SEC iesaldē Maiami bāzētā kriptovalūtu riska ieguldījumu fonda aktīvus 100 miljonu dolāru kriptovalūtu krāpšanas lietā ⋆ ZyCrypto

reklāma

 

 

Vēl viena diena, kārtējā SEC izpildes darbība. ASV vērtspapīru uzraudzības iestāde tikko ir iesniegusi ārkārtas prasību pret Maiami bāzēto investīciju konsultantu BKCoin saistībā ar iespējamu 100 miljonu dolāru krāpšanas shēmu.

100 miljonu dolāru Ponzi līdzīga shēma izkrāpta vismaz 55 upuriem

SEC ir paziņojusi par ārkārtas rīcību pret kriptovalūtu riska ieguldījumu fondu BKCoin Management.

Saskaņā ar 6. februārī paziņojums, Floridas tiesa regulatoram sniedza ārkārtas palīdzību, lai iesaldētu BKCoin aktīvus un ieceltu pārņēmēju. SEC apsūdzēja uzņēmumu un vienu no tā līdzdibinātājiem Kevinu Kangu par 100 miljonu dolāru piesaistīšanu no 55 bezjēdzīgiem investoriem, lai ieguldītu kriptovalūtās, bet tā vietā izšķērdēja līdzekļus luksusa precēm un "Ponzi līdzīgu maksājumu veikšanai".

"Kā mēs apgalvojam, investori uzticēja savu naudu apsūdzētajiem, lai tie tirgotu kriptoaktīvus," sacīja SEC Maiami reģionālā biroja direktors Ēriks Bustillo. "Tā vietā apsūdzētie piesavinājās viņu naudu, izveidoja viltotus dokumentus un pat iesaistījās Ponci līdzīgā rīcībā. Šī darbība uzsver mūsu pastāvīgo apņemšanos aizsargāt investorus un izskaust krāpšanu visās vērtspapīru nozarēs, tostarp kriptovalūtu arēnā.

SEC apgalvo, ka Kevins Kangs piesavinājies aptuveni 371,000 XNUMX USD klientu naudas, lai bankrotētu brīvdienās, samaksātu sava Ņujorkas dzīvokļa īri un iegādātos biļetes uz sporta pasākumiem. Kangs mēģināja aizsegt pēdas, sniedzot klientiem safabricētus dokumentus ar pārspīlētiem bankas kontu atlikumiem, kā arī melojot viņiem, ka "četri labākie auditori ir pārbaudījuši BKCoin", teikts SEC paziņojumā.

Sūdzībā arī apgalvots, ka atbildētāji sajauca klientu līdzekļus un izmantoja vairāk nekā 3.6 miljonus ASV dolāru, lai veiktu maksājumus citiem investoriem. SEC atklāja, ka tā jau ir iesaldējusi BKCoin aktīvus. ASV regulators tagad pieprasa pastāvīgus izpildrakstus pret uzņēmumu un Kangu, atlaišanu, aizsprieduma procentus un civilsodu. 

SEC pirmdienas izpildes darbība notiek, jo Komisija pēdējā gada laikā ir pastiprinājusi represijas pret kriptovalūtām. Gerijs Genslers, kurš vada SEC, ir skaidri norādījis, ka viņš uzskata, ka katra monēta, izņemot bitkoīnu, ir nereģistrēta vērtspapīrs.

Vairākas augsta līmeņa firmas tagad ir SEC krustpunktā. Aģentūrai ir jāmaksā Terraform Labs dibinātājs Do Kwon ar "vairāku miljardu dolāru kriptoaktīvu vērtspapīru krāpšanas organizēšanu". Šā mēneša sākumā tas arī cirta ASV bāzētā kriptovalūtu birža Kraken ar 30 miljonu dolāru sodu par vērtspapīru likumu pārkāpšanu.