Krievi, kuriem piemēro sankcijas, izmantojot kriptovalūtu naudas atmazgāšanai: eliptisks ziņojums

Krievi ar spēcīgiem sociālajiem sakariem, pret kuriem ir noteiktas starptautiskās sankcijas par iebrukumu Ukrainā, ir izmantojuši kriptokultūras Saskaņā ar ziņojumu, lai atmazgātu savu bagātību.

Kriptouzraudzības uzņēmums Elliptic paziņoja, ka ir atradis miljoniem kriptovalūtu adrešu, kas saistītas ar noziedzīgām darbībām, un 400 digitālo līdzekļu nodrošinātājus, kuri palīdz lietotājiem iegādāties kriptovalūtas, izmantojot rubļus.

Elliptic arī spēja identificēt vairāk nekā simts tūkstošus kriptovalūtu adrešu, kas saistītas ar Krievijā bāzētiem sankcionētiem dalībniekiem.

Simone Maini, Elliptic izpilddirektors, sacīja: "Mēs esam tieši saistījuši vairāk nekā 15 miljonus šifrēšanas adrešu ar noziedzīgām darbībām ar saikni Krievijā." 

Uzņēmums arī piebilda, ka sadarbībā ar valdības aģentūrām un citām organizācijām, izmantojot dažādus līdzekļus, viņi aktīvi pārbauda kriptovalūtu maciņus, kas, domājams, ir saistīti ar Krievijas amatpersonām un oligarhiem, kuriem piemēro sankcijas.

Maini sacīja, ka "sankciju pārbaudei ir nepieciešams vairāk nekā tikai klientu maka adreses saskaņošana ar tām, kas publicētas sankciju sarakstos, lai tā būtu efektīva. Līdzekļus vajadzētu izsekot, un tos var izsekot, izmantojot blokķēdes virsgrāmatu, lai pārbaudītu tajos saites uz visām zināmajām un izsecinātajām kriptoaktīvu adresēm, kuras kontrolē sankcionēti dalībnieki.

Viņa arī sacīja, ka "straujie tirdzniecības apjomi liecina, ka parastie krievi apiet nomācošu kapitāla kontroli un bēg no devalvējošā rubļa, lai meklētu kriptovalūtu aktīvu patvērumu."

Ziņojumā uzsvērts pieaugošais spiediens uz krieviem, ko rada sankcijas, ko piemēro Eiropas Savienība, ASV un Apvienotā Karaliste. Tas arī liecina par metodēm, ko sankciju pakļautie krievi izmanto naudas atmazgāšanai.

Pagājušajā nedēļā ASV prezidents Džo Baidens bija paziņojis par jaunām sankcijām pret sankcijām pakļauto krievu kriptogrāfijas aktīviem kā papildu soda veidu iebrukums Ukrainas.

Savukārt Londonas biržas grupas vadītājs teica Ka kriptovalūtu apmaiņas sadarbojoties ar Krieviju, var rasties negatīvas sekas, jo Rietumu valdības meklēs veidus, kā cīnīties pret Maskavas iebrukumu Ukrainā, Blockchain.Jaunumi ziņots.

Deivids Švimmers, LSEG izpilddirektors, sacīja, ka kriptovalūtu biržas ir iestrēgušas starp vai nu neatkarības no regulējuma filozofijas ievērošanu, vai globālās finanšu centralizētās sistēmas atbalstīšanu, kas prasa regulējuma un pārredzamas sistēmas prasības.

Attēla avots: Shutterstock