Ņujorkas pāris apsūdzēts 4.5 miljardu dolāru atmazgāšanā kriptovalūtā

• Bitfinex joprojām risina sarunas par iespējamu attaisnojuma darījumu 
• Morgans tika atbrīvots uz mājas arestu
• Federālie prokurori lūdza sēdi atlikt līdz 2. augustam

Pāris Ņujorkā, kas tiek vainots 4.5 miljardu dolāru kriptogrāfijas naudas izmazgāšanā, kas pievienota 2016. gada datorizētās skaidrās naudas tirdzniecības uzlaušanai, Bitfinex vēl risina iespējamu pieprasījuma darījumu, pārbaudot vairāk nekā 1.1 gigabaitu situācijas pierādījumu, sacīja pārbaudītāji.

Sagaidāms, ka 34 gadus vecais Iļja Holandes Lihtenšteins un viņa draudzene Hetere Morgana, 32 gadus veca, paši pārraidīja Volstrītas krokodilu, tuvojas piektdienai valdības tiesā Vašingtonā.

Lihtenšteins tiek turēts cietumā bez apcietinājuma

Lai kā arī būtu, tiesas dokumentācijā pirmdien, ASV atceres dienā, valdības izmeklētāji lūdza atlikt konferenci līdz 2. augustam, atsaucoties uz sarunām par lietas potenciālajiem mērķiem, kautrīgi no provizoriskiem un prasību lietas dalībniekiem apsekot apjomīgus naudas ierakstus, ko nodevusi valsts iestāde.

Lihtenšteins un Morgans tika sagūstīti februārī un tika vainoti noziedzīgā protestā par plānošanu nomazgāt 119,754 2016 bitkoīnus, kas tika izņemti pēc tam, kad 2,000. gadā programmētājs ielauzās Bitfinex un sāka vairāk nekā XNUMX neapstiprinātu apmaiņu.

ASV Kapitāla departamenta iestādes paziņoja, ka biržas tolaik tika novērtētas ar 71 miljonu ASV dolāru bitkoinos, tomēr, palielinoties naudas vērtībai, to iegūšanas brīdī to vērtība sasniedza 4.5 miljardus dolāru.

Pārim bija dinamiski publiskie profili, un Morgans bija pazīstams kā repa vokālists Razzlekhans, un viņas vietnē teiktais vārds atsaucās uz Čingishanu, tomēr ar lielāku nojausmu.

Šķiet, ka brīnišķīgā žūrija joprojām nevar atgriezt apsūdzību pret pāri, jo pēc tam, kad pārbaudītāji iepriekš martā bija pamudinājuši, viņi bija piekrituši apturēt Ātrās tiesas procesa likumu, lai runātu par iespējamu lūguma darījumu.

Lihtenšteins tiek turēts cietumā bez ķīlas, savukārt Morgans tika nogādāts gūstā.

LASĪT ARĪ: SEC noraida oglekļa neitrālu Bitcoin ETF

Visefektīvākā metode digitālo krāpniecību atpazīšanai

Ja lietas ir tādas, kādas tās ir, kā atpazīt kriptogrāfijas triku? Brīdinājuma zīmes, kurām jāpievērš īpaša uzmanība:

Nodrošinātas atdeves garantijas: neviens monetārs pasākums nevar nodrošināt peļņu nākotnē, jo spekulācijas var gan samazināties, gan palielināties. Jebkurš kriptovalūtu piedāvājums, kas garantē, ka ienesīsiet skaidru naudu, ir brīdinājums.

Slikts vai neesošs dokuments: katrai kriptogrāfijas naudai ir jābūt dokumentam, jo ​​tā ir viena no pamata monētu piedāvājuma pamata daļām. 

Baltajā grāmatā vajadzētu saprast, kā digitālā nauda ir plānota un kā tā darbosies. Gadījumā, ja baltā grāmata nepasliktina jēgu, neeksistē – tad tajā brīdī rīkojieties piesardzīgi.

Nepamatota reklāma: visas organizācijas virzās uz priekšu. Tomēr viens no veidiem, kā kriptovalūtu krāpnieki piesaista personas, ir resursu ieguldīšana nozīmīgā demonstrācijā — tīmeklī balstīta publicēšana, apmaksāti spēki, ar kuriem jārēķinās, atvienota virzība utt. 

Tas ir paredzēts, lai pēc iespējas īsākā laikā sasniegtu jebkuru personu skaitu, cik vien iespējams, lai ātri savāktu līdzekļus. Ja jūtat, ka kriptovalūtu piedāvājuma akcija šķiet apgrūtinoša vai rada pārmērīgus gadījumus bez atbalsta, apstājieties un veiciet papildu izpēti.

Nensija J. Allena ir kriptovalūtas entuziaste un uzskata, ka kriptovalūtas iedvesmo cilvēkus būt par savām bankām un atkāpties no tradicionālajām naudas maiņas sistēmām. Viņu interesē arī blokķēdes tehnoloģija un tās darbība.

Nensijas J. Allenas jaunākās ziņas (skatīt visas)