Luiz Capuci Jr. – Mining Capital Coin izpilddirektors – ir Apvienotās Karalistes izvirzījusi apsūdzības Valstis Tieslietu departaments par iespējamo iesaistīšanos globālā, uz kriptogrāfiju balstītā Ponzi shēmā, kas nopelnīja vairāk nekā 60 miljonus ASV dolāru.
Luizs Kapuči apsūdzēts par kriptoponzi shēmu
Paziņojumā presei ģenerālprokurora palīgs Kenets A. Polīts, jaunākais no Tieslietu departamenta kriminālās nodaļas, paskaidroja:
“Uz kriptovalūtu balstīta krāpšana grauj finanšu tirgus visā pasaulē, jo sliktie dalībnieki krāpj investorus un ierobežo likumīgo uzņēmēju spēju ieviest jauninājumus šajā topošajā telpā. Departaments ir apņēmies sekot līdzi naudai - gan fiziskai, gan digitālai -, lai atklātu noziedzīgas shēmas, sauktu šos krāpniekus pie atbildības un aizsargātu investorus.
Tieslietu departamenta pārstāvji apgalvo, ka Capuci, kurš nāk no Portsentlūsijas Floridā, maldināja investorus, pārdodot tā dēvētās “ieguves paketes”, kas solīja daudz būtisku atdevi no jaunām kriptovalūtām. Tiek uzskatīts, ka Capuci, sākot ar 65,000. gada janvāri, varētu būt pārdevis minētās paketes līdz pat 2018 XNUMX individuālajiem investoriem.
Lai gan daudziem no šiem investoriem tika apsolīts pat viena procenta atdeve par katru gadu, kad viņi palika kopā ar savām paketēm, Capuci tā vietā novirzīja visus ieguldītāju līdzekļus uz saviem kriptovalūtu makiem. Visa nauda tika izlietota personīgiem un grezniem izdevumiem, tostarp jahtai, nekustamajam īpašumam un vairākiem Lamborghini.
ASV advokāts Huans Antonio Gonsaless Floridas dienvidu apgabalā paskaidroja:
Šis birojs ir apņēmies aizsargāt patērētājus no negodīgiem krāpniekiem, kas cenšas gūt labumu no digitālās valūtas relatīvās novitātes. Tāpat kā jebkurā jaunattīstības tirgū, tiem, kas iegulda kriptovalūtā, ir jāuzmanās no peļņas gūšanas iespējām, kas šķiet pārāk labi, lai būtu patiesība.
Tiek ziņots, ka kopā ar ieguves pakām Capuci izlaida to, ko viņš sauca par "kapitāla monētu", kas bija viņa uzņēmuma oficiālais žetons. Tomēr izskatās, ka monēta nekad nav pastāvējusi, un tas bija kārtējais krāpnieciskais mēģinājums iegūt investoru uzticību un nozagt viņu līdzekļus.
Tika arī paredzēts, ka uzņēmumam tika izveidoti tirdzniecības robotprogrammatūras, kas varēja veikt tūkstošiem darījumu sekundē un kas varētu novest pie ikdienas peļņas. Tie arī šķiet viltoti. Federālā izmeklēšanas biroja (FIB) izmeklēšanas nodaļas direktora palīgs Luiss Kesada teica:
Virtuālo valūtu tirgi strauji aug, un diemžēl arī kriptovalūtu ieguldījumu izkrāpšana. FIB un mūsu tiesībaizsardzības partneri ir apņēmušies izmeklēt finanšu krāpšanu neatkarīgi no tā, kur tā notiek, tostarp virtuālās valūtas telpā.
Nelegālo aktieru likvidēšana
HSI Maiami atbildīgais īpašais aģents Entonijs Solsberijs arī iemeta savus divus centus, komentējot:
Šim gadījumam vajadzētu būt brīdinājumam ikvienai personai, kura vēlas nelikumīgi gūt labumu no topošā kriptovalūtu tirgus neskaidrības, lai izmantotu nevainīgu investoru priekšrocības. HSI turpinās sadarboties ar mūsu partneriem, lai meklētu ikvienu, kas izmanto šāda veida shēmas, lai upurētu potenciālos klientus.
Avots: https://www.livebitcoinnews.com/luiz-capuci-jr-indicted-for-alleged-role-in-florida-crypto-ponzi-scheme/