Dienvidkoreja arestē 3 aizdomās turamos 3.4 miljardus dolāru vērtā ar kriptogrāfiju saistītā zondē

Dienvidkorejas prokurori ceturtdien arestēja trīs cilvēkus, izmeklējot ārvalstu valūtas maiņas darījumus 3.4 miljardu dolāru vērtībā par iespējamu saistību ar nelegāliem ar kriptogrāfiju saistītiem noziegumiem. 

Vietējais medijs norāda, ka Dienvidkorejas prokurori ir veikuši pirmos arestus plašā izmeklēšanā, kas saistīta ar "neparastiem" ārvalstu valūtas darījumiem un kriptovalūtu ieguldījumiem.

Saskaņā ar Tegu apgabala prokuratūras sniegto informāciju, trīs personas tika uzskatītas par noziegumiem, tostarp papīra firmu izveidošanu un kriptovalūtu tirdzniecības biznesa vadīšanu bez reģistrācijas.

Lai gan citas maksas bija saistītas ar nepatiesu datu iesniegšanu bankām un ievērojamiem ārvalstu valūtas pārskaitījumiem uz klāja, piebilda birojs.

Vietējais laikraksts Chosun Ilbo ziņoja, ka apsūdzētie ir saistīti ar firmu, kas no Woori Bank filiāles Seulā nosūtīja uz ārvalstīm līdzekļus 400 miljardu vonu (307 miljonu ASV dolāru) vērtībā, lai gūtu peļņu no arbitrāžas.

Arestētie aizdomās turamie ir saistīti ar firmu, kas no Woori Bank filiāles Seulā nosūtīja uz ārzemēm līdzekļus 400 miljardu vonu (307 miljonu ASV dolāru) vērtībā, lai gūtu peļņu no arbitrāžas, ziņo laikraksts Chosun Ilbo.

Tomēr Bloomberg ziņoja, ka prokuratūra konkrētus skaitļus nesniedza.

Saskaņā ar Dienvidkorejas Finanšu uzraudzības dienesta sniegto informāciju, neparastie darījumi notikuši laikā no 2021. gada maija līdz 2022. gada jūnijam piecās Woori Bank filiālēs, kas ietvēra darījumus par kopējo summu 1.6 triljoni vonu. Lai gan līdzīgi darījumi tika konstatēti arī no 2021. gada februāra līdz 2022. gada jūlijam 11 filiālēs, kas ietvēra darījumus 2.5 triljonu vonu vērtībā.

Dienvidkoreja, Āzijas ceturtā lielākā ekonomika, ir spēcīga reputācija salīdzinoši plašai digitālo marķieru ieviešanai.

Tomēr nesenais Terraform Labs ekosistēmas sabrukums, ko dibināja Dienvidkorejas uzņēmējs Do Kwon, ir izraisījis bojāts valsts pārliecība par kriptovalūtu.

TerraUSD kritums izraisīja pasaules tirgus lejupslīdi kriptovalūtu nozarē.

Attēla avots: Shutterstock