Blockchain drošības uzņēmums Elliptic atklāja ka kopš 4. gada, izmantojot decentralizētas biržas, pārrobežu ķēdes tiltus un monētu mijmaiņas darījumus, ir atmazgāti aptuveni 2020 miljardi ASV dolāru.
Saskaņā ar ziņojumu, DEX nelikumīga izmantošana parasti notiek monētu maiņas veidā. Tā varētu būt marķieru apmaiņa, lai izvairītos no līdzekļu iesaldēšanas, vai maiņa pret ETH, vai apmainīt tokenus, lai savienotu tos ar citu tīklu.
Elliptic paziņoja, ka, izmantojot šīs biržas, tika legalizēti aptuveni 3.3 miljardi USD. Trešdaļa šādu gadījumu bija marķiera maiņa pret citu, izmantojot DEX. Uzņēmums turpināja, ka 2021. gada ceturtajā ceturksnī bija vislielākā aktivitāte, apmainoties ar USD 374.3 miljoniem.
Ziņojumā atklājās, ka 1inch, Curve.fi un Uniswap bija atbildīgi par vairāk nekā 75% no visiem nelikumīgajiem kriptovalūtu mijmaiņas darījumiem, savukārt Paraswap un CoW Protocol bija atbildīgi par aptuveni 14% šādu darbību.
Tikmēr ziņojumā tika atzīmēts, ka marķieru apmaiņa pret sajaukšanu bija ļoti izplatīta pirms sankcija Tornado Cash. Tā kā miksera ETH līgumam bija vislielākais apjoms, daudzi izmantoja DEX, lai apmainītu nozagtos īpašumus pret ETH.
Tomēr ziņojumā tika paskaidrots, ka noziedznieku DEX izmantošana pilnībā neatspoguļo to, kam šīs apmaiņas tiek izmantotas. Pat pieaugot, lielākā daļa lietošanas gadījumu joprojām ir paredzēti likumīgiem mērķiem.
"Lai gan DEX apstrādāto nozagto līdzekļu apjoms - 1.2 miljardi ASV dolāru - ir ievērojams, šis skaitlis atbilst pašreizējam vidējam Uniswap ikdienas tirdzniecības apjomam. Galvenie DEX lietojumi ir pārsvarā likumīgi un kalpo izšķirošam mērķim mūsdienu arvien vairāk saistītajā kriptovalūtu ekosistēmā. Tāpēc DEX ir šeit, lai paliktu
Tomēr ziņojumā norādīts, ka ir jāpārvalda noziedzīgas izmantošanas riski, jo īpaši saistībā ar sankcijām. Lai DEX varētu tikt pārkāpts, ir nepieciešams tikai darījums no subjekta, kam piemērota sankcija.
Avots: https://cryptoslate.com/over-4b-laundered-through-dexs-coin-swaps-and-cross-chain-bridges-elliptic-report/