Krievijas pilsonis Aleksandrs Vinniks, kurš apsūdzēts nelegālas kriptovalūtu biržas BTC-e vadīšanā, tika izdots ASV, lai viņam izvirzītu apsūdzības par krāpšanu.
Jo paziņojums, advokāta palīgs Kenets A. Polits jaunākais norādīja:
"Pēc vairāk nekā piecus gadus ilgas tiesvedības Krievijas pilsonis Aleksandrs Vinniks vakar tika izdots Amerikas Savienotajām Valstīm, lai viņu sauktu pie atbildības par noziedzīgas kriptovalūtu biržas BTC-e darbību, kas atmazgāja vairāk nekā 4 miljardus ASV dolāru noziedzīgi iegūtu līdzekļu."
Viņš piebilda:
"Šī izdošana parāda departamenta apņemšanos izmeklēt un likvidēt nelikumīgas kiberdarbības, un tā nebūtu iespējama bez Tieslietu departamenta Starptautisko lietu biroja nerimstošā darba."
Pēc tam, kad 21. gada janvārī tika izvirzīta apsūdzība 2017 punktā, kas aizstāja apsūdzību, Vinniks 2017. gada jūlijā tika aizturēts Grieķijā, pamatojoties uz ASV lūgumu.
Apsūdzībā norādīts, ka Vinniks kopā ar saviem līdzsazvērniekiem pārvaldīja, darbojās un piederēja BTC-e, nozīmīga tiešsaistes naudas atmazgāšanas un kibernoziedzības organizācija, kas atļāva Bitcoin tirdzniecību lietotāju vidū.
Ziņojumā norādīts:
"Apsūdzībā tiek apgalvots, ka BTC-e veicināja darījumus kibernoziedzniekiem visā pasaulē un saņēma noziedzīgus ienākumus no daudziem datoru ielaušanās un uzlaušanas incidentiem, izspiedējvīrusu izkrāpšanu, identitātes zādzību shēmām, korumpētām valsts amatpersonām un narkotiku izplatīšanas tīkliem."
Darbības laikā BTC-e saņēma Bitcoin vairāk nekā 4 miljardu dolāru vērtībā. Turklāt tas palielināja noziegumus, sākot no narkotiku kontrabandas līdz valsts korupcijai, nodokļu atmaksas krāpšanas shēmām, identitātes zādzībām un datoru uzlaušanai.
2020. gada decembrī Parīzes tiesa Vinniku ieslodzīja uz pieciem gadiem, Blockchain.Jaunumi ziņots.
Toreiz viņam tika piespriests sods par noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizēšanu organizētas noziedzīgas grupas sastāvā un nepatiesu ziņu sniegšanu par iegūto līdzekļu izcelsmi. Viņš tika apsūdzēts arī izspiešanā un daudzos kibernoziegumos.
Attēla avots: Shutterstock
Avots: https://blockchain.news/news/russian-national-extradited-to-the-us-to-face-crypto-money-laundering-charges