Dienvidkorejas prokurori veic kratīšanu bankā, atsaucoties uz nelikumīgiem ar kriptovalūtu saistītiem darījumiem

Nedēļas pēc tam, kad trīs personas tika arestētas saistībā ar apsūdzībām par iesaistīšanos aizdomīgos noziegumos finansu operācijas, kas ietvēra kriptonauda-saistīti darījumi; Dienvidkorejas varas iestādes saistībā ar izmeklēšanu veica kratīšanu Seulā bāzētajā Woori bankā.

Tegu apgabala prokuratūras Pretkorupcijas izmeklēšanas departaments paziņoja, ka tās prokurori izpilda kratīšanas un aresta orderi Woori Bank galvenajā mītnē un izmeklē vienu no tās darbiniekiem, vietējo ziņu aģentūru. Yonhap ziņots septembrī 22.

Saskaņā ar ziņojumu: 

“Prokurori jau iepriekš ir konstatējuši, ka apsūdzētie vadīja vairākas fantoma korporācijas un veica digitālo aktīvu tirdzniecību, par tām neziņojot, un iesniedza nepatiesus pierādījumus. banka pārskaitīt 400 miljardus vonu ārvalstu valūtā uz ārzemēm.

Kā piebilsts ziņojumā, izmeklētā persona "tajā laikā strādāja par Woori Bank filiāles vadītāju" un "bija iesaistīta nelegālos ārvalstu valūtas pārvedumos".

Sīkāka informācija par lietu

Augustā, trīs personas tika arestētas apsūdzībā par līdzdalību dibināšanā a kriptogrāfijas tirdzniecība darbība bez nepieciešamajām atļaujām, iesniedzot viltotu finansu datus bankām, kā arī veicot aizdomīgus valūtas maiņas darījumus, kā Finbolds ziņots.

Saskaņā ar apsūdzībām, šķiet, ka arestētās personas ir mēģinājušas izmantot kriptovalūtu cenu atšķirības Dienvidkorejas biržās salīdzinājumā ar biržām ārzemēs, ko dēvē arī par "kimchi prēmiju".

Dienvidkorejas kriptogrāfijas problēmas

Tikmēr, Yonhap ir arī ziņots ka divu gadu laikā tika arestēti 259.8 miljardi vonu kriptovalūtu nodokļu nemaksāšanas un vietējo nodokļu parādu dēļ. Informāciju par konfiskāciju iesniegusi “Stratēģijas un finanšu ministrija, Valsts pārvaldes un drošības ministrija, Valsts nodokļu dienests un 17 pilsētas un provinces”.

Ir arī vērts pieminēt, ka jūlijā Seulas Dienvidu apgabala prokuratūras izmeklētāji iebruka vairāki vietējie kriptogrāfijas, konfiscējot darījumu ierakstus un citus dokumentus, kas ir daļa no izmeklēšanas par plaši izskanējušo Terra sabrukumu (LUNA) platforma.