Dienvidkorejieši veica darījumus 4.3 miljardu dolāru apmērā, izmantojot nelegālu kriptovalūtu apmaiņu

Dienvidkoreja ir pastiprinājusi savu regulējošo režīmu attiecībā uz kriptovalūtu apmaiņu, taču šķiet, ka daži pilsoņi joprojām iesaistās nelikumīgos darījumos. Saskaņā ar vietējiem avotiem 5.6. gadā dienvidkorejieši ar nelegālu kriptovalūtu apmaiņu veica 4.3 triljonus Korejas vonu (2022 miljardus ASV dolāru), kas ir ievērojams pieaugums salīdzinājumā ar iepriekšējo gadu. Korejas muitas dienests sniedza skaitļus, norādot, ka kopējais ekonomiskajos noziegumos pieķerto līdzekļu apjoms palielinājās no 3.2 triljoniem vonu (2.5 miljardiem USD) 2021. gadā līdz 8.2 triljoniem vonu (6.2 miljardiem USD) pagājušajā gadā.

No visas nelegālās naudas plūsmas, ko fiksēja darbinieki, kriptovalūtu darījumi veidoja gandrīz 70%. Tomēr kopējais pārtverto digitālo aktīvu apjoms (4.3 miljardi ASV dolāru) uzkrājas tikai par 15 darījumiem. Šo darījumu mērķis bija ārvalstu virtuālo aktīvu iegāde ar nolūku vēlāk tos pārdot valstī. Tas ir tāpēc, ka Dienvidkorejas regulējošais režīms izolē vietējo tirgu un paaugstina ārvalstu kriptovalūtu cenas klientiem.

Valdība ir vērsusies pret nelegālām kriptovalūtu apmaiņām kopš 2017. gada, kad Ārvalstu valūtas maiņas darījumu likums noteica, ka kriptovalūtu darījumos iesaistītajām vienībām ir jāsaņem Finanšu pakalpojumu komisijas normatīvais apstiprinājums. Tādējādi mēģinājumi piedalīties globālajā kriptovalūtu tirdzniecībā, no ārvalstu spēlētājiem, kas ierodas Korejas tirgū, vai vietējiem investoriem, kuri meklē labāku maiņas kursu ārzemēs, tiek apzīmēti kā “nelegāli”.

2022. gada augustā Korejas finanšu izlūkošanas vienība vērsās pret 16 ārvalstu kriptovalūtu firmām, tostarp KuCoin, Poloniex un Phemex. Visas 16 biržas it kā ir iesaistījušās uzņēmējdarbībā, kas vērsta uz vietējiem patērētājiem, piedāvājot vietnes korejiešu valodā, rīkojot reklāmas pasākumus, kas paredzēti Korejas patērētājiem, un nodrošinot kredītkaršu maksājumu iespējas kriptovalūtas pirkumiem. Visas šīs darbības attiecas uz Finanšu darījumu pārskatu likumu.

Korejas muita arī ziņoja, ka ir aizturētas 16 personas, kas iesaistītas nelegālos valūtas maiņas darījumos, kas saistīti ar kriptovalūtas aktīviem aptuveni 2 miljardu dolāru vērtībā. Šie gadījumi liecina par valdības apņēmību vērsties pret nelikumīgiem kriptovalūtu darījumiem un veicināt drošu un regulētu kriptovalūtu tirgu.

Tomēr daži kritiķi iebilst, ka Dienvidkorejas valdības regulējošais režīms ir pārāk stingrs, kā rezultātā valsts ir zaudējusi iespējamos ekonomiskos ieguvumus. Viņi iesaka izmantot līdzsvarotāku pieeju, lai nodrošinātu, ka valsts var gūt labumu no augošā kriptovalūtu tirgus, vienlaikus saglabājot drošu un regulētu vidi. Neatkarīgi no tā, ir skaidrs, ka nelegāla kriptovalūtu apmaiņa joprojām ir nozīmīga problēma Dienvidkorejā, un valdība turpinās rīkoties, lai risinātu šo problēmu.