Gadu gaitā kriptovalūtu nozare ir piedzīvojusi pieaugošus noziegumus, izmantojot kriptovalūtus. Tas ir tāpēc, ka darījumiem ar virtuālajiem īpašumiem nav nepieciešama trešo pušu iejaukšanās, tādējādi noziedzniekiem ir viegli gūt panākumus.
Tomēr lielāka uzmanība no regulatoriem tiek pievērsta kriptogrāfijas telpai. To mērķis ir kontrolēt tādu noziedzīgu darbību izplatību kā naudas atmazgāšana un teroristu finansēšana, izmantojot kriptovalūtas.
Šie mērķi ir mudinājuši lielāko daļu sargsuņu izveidot normatīvos regulējumus, lai izsekotu un nodrošinātu atbilstību nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas novēršanai (AML).
Regulators ir vērsts uz klientiem ar lieliem kriptovalūtu īpašumiem
Dienvidkorejas regulators nesen ir pastiprinājis savu nostāju, lai saglabātu AML atbilstību digitālajos aktīvos. Rezultātā valsts finanšu regulators Finanšu pakalpojumu komisija (FSC) tagad koncentrējas uz kriptovaliem.
Tās uzmanība tiek pievērsta investoriem, kuru aktīvi pārsniedz 100 miljonus vonu (70,000 XNUMX USD), lai ierobežotu digitālo aktīvu izmantošanu naudas atmazgāšanā. FSC novēroja, ka naudas atmazgāšanas risks palielinās līdz ar lielāku digitālo aktīvu un stabilu monētu glabāšanu.
Vietējo mediju ziņojumā minēts, ka sargsuns darbojas saskaņā ar jaunām noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas novēršanas vadlīnijām. Tas ietver digitālo līdzekļu vaļu ciešu uzraudzību ar ārkārtēju stabilu monētu un citu virtuālu aktīvu glabāšanu.
Saskaņā ar ziņot, stabilo monētu izmantošana naudas atmazgāšanā pieaug. Tas ir izteiktāk ar tām stabilajām monētām, kuras galvenokārt izmanto sabiedrība. Turklāt ziņojumā norādīts, ka neatkarīgi sarakstā iekļauts digitālais aktīvs var neatbilst citu aktīvu operatoru iekļaušanas kritērijiem.
Pārbaudiet atzīmes lietotājiem, kuri veic milzīgus noguldījumus
Dienvidkorejas sargsuns ir plānojis vairāk procesu, lai īstenotu savus atbilstības noteikumus digitālajā sektorā. Papildus vaļu un to digitālo darbību novērošanai regulators ir vērsts uz masveida nogulšņu plūsmu.
FSC plāno saglabāt čeku etiķetes digitālo monētu lietotājiem, kuri veic ievērojamus noguldījumus. Tajā teikts, ka rūpīgi tiks uzraudzīti klienti, kuri veic milzīgus kriptovalūtu darījumus. Tā veiks ceturkšņa pārbaudi, kas palīdzēs izcelt jebkādas ievērojamas izmaiņas lietotāju turējumā attiecīgajā periodā.
Dienvidkoreja ir izcēlusies ar savu stingro nostāju attiecībā uz digitālo politiku. Terra-LUNA ekosistēmas sabrukums izraisīja valsts lielo interesi par kriptovalūtu operāciju kontroli.
Terra sabrukuma laikā daudzi investori zaudēja ieguldījumu kapitālu un ieguldījumu atdeves plānus. Ietekme uz dalībniekiem un digitālo aktīvu tirgu kopumā bija postoša, liekot regulatoriem rīkoties.
Atgādiniet, ka FSC priekšsēdētājs ziņoja, ka regulators augustā vēlas paātrināt 13 virtuālo aktīvu rēķinu izskatīšanu. Tie tika izskatīti valsts Nacionālajā asamblejā.
Tāpat valsts finanšu regulatori ir palielinājuši savus centienus aizsargāt investoru līdzekļus. Viņi arī strādā, lai līdz 2024. gada sākumam atzīmētu kriptovalūtu tiesību aktus.
Piedāvātais attēls no Pixabay, diagrammas no Tradingview
Avots: https://bitcoinist.com/south-korean-regulator-prevent-laundering-crypto/