Kazahstāna ir identificējusi un slēgusi platformu ABS Change, kas nelegāli tirgoja kriptovalūtas. Trīs Kazahstānas pilsoņiem izvirzītas apsūdzības par biržas vadīšanu, kas ir bijusi opera...
tag: nelegāls
MinePlex noraida apgalvojumus par nelegālām darbībām un nestrādājoša produkta trūkumu Vjetnamā
Singapūrā reģistrētā kriptovalūtu kompānija MinePlex noliedz visas apsūdzības par nelikumīgām darbībām, ko pret uzņēmumu izteicis Vjetnamas televīzijas kanāls VTV. Uzņēmums plāno vērsties tiesā pēc VT...
Astra izmeklē “iespējamu nelikumīgu īsās pozīcijas pārdošanu”, jo tuvojas izslēgšanas termiņš
Astra izpilddirektors Kriss Kemps uzstājas uzņēmuma galvenajā mītnē uzņēmuma “Spacetech Day” laikā 12. gada 2022. maijā. Breidijs Kenistons / Astra Spacecraft dzinēju ražotājs un...
Dienvidkorejieši veica darījumus 4.3 miljardu dolāru apmērā, izmantojot nelegālu kriptovalūtu apmaiņu
Dienvidkoreja ir pastiprinājusi savu regulējošo režīmu attiecībā uz kriptovalūtu apmaiņu, taču šķiet, ka daži pilsoņi joprojām iesaistās nelikumīgos darījumos. Pēc vietējiem avotiem, dienvidkorejieši tr...
Korejas muita konfiscē nelegālus kriptogrāfijas darījumus 5.6 triljonu vonu vērtībā
Tiek ziņots, ka Korejas muitas dienests pagājušajā gadā konfiscēja kriptovalūtas 5.6 triljonu vonu vērtībā. Tiek ziņots, ka muita arī konfiscēja 8.2 triljonus vonu tirdzniecības un ekonomiskajos noziegumos. Noķertā kriptovalūta...
Sems Bankmans-Frīds, kurš apsūdzēts sazvērestībā, lai veiktu nelikumīgus politiskos ziedojumus, izvirzītas četras jaunas apsūdzības
Bankrotējušais kriptovalūtu apmaiņas platformas FTX dibinātājs tiek apkaunots ar virkni jaunu apsūdzību saistībā ar, iespējams, nelikumīgu politisko ziedojumu veikšanu. Jauni tiesas dokumenti atklāj, ka forma...
Bankmans Frieds izvirzīja četras jaunas kriminālapsūdzības par nelikumīgiem politiskiem ziedojumiem un banku krāpšanu
Topline Bijušajam miljardierim Semam Bankmanam-Frīdam, kritušās kriptovalūtu biržas FTX dibinātājam, izvirzītas četras jaunas apsūdzības, tostarp apsūdzības par nelikumīgiem politiskiem ziedojumiem un banku...
Apvienotās Karalistes finanšu regulators aptur nelegālos kriptogrāfijas bankomātus
Apvienotās Karalistes Finanšu rīcības iestāde (FCA) vēršas pret nereģistrētiem kriptogrāfijas bankomātiem. Regulators saka, ka nesen iekļuvis un pārbaudīts vairākās vietās netālu no Līdsas pilsētas Anglijas ziemeļos...
Apvienotās Karalistes policija vēršas pret nelegālajiem kriptonauda bankomātiem
Financial Conduct Authority (FCA) un Rietumjorkšīras policija ir sadarbojušās, lai izjauktu nereģistrētus kriptogrāfijas uzņēmumus, kas nelegāli darbojas Apvienotajā Karalistē, koncentrējoties uz nelegālo...
Apvienotās Karalistes FCA veiks pasākumus pret nereģistrētiem, nelegāliem kriptovalūtas bankomātiem
Apvienotās Karalistes finanšu regulators Financial Conduct Authority (FCA) piedāvā nereģistrētus kriptovalūtas bankomātus (bankomātus). FCA un kibergrupa Rietumjorkšīrā...
FCA ir vērsta uz nelegāliem kriptogrāfijas bankomātu operatoriem Apvienotajā Karalistē
Apvienotās Karalistes Finanšu rīcības iestāde (FCA) ir veikusi pasākumus pret nereģistrētiem kriptovalūtu bankomātiem, jo valsts strādā, lai regulētu kriptovalūtu aktīvus. Apvienotā Karaliste veic misiju kļūt par globālu kapenes...
Visas kriptogrāfijas bankomātu firmas Apvienotajā Karalistē ir nelikumīgas, saka FCA
Nav pagājuši divi mēneši, kopš Elliptic, blokķēdes analīzes uzņēmums, publicēja ziņojumu, kurā sīki izklāstītas prognozes par kriptovalūtu noteikumiem šogad. Uzņēmums paziņoja, ka 2023. gadā tiks palielinātas sankcijas...
Kazahstāna veic pasākumus, lai ierobežotu nelegālās ieguves darbības
Kazahstānas valdība pastiprina noteikumus attiecībā uz kriptogrāfijas ieguvējiem. Kriptouzņēmumi ar savu ieguves infrastruktūru ietilpst pirmajā kategorijā. Kriptovalūtu bumam 2023. gada sākumā izvēršoties, gia...
Pilsēta stāsta virtuļu veikalam, ka vietējo vidusskolēnu gleznotais sienas gleznojums ir nelikumīgs, draud naudas sods
Leavitt's Country Bakery īpašnieks Šons Jangs sienas gleznojuma priekšā, kuram draud naudas sods. Tiesiskuma institūts Vidusskolēni nedēļām ilgi strādāja pie mākslas projekta kādai iemīļotai vietējai...
Celsius neziņoja par zaudējumiem 800 miljonu dolāru apmērā, jo finanšu direktors norādīja uz "iespējami nelikumīgu" uzvedību
Kriptoaizdevējs Celsius veica riskantāku biznesu, nekā tika reklamēts, un neziņoja par simtiem miljonu zaudējumiem, kamēr izpilddirektors Alekss Mašinskis izņēma vairāk nekā 68 miljonus ASV dolāru, liecina aģentūras...
Hellbiz akcijas strauji pieaug pēc tam, kad sekoja Genius Group piemēram, izmeklējot nelikumīgu īsās pozīcijas pārdošanu
Hellbiz Inc. HLBZ akcijas par 70.76% pieauga par 143.3%, tuvojoties triju mēnešu augstākajam apjomam piektdienas rīta tirdzniecībā pēc tam, kad Ņujorkā bāzētais e-motorolleru un e-velosipēdu piegādātājs paziņoja, ka...
Binance ir saistīta ar nelegālu kriptovalūtu platformu Bitzlato
Amerikas Savienoto Valstu Finanšu noziegumu apkarošanas tīkls (FinCEN), kas ir Valsts kases departamenta nodaļa, ir apgalvojis, ka pastāv saikne starp Binance un nelikumīgo kriptovalūtu...
Genius Group nosauc bijušo FIB amatpersonu, lai vadītu darba grupu, lai izmeklētu nelegālu akciju tirdzniecību, lai izmaksātu īpašu sadali
Genius Group Ltd GNS, +241.74%, edtech un izglītības grupa, ceturtdien paziņoja, ka ir iecēlusi Timotiju Mērfiju vadīt darba grupu, kas izmeklē iespējamo nelikumīgo tirdzniecību ar tās akcijām, ko tā vispirms atklāja...
Uzlaušana: atklāta Lazarus grupas nelikumīgā kustība 41,000 XNUMX ETH apmērā
ZachXBT dalās savos atklājumos par Ziemeļkorejas Lazarus grupas jaunāko nelikumīgo maiņu. Lazarus Group pārvietoja aptuveni 41,000 XNUMX ETH, kas nozagti no Harmony tilta uzlauzšanas. Kriptokopiena sāka rosīties...
Nelegālas ķēdes kriptovalūtas darbības sasniedz visu laiku augstāko līmeni 20.1 miljarda dolāru apmērā
Saskaņā ar jaunāko Chainalysis ziņojumu, nelegālo kriptovalūtu darījumu apjoms ķēdē sasniedz visu laiku augstāko līmeni - 20.1 miljardu ASV dolāru, pieaugot otro gadu pēc kārtas. Ziņojumā teikts: Mums ir...
Baltkrievijas sods 1 miljona dolāru apmērā par nelikumīgu kriptovalūtu tirdzniecību — Bitcoin News
Baltkrievijas pilsonim būs jāmaksā bargs sods par nelikumīgu kriptovalūtu maiņas organizēšanu tiešsaistē. Tiesībsargājošās iestādes valstī, kur noteiktas kriptogrāfijas darbības ir kājas...
Kāpēc šis miljardieris uzskata, ka nelikumīgā prakse izraisīs nākamo kriptogrāfijas krīzi
Miljardieris Marks Kubans nesen dalījās savās domās par to, kas varētu izraisīt nākamo kriptovalūtu sabrukumu: mazgāšanas tirdzniecību. Nesenā intervijā ar TheStreet kubietis, kurš arī ir labi zināms ...
Apgrieztā veidā Jasiels Puigs plāno neatzīt savu vainu federālajā nelikumīgo azartspēļu lietā
Jasiels Puigs, kad viņš 2017. gadā bija Dodgers biedrs. Associated Press Jasiels Puigs piedalījās nesen notikušajās Augstāko beisbola līgu ziemas sanāksmēs Sandjego, Kubā dzimušajā...
Ukrainas drēbnieku veikals bija nelegālās kriptoraktu ieguves fronte
Kāds drēbnieks Ukrainā nelegāli ieguva kriptovalūtu, un vietējās varas iestādes to slēdza. Likumsargi atklāja, ka drēbnieku veikals, kas atrodas Koveļā — pilsētā, kas atrodas Volijas...
"Neētiski un nelikumīgi jau no paša sākuma"
Nesenā intervijā Michael Saylor, MicroStrategy izpilddirektors un galvenais Bitcoin (BTC) bullis, dalījās savā skatījumā uz FTX impērijas krišanu. Saylor teica, ka gadiem ilgi ir bijis...
ApeCoin likšana ASV ir nelikumīga, skatiet šeit sīkāku informāciju
Horizen nevar veikt ieguldījumus ASV. ApeCoin teica, ka ikviens var veikt $APE, izmantojot līgumu. ApeCoin ir ERC-20 pārvaldības un lietderības marķieris. To izmanto APE ekosistēmā, lai dotu iespēju...
79 gadus nelikumīga šī nepilnība ļauj parastajiem amerikāņiem ieguldīt kopā ar Silīcija ielejas iekšējiem darbiniekiem
79 gadus, ja vēlējāties iegūt tiesības investēt tādos agrīnās stadijas uzņēmumos kā Apple 1970. gados, Facebook 2004. gadā vai Airbnb 2009. gadā, jums bija jābūt “akreditētam investoram”. Ideja radās no 1...
Republikāņi uzsāk Hantera Baidena izmeklēšanu par nelikumīgām darbībām
Uzreiz pēc uzvaras ASV vidustermiņa vēlēšanās Pārstāvju palātas republikāņi atklāja prezidenta Džo Baidena ģimenes izmeklēšanu. Izmeklēšana ietver arī Baidena dēla Hantera Baidena biznesa aktivitātes...
FTX darbības "bija nelikumīgas pirms 100 gadiem," saka Rep Auchincloss
Kongresmenis Džeiks Aučinkloss no ASV noraidīja jaunu kriptogrāfijas tiesību aktu steidzamību, reaģējot uz FTX sabrukumu pagājušajā nedēļā. "Katastrofa ar FTX ir tikai vēl viens izsaukuma zīme, kas rada...
Daži GOP apgabali vēlas ar rokām skaitīt visus vēlēšanu biļetenus, taču tiesneši saka, ka tas ir nelikumīgi
Augstākā līnija Tiesnesis pirmdien liedza Arizonas lauku apgabalam virzīties uz priekšu republikāņu amatpersonu plānam pārskaitīt katru otrdienas vidustermiņa vēlēšanu biļetenu, izslēdzot pēdējo mēģinājumu...
Hellbiz nolīgst to pašu uzņēmumu, ko izmantoja Genius Group, lai cīnītos pret nelegālu īsās pozīcijas pārdošanu
Hellbiz Inc. HLBZ akcijas pirmdienas pusdienlaikā pieauga par 109.13% un divu dienu laikā ir vairāk nekā dubultojušās pēc tam, kad e-skūteru un e-velosipēdu piegādātājs paziņoja, ka ir nolīgis akcionāru izlūkošanas...