Dienvidkoreja atklāj 650 miljonus ASV dolāru nelikumīgos līdzekļos, kas pārvietoti caur kriptovalūtu biržām 

Saskaņā ar vietējais ziņojumsDienvidkorejas Finanšu uzraudzības dienests (FSS) ir atklājis nelikumīgus starptautiskus līdzekļu pārskaitījumus papildu 650 miljonu ASV dolāru apmērā, kas saistīti ar kriptovalūtu apmaiņu.. 

Jūnijā FSS uzsāka zondi visās vietējās bankās pēc tam, kad tā saņēma ziņojumus par aizdomīgiem starptautiskiem lielu naudas summu pārskaitījumiem no divām Dienvidkorejas lielākajām komercbankām Woori un Shinhan. Toreiz finanšu uzraugs uzdeva bankām veikt iekšējo izmeklēšanu un iesniegt rezultātus, pēc tam uzsākot pētījumus.

Saskaņā ar ziņojumu nesen atklātie 680 miljoni ASV dolāru, kas tika nelikumīgi pārskaitīti ārpus valsts, ir jaunākie FSS izmeklēšanas rezultāti attiecīgajās vietējās bankās, tādējādi kopējo iespējamo nelikumīgo līdzekļu apjomu palielinot līdz 7.2 miljardiem ASV dolāru.

Saskaņā ar FSS datiem lielākā daļa līdzekļu vispirms tika nosūtīti no kriptovalūtu apmaiņas uz vietējiem bankas kontiem pirms pārsūtīšanas uz ārzemēm.

Likumpārkāpēji izmantoja kriptovalūtu arbitrāžas tirdzniecību

Finanšu uzraugs arī piebilda, ka darījumi ir saistīti ar valsts arbitrāžas pakalpojumu “Kimchi Premium”.

Arbitrāža ir ieguldījumu stratēģija, kurā ieguldītājs pērk un pārdod aktīvus dažādos tirgos un izmanto cenu atšķirības abos tirgos, lai gūtu peļņu.

Pārkāpēji izmantoja šo tirdzniecības veidu, pērkot kriptovalūtas ārvalstu biržās un pēc tam pārdodot tās Dienvidkorejas biržās, kur aktīvu cenas ir augstākas, atzīmēja FSS.

Regulatīvā iestāde piebilda, ka likumpārkāpēju gūtā peļņa no Dienvidkorejas kriptovalūtu biržām tika pārskaitīta vietējām bankām, kuras pēc tam nosūtīja naudu saviem kolēģiem, kas reģistrēti ārzemēs.

Saskaņā ar FSS datiem daži likumpārkāpēji, sākot no privātpersonām, piemēram, preču brokeriem un kosmētikas vairumtirdzniecības aģentiem, līdz uzņēmumiem, piemēram, ceļojumu aģentūrām, dibinātiem viltus uzņēmumiem un nereģistrētiem uzņēmējdarbības modeļiem, lai segtu savas pēdas.

Nozīmīgākie ārvalstu pārskaitījumi, galvenokārt ASV dolāros, bija uz Honkongu, Japānu un Ķīnu. Ziņojumā piebilsts, ka FSS plāno beigt savu pārbaudi līdz nākamajam mēnesim un sodīs likumpārkāpējus.

Jūsu kriptovalūta ir pelnījusi vislabāko drošību. Dabūt Ledger aparatūras maks tikai par 79 USD!