumdošanā tiks prezentētas pirms ārkārtas Diētas sesijas, kas sāksies 3. oktobrī. Ar likumu tiks paplašināta kriptovalūtas definīcija ceļojumu vadlīnijās, kas regulē naudas pārskaitījumus. Plānots, ka tas stāsies spēkā 2023. gada maijā.
Kas 2019, Finanšu darbības darba grupa (FATF), globāla grupa, kas pēta naudas atmazgāšanas apkarošanas politiku, ierosināja valstīm pieņemt šo noteikumu. ASV, Vācija, Singapūra un citas valstis jau ir pieņēmušas likumus, un Eiropas Savienība gatavojas rīkoties tāpat.
Pārsūtot kriptovalūtas uz citu platformu, grozītais regulējums uzliks pienākumu kriptonauda uzņēmumiem iesniegt klienta rekvizītus, kas ietver patērētāja vārdu un adresi. Likuma mērķis ir izsekot krāpnieku veikto bitcoin pārskaitījumu vietām un laikiem.
Ja biržas operators pārkāpj noteikumus, viņam tiks doti valdības norādījumi, un viņam ir jāievēro korektīvie pasākumi. Tiem, kas neievēros šādas pavēles, tiks piemērotas kriminālsods.
Stabilās monētas, kriptovalūtu klase, kuras vērtība ir saistīta ar likumīgu skaidras naudas veidu, tāpat tiks regulēta ar likumu.
Sākot ar 2014. gada pavasari, kad stāsies spēkā atjauninātais Fondu norēķinu likums, kas tika apstiprināts šī gada kārtējās Saeimas sēdē, šo monētu izmaksu regulēs reģistrācijas process. Administrācija ieviesīs plašāku kriptovalūtas uzraudzības mehānismu, gatavojoties kriptovalūtas izaugsmei Japānā.
Kripto 'Anonimitāte' zem 'Aplenkuma'
Iekšējiem un starptautiskiem naudas pārvedumiem Japānas baņķieru asociācijas Zengin sistēma un Pasaules starpbanku finanšu telekomunikāciju biedrība (SWIFT) saglabā informāciju par klientiem.
Ārvalstu valūtas un ārējās tirdzniecības likums un Starptautiskais teroristu līdzekļu iesaldēšanas likums, kas attiecas uz nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizēšanu, tiks atjaunināti vienlaikus ar likumu par noziedzīgi iegūtu līdzekļu pārsūtīšanas novēršanu. Stabilās monētas tiks iekļautas pārvaldīto preču sarakstā 2023. gada maijā saistībā ar ierosinātajiem grozījumiem Ārvalstu valūtas un ārējās tirdzniecības likumā, kas aizliedz pārskaitījumus uz un no tādām vienībām, kurām piemēro sankcijas, piemēram, Krieviju un citām struktūrām.
Sankcionētu kodolprogrammu apkarošana
Atjauninātie tiesību akti arī ļautu regulēt finanšu un nekustamā īpašuma darījumus Japānā, ko veic personas, kas saistītas ar Ziemeļkorejas un Irānas kodolprogrammas, lai pārtrauktu finansējumu atomprogrammām šajās valstīs.
Lai stātos spēkā līdz gada beigām, tiks atjaunināts Starptautiskais teroristu līdzekļu iesaldēšanas likums. Ārvalstu valūtas un ārējās tirdzniecības likums pašlaik regulē operācijas ar citām valstīm.
Ar ANO Drošības padomes lēmumu Japānas valdība noteica, ka attiecīgās puses kodolenerģijas attīstībā Ziemeļkorejā un Irānā ir sankcijas; tomēr Starptautiskais teroristu līdzekļu iesaldēšanas likums uz viņiem neattiecās.
Lai novērstu plaisu, ko varētu izmantot kodolenerģijas attīstības finansēšanai, FATF aicināja veikt izmaiņas tiesību aktos.
Avots: https://crypto.news/japanese-policies-on-cryptocurrency-transfers-target-money-laundering/