Krievijas pilsonis Anatolijs Legkodymovs - Ķīnā bāzētas kriptovalūtu biržas dibinātājs, kurš, domājams, pēdējos vairākus gadus dzīvojis Ķīnā. laikā tika nesen arestēts dzīvo Maiami, Floridā. Viņam izvirzītas apsūdzības par nelicencētas naudas pārsūtīšanas firmas vadīšanu.
Anatolijs Legkodymovs arestēts Maiami
Attiecīgais bizness ir SIA Bizlato. Tiek apgalvots, ka uzņēmums nav ieviesis reģiona regulatoru noteiktās nepieciešamās noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas novēršanas prasības. Lai gan no uzņēmuma lietotājiem tika vākti identitātes informācijas fragmenti, uzņēmums nedarīja pietiekami tālu, lai nodrošinātu KYC (pazīsti savu klientu) protokolu esamību. Tiek apgalvots, ka uzņēmumam ir arī apkalpoti lietotāji, kuri izveidoja viltotus kontus vai kuri nedarbojās ar saviem vārdiem.
Legkodymovs bija uzņēmuma lielākā daļa. Tiek ziņots, ka viņš kopā ar citiem Bizlato vadītājiem piedalījās vairāk nekā 700 miljonu dolāru vērtos nelegālos naudas pārskaitījumos ar tādu firmu palīdzību kā Hydra Market, kas ir tumšā tīkla arēna nelegāliem produktiem, piemēram, viltotiem ID, narkotikām un šaujamieročiem. Ģenerālprokurora vietniece Liza Monako konferencē paskaidroja:
Darbošanās ārzonā vai serveru pārvietošana no ASV kontinentālās daļas jūs neaizsargās, un neatkarīgi no tā, vai jūs pārkāpjat mūsu Ķīnas vai Eiropas likumus vai ļaunprātīgi izmantojat mūsu finanšu sistēmu no tropiskās salas, jūs varat sagaidīt, ka atbildēsit par saviem noziegumiem Amerikas Savienoto Valstu tiesas zālē. .
Atsauce uz tropu salu varētu attiekties uz Bahamu salām, kur atradās tagad bēdīgi slavenā un vairs neesošā FTX apmaiņa. FTX, kas ilgu laiku tika uzskatīts par nozares zelta bērnu, sabruka milzīgā kaudzē bankrota pieteikumi un iespējamo krāpšanu ar tās augstāko vadītāju Semu Bankmanu-Frīdu tagad saskaras ar tiesu. Tiek uzskatīts, ka SBF paņēma lietotāju līdzekļus un ar naudu atmaksāja aizdevumus citam uzņēmumam Alameda Research. Tiek uzskatīts, ka viņš ir iegādājies arī Bahamu nekustamo īpašumu.
Par uzņēmuma vadīšanu Legkodimovs nākamos piecus dzīves gadus varētu pavadīt aiz restēm. 40 gadu vecumā Legkodymovs tika arestēts janvāra beigās, un šķiet, ka šī raksta tapšanas brīdī viņš nebija saņēmis advokāta pakalpojumus. Tiek arī uzskatīts, ka Bizlato palīdzēja dažādām personām Krievijā izvairīties no sankcijām pēc iebrukuma Ukrainā 2022. gada sākumā, lai gan pierādījumi, kas liecina par to, ir ierobežoti. Tā vietā Valsts kases sekretāra vietnieks Volijs Adejemo paskaidroja:
Mēs zinām, ka Krievija ir izveidojusi ekosistēmu, kas ir pieļaujama kibernoziedzniekiem.
Vai Krievija ir kripto noziegumu patvērums?
Breons Pīss - ASV advokāts Ņujorkas austrumu rajonā - komentēja:
Institūcijas, kas tirgojas ar kriptovalūtu, nav augstākas par likumu, un to īpašnieki nav mūsu rīcībā. Kā tika apgalvots, Bitzlato sevi pārdeva noziedzniekiem kā kriptovalūtas biržu bez jautājumiem un ieguva noguldījumus simtiem miljonu dolāru vērtībā.
Avots: https://www.livebitcoinnews.com/russian-crypto-executive-anatoly-legkodymov-arrested-in-miami/