Mustafa Gokiu - vīrietis, kurš dzīvoja Sanisaidas pilsētā, Ņujorkā - bija oktobra vidū notiesāts federālā žūrija Bruklinā par iespējamu kriptovalūtas naudas atmazgāšanas un narkotiku shēmas vadīšanu. Tiesas dokumentos norādīts, ka vīrietis BTC vienības atmazgājis nelicencētā naudas pārsūtīšanas biznesā.
Mustafa Gokiu vainīgs kriptovalūtas legalizācijā
50 gadu vecumā Gokiu tika atzīts par vainīgu vairākās apsūdzībās, tostarp par naudas atmazgāšanu, nelikumīgu naudas pārskaitījumu biznesu un narkotiku kontrabandu. Ja viņš tiks atzīts par vainīgu, viņš federālajā cietumā varētu izciest pat 25 gadus.
Pieaugums par kriptovalūtu krāpšanu un ar to saistītie noziegumi ir bezprecedenta, un digitālās valūtas arēna piedzīvo visa veida nevēlamu rīcību. Tā kā tā ir salīdzinoši jauna nozare, daudzi nelegālie dalībnieki un noziedznieki ir mēģinājuši izmantot iespējas, jo pastāv skaidrs regulējuma trūkums, kas pēdējos gados ir izraisījis vairākus argumentus un diskusijas.
No vienas puses, daudzi nav paredzēti regulējumam, apgalvojot, ka tas pakļaus kriptogrāfijas pasauli tai pašai elitārajai uzvedībai, kāda ir vērojama tradicionālo finanšu un banku darbības spektrā. Kripto un blokķēdes pamatā bija autonomijas un finansiālās neatkarības idejas, un trešo pušu iesaistīšana varētu būt katastrofāla.
Tajā pašā laikā jāatzīst, ka noteikta līmeņa regulējums potenciāli varētu radīt ierobežotu noziedzību un ar to saistītās problēmas, kas galu galā ir neļāvušas kriptovalūtai sasniegt vispārējas leģitimitātes līmeni, neskatoties uz to, ka šobrīd tā pastāv gandrīz 14 gadus. .
Attiecībā uz lietu, kas saistīta ar Gokiu, ASV advokāts Breons Pīss savā paziņojumā paskaidroja:
Apsūdzētais piedāvāja saviem klientiem iespēju legalizēt noziedzīgi iegūtus līdzekļus, palikt anonīmiem un slēpt, no kurienes nāk viņu bitkoīns, lai viņi varētu turpināt nodarboties ar narkotiku kontrabandu un citiem noziegumiem, vienlaikus izvairoties no tiesībsargājošo iestāžu atklāšanas. Līdz ar šodienas spriedumu Gokiu nelikumīgā darbība ar naudas konvertēšanu no vienas formas uz citu bez nepieciešamās licences tika pārtraukta, un apsūdzētais ir notiesāts par saviem noziegumiem.
Lieta aizsākās 2018. gadā, kad DEA federālie aģenti tiešsaistē redzēja vietni localbitcoins.com no personas, kas tika vienkārši identificēta kā “Mustangy”. Viņš piedāvāja iegādāties pat USD 99,999 XNUMX BTC un pārvērst šo naudu USD, ja persona, kas meklē šo pakalpojumu, būtu gatava maksāt pareizo cenu.
Kripto un narkotikas... Slikta sakritība!
Aizdomīgi aģenti sazinājās ar personu, kas vēlāk izrādījās Gokiu, un slepeni sāka apmainīties ar šifrētiem ziņojumiem ar noslēpumaino figūru, kura vēlāk piedalījās aptuveni septiņos slēptos bitkoinu darījumos ar aģentiem. Tas galu galā noveda pie viņa aresta gadu vēlāk 2019.
Tika arī atklāts, ka Gokiu pārdeva tādas narkotikas kā Adderall un marihuāna.
Avots: https://www.livebitcoinnews.com/mustafa-gokiu-guilty-of-running-illicit-crypto-business/