Federālais tiesnesis Sandjego reģionā, Kalifornijā, ir pavēlēja kriptonauda vadītājs krāpšanas shēma, lai samaksātu 17 miljonus ASV dolāru restitūcijas nodevās vairāk nekā 800 tirgotājiem un investoriem, kuri, iespējams, kļuva par viņa metožu upuriem.
Krāpšanas veicinātājs arī pavadīs laiku cietumā
Krāpniecība bija zināma kā Bit Connect, un tā, visticamāk, kļūs par vienu no lielākajām kriptovalūtu Ponzi shēmām vēsturē. Daudzi investori, kuri ieguldīja savu naudu platformā, galu galā tika “atmaksāti” ar jauno investoru līdzekļiem, lai liktu, ka viņi gūst peļņu. Notika tas, ka viena partija guva labumu no jaunāko spēlētāju līdzekļiem.
Bit Connect krāpšanas centrā ir Glens Arkaro, 45 gadus vecs veicinātājs, kurš bija galvenais platformas pārstāvis Amerikas Savienotajās Valstīs. Pirms neilga laika Arcaro atzina savu vainu federālajās apsūdzībās un tagad izcietīs trīs gadus cietumā.
Papildus tam, ka nākamos 36 mēnešus viņš pavada kamerā, kurā ir astoņi reiz deviņi, Arkaro arī jāšķiras no 17 miljoniem dolāru no saviem līdzekļiem un jādod tie tiem pašiem cilvēkiem, par kuriem viņš kļuva par upuri. Tiek uzskatīts, ka tirgotājiem no pat 40 valstīm nodarīts kaitējums Bit Connect.
Galvenais platformas dibinātājs - Satišs Kumbhani – paliek brīvībā. ASV advokāts Rendijs Grosmens, kuram bija uzdots pārraudzīt lietu pret Arcaro un Bit Connect, nesenajā paziņojumā minēja:
Simtiem cilvēku cieta postošus finansiālus zaudējumus šīs briesmīgās maldināšanas rezultātā, un mēs ceram, ka šodienas spriedums sniegs zināmu atvieglojumu upuriem.
Kriptogrāfijas krāpšana ir izrādījusies viena no lielākajām problēmām, ar ko šī nozare saskaras pēdējā laikā. Pirms neilga laika mēs publicēja rakstu runājot par to, kā krāpšanas skaitļi 2022. gadā pārsniedza visus iepriekšējos gados noteiktos. Tika ziņots, ka pēdējo 20 mēnešu laikā no biržām tika nozagti 12 miljardi dolāru digitālo valūtu fondos vai iegūti krāpniecības rezultātā.
Kamēr tādas lietas kā romantikas izkrāpšana joprojām ir izplatīta un problemātiska kriptovalūtas arēnā, iespējams, lielākais (un jaunākais) krāpšanas piemērs ir parādījies FTX forma, kādreiz ievērojamā kriptovalūtu birža, kuru vadīja tagad apkaunotais vadītājs Sems Bankmans-Frīds.
SBF patiešām pacēla lietas uz pilnīgi jaunu līmeni
SBF ilgu laiku tika uzskatīts par kriptovalūtas arēnas zelta zēnu decembrī arestēts 2022. gada Bahamu salu policija un izdevusi atpakaļ Amerikas Savienotajām Valstīm. Pašlaik viņš gaida tiesu, dzīvojot savu vecāku mājās Kalifornijā.
Tiek apgalvots, ka SBF tērēja lietotāju līdzekļus luksusa Bahamu nekustamajiem īpašumiem. Tiek arī uzskatīts, ka viņš izmantoja šo naudu, lai atmaksātu aizdevumus, ko paņēmis viņa cits uzņēmums Alameda Research. SBF šobrīd ir ienācis a vainas atzīšana, kas nozīmē, ka viņa lieta tiks izskatīta federālajā žūrija.
Avots: https://www.livebitcoinnews.com/promoter-of-crypto-fraud-scheme-forced-to-part-with-17-million/