Dienvidkorejas finanšu uzraugs uzraudzīs kriptovalus, lai tie ievērotu nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas novēršanas likumus

Finanšu pakalpojumu komisija (FSC), Dienvidkorejas finanšu regulators, uzraudzīs valsts lielākos kriptovalūtu turētājus pēc tam, kad radīs bažas par augsto risku, kas saistīts ar viena aktīva virtuālo aktīvu un stabilu monētu legalizēšanu, atbilstoši vietējo mediju ziņām.

Tiek pieņemts lēmums virtuālo aktīvu operatorus, uzņēmumus un privātpersonas, kurām ir digitālie aktīvi vairāk nekā 70,000 XNUMX USD vērtībā, pakļaut Finanšu izlūkošanas nodaļai, kas ir FSC nodaļa.

Citi virtuālo aktīvu turētāju veidi, kas arī būs FSC pārraudzībā, ir elektroniskie finanšu uzņēmumi, tiešsaistes ar ieguldījumiem saistīti finanšu uzņēmumi un aizdevumu uzņēmumi.

Turklāt klienti, kuri nogulda ievērojamas summas digitālo aktīvu, tiks uzraudzīti un novērtēti, lai noskaidrotu, vai darījumi varētu pārkāpt nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas novēršanas likumus.

FSC apgalvo, ka, pamatojoties uz katra klienta turēto virtuālo aktīvu skaitu, kas reizināts ar virtuālo aktīvu slēgšanas cenu ceturkšņa beigās, ir jāuzrauga šādu aktīvu lielums un svārstības.

Lēmums tika pieņemts, pamatojoties uz news1 KR iegūto ziņojumu ar nosaukumu “Riska novērtējuma indeksa izstrāde, uzlabošana un piemērošanas metožu izpēte jaunām biznesa jomām”, kas ir veidojis FSC nostāju kriptovalūtu biržu un turētāju regulēšanā. Ziņojums sagatavots, lai izstrādātu novērtējuma rādītājus jaunajiem uzņēmumiem, kuriem nepieciešams noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas novērtējums. FSC galīgo ziņojumu pētniecības dienesta ziņojuma veidā saņēma jūnijā.

FSC uzskata, ka jo lielāks ir virtuālo aktīvu un stabilo monētu īpatsvars virtuālo aktīvu biržās, jo lielāks ir naudas atmazgāšanas vai noziedzības līdzekļa izmantošanas risks.

FSC paziņojums sakrīt ar tās priekšsēdētāja Kima Džo-hjeona izteikumiem, kas izteikti 24. oktobrī, apmeklējot Politisko lietu komitejas vispārējo auditu. Viņš norādīja, ka izskatīs iespēju izveidot un uzlikt standartizētu darījumu plānu dažādiem monētu nodošanas limitiem katrai virtuālo aktīvu apmaiņai. Viņš piebilda, ka izskatīs arī to, vai papildus noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas novēršanai var izstrādāt arī standartizētu likumprojektu.