Dienvidkorejas prokurori iebruka bankā par nelikumīgiem ar kriptovalūtu saistītiem darījumiem

Dienvidkorejas prokurori veica "kratīšanu un konfiskāciju" Woori Bank galvenajā mītnē, lai izmeklētu ar kriptovalūtu saistītus nelikumīgus valūtas maiņas darījumus. Dienvidkorejas Finanšu izlūkošanas vienība (FIU) izmeklē komercbankas par 3.4 miljardu dolāru nelikumīgiem darījumiem, kas saistīti ar šifrēšanu. Terra dibinātājs Do Kwon ir arī izmeklēšana par naudas atmazgāšanu Dienvidkorejā un ASV jurisdikcijā.

Prokurori izmeklē Woori Bank par nelikumīgiem kriptogrāfijas darījumiem

Tegu apgabala prokuratūras Pretkorupcijas izmeklēšanas departaments veica kratīšanu un konfiskāciju Woori Bank galvenajā mītnē, ziņots Vietējais medijs Yonhap 22. septembrī. Prokuratūra arī izmeklēja bankas darbiniekus un vadītāju par nelikumīgiem kriptovalūtu valūtas maiņas darījumiem.

Prokurori iepriekš arestēja trīs personas no Woori Bank saistībā ar apsūdzībām par fantomuzņēmumu izveidi, kriptovalūtu tirdzniecību bez ziņošanas, nepatiesu finanšu datu iesniegšanu bankām un 302 miljonu ASV dolāru nelegālos ārvalstu valūtas darījumos. Prokurori uzskata, ka bijušais filiāles vadītājs bija iesaistīts nelikumīgos ar kriptovalūtu saistītos ārvalstu valūtas darījumos.

Dienvidkorejas Finanšu izlūkošanas vienība (FIU) un Finanšu uzraudzības dienests no 2021. gada maija līdz 2022. gada jūnijam izmeklē kriptovalūtas naudas atmazgāšanu ar banku starpniecību. Regulatori ir atklājuši vairāk 3.4 miljardu dolāru apmērā ar kriptovalūtu saistītos nelegālos ārvalstu valūtas darījumos Woori Bank un Shinhan Bank.

Prokurori arī ir izmeklējuši kriptovalūtu biržas un uzņēmumus saistībā ar Terra-LUNA avāriju, kā arī naudas atmazgāšanu. Tiek izmeklēti arī Terra dibinātāji Do Kwon un Daniel Shin naudas atmazgāšana uz ārzonu kontiem Singapūrā caur čaulas kompānijām.

Turklāt Dienvidkoreja pēdējo divu gadu laikā ir kļuvusi par vadošo kriptovalūtu tirgu. Tomēr tas izraisīja milzīgu ar kriptovalūtu saistīto nelegālo ārvalstu valūtas darījumu pieaugumu. Saskaņā ar valdības datiem, 75% nelegālo ārvalstu valūtas darījumu valstī ir saistītas ar kriptovalūtu.

Prokurori pieprasa Do Kvona izdošanu

Dienvidkorejas prokuratūra, kas izmeklē Terra-LUNA avāriju lūdza Interpolu iekļaut Do Kwon sarkanajā sarakstā. Prokurori uzskata, ka viņš bēg pēc tam, kad Singapūras policija apstiprināja, ka Do Kvons vairs neatrodas pilsētštatā.

Prokurori cenšas izdot Do Kvonu Dienvidkorejai saistībā ar aresta orderi, kas izdoti par Kapitāla tirgus likuma pārkāpšanu.

Tikmēr Terra (LUNA) un Terra Classic (LUNC) cenas turpina nirt pēc tam, kad Dienvidkoreja izdeva Do Kvonu un piecus citus aresta orderus.

Varinders ir tehniskais rakstnieks un redaktors, tehnoloģiju entuziasts un analītiskais domātājs. Aizraujoties ar traucējošajām tehnoloģijām, viņš ir dalījies savās zināšanās par blokķēdi, kriptovalūtām, mākslīgo intelektu un lietu internetu. Viņš ir bijis saistīts ar blokķēdes un kriptovalūtu nozari ievērojamu laika posmu un šobrīd aptver visus jaunākos atjauninājumus un sasniegumus kriptovalūtu nozarē.

Piedāvātajā saturā var būt ietverts autora personīgais viedoklis, un tas ir atkarīgs no tirgus nosacījumiem. Pirms ieguldāt kriptovalūtās, veiciet savu tirgus izpēti. Autors vai publikācija neuzņemas nekādu atbildību par jūsu personīgajiem finansiālajiem zaudējumiem.