Jauns ES priekšlikums par kriptovalūtas atmazgāšanu - The Cryptonomist

Šķiet, ka ir panākta vienošanās par jaunu regulu, kas jāapstiprina, lai veicinātu nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas novēršanas darbības kriptovalūtā.

Eiropas Savienība ierosina jaunas direktīvas kriptovalūtas naudas atmazgāšanai

Gaidot spēkā stāšanos MiCA regulējums, ko martā apstiprināja Eiropas Parlaments, ar kuru paredzēts dot pirmo reālo kriptovalūtu tirgus regulējumu ES, jau tiek apsvērti daži labojumi vai papildinājumi, īpaši, lai novērstu to noziedzīgas izmantošanas riskus.

Kā ziņots, Eiropas Parlaments, apspriežoties ar Padomi, ir panācis provizorisku vienošanos par jaunu likumprojektu, lai nodrošinātu, ka kriptovalūtas pārskaitījumus vienmēr var veikt. izsekotie un aizdomīgie darījumi bloķēti. 

Šī konkrētā tēma aizpildītu plaisu Vizla direktīva, kurai bija jāstājas spēkā jūnija beigās.

Eiropas Parlamenta paziņojumā presei teikts:

“Līgums paplašina tā saukto “ceļošanas noteikumu”, kas jau pastāv tradicionālajās finansēs, lai ietvertu kriptovalūtu pārskaitījumus. Šis noteikums paredz, ka informācijai par līdzekļa avotu un tā saņēmēju ir jābūt kopā ar darījumu un jāglabā abās pārveduma pusēs. Kriptoaktīvu pakalpojumu sniedzējiem (CASP) būs pienākums sniegt šo informāciju kompetentajām iestādēm, ja tiks veikta izmeklēšana par nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizēšanu un teroristu finansēšanu.

Eiropas tiesību akti, kuru mērķis ir apkarot naudas atmazgāšanu kriptovalūtās

Regulai būtu jāattiecas arī uz tā sauktajiem unhosted makiem, tas ir, tiem, kas atrodas ārpus tradicionālajām centralizētajām biržām vai brokeriem. Tomēr to pašu noteikumu pirms dažām dienām noraidīja Apvienotās Karalistes iestādes, kas izslēdza šos makus no kriptovalūtu darījumu izsekošanas.

Jaunā pasākuma, ko sauc par “līdzekļu pārskaitījumu regulu”, mērķis ir nodrošināt to izpildi pārskaitījuma prasības kriptovalūtas pārvedumiem pieprasot CASP apkopot un nosūtīt klientu datus ar minētajiem darījumiem.

ES institūcijas ir panākušas provizorisku politisko vienošanos par Līdzekļu pārveduma regulu. Es uzskatu, ka tas rada pareizo līdzsvaru, lai mazinātu riskus cīņā pret naudas atmazgāšanu kriptovalūtu nozarē, nenovēršot inovācijas un pārmērīgi apgrūtinot uzņēmumus. pic.twitter.com/k0P0I3Ah6K

— Ondžejs Kovaržiks (@OKovarikMEP) Jūnijs 29, 2022

Ondrejs Kovariks, viens no likumdošanas pasākuma atbalstītājiem, vēlējās komentēt Twitter par šīs vienošanās panākšanu, viņš sacīja:

"Panāk pareizo līdzsvaru, lai mazinātu riskus cīņā pret naudas atmazgāšanu kriptovalūtu nozarē."

Turpretī Ernest Urtasun, likumprojekta līdzautors, teica:

“Šis jaunais regulējums stiprina Eiropas sistēmu cīņai pret naudas atmazgāšanu, samazina krāpšanas risku un padara kriptoaktīvu darījumus drošākus. Šis regulējums ievieš vienu no vērienīgākajiem ceļošanas noteikumiem kriptovalūtu aktīvu pārvedumiem pasaulē. Mēs ceram, ka citas jurisdikcijas ievēros vērienīgo un stingro pieeju, par kuru šodien vienojās likumdevēji.