Tiek ziņots, ka aizdomās turamais nesen aizliegtā kriptogrāfijas miksera Tornado Cash izstrādātājs tiek arestēts Amsterdamā saistībā ar iespējamu naudas atmazgāšanas shēmu.
Saskaņā ar jaunu presei Nīderlandes valdības finanšu noziegumu nodaļas Fiskālās informācijas un izmeklēšanas dienests (FIOD) ir aizturējis vārdā nenosauktu vīrieti par it kā noziedznieku veiktās naudas atmazgāšanas slēpšanu.
“Trešdien, 10. augustā, FIOD Amsterdamā arestēja 29 gadus vecu vīrieti. Viņš tiek turēts aizdomās par līdzdalību noziedzīgu finanšu plūsmu slēpšanā un naudas atmazgāšanas veicināšanā, sajaucot kriptovalūtas, izmantojot decentralizēto Ethereum miksēšanas pakalpojumu Tornado Cash.
Tornado Cash ir uz Ethereum balstīts monētu sajaukšanas pakalpojums, kas tika uzsākts 2019. gadā un ļauj lietotājiem apvienot savus līdzekļus, sajaukt tos un anonīmi izņemt tos. Pakalpojums galvenokārt tiek izmantots finanšu privātuma nodrošināšanai, taču to izmanto arī slikti dalībnieki, lai maskētu savas nelikumīgās darbības.
Nesen serviss bija melnajā sarakstā ASV Finanšu ministrija pēc tam, kad to uzskatīja par valsts drošības apdraudējumu. Saskaņā ar aģentūras teikto, nevienam ASV vairs nav atļauts izmantot pakalpojumu.
Saskaņā ar Nīderlandes finanšu uzlaboto kibergrupu (FACT) aptuveni 7 miljardi dolāru ir pārvietoti caur Tornado Cash kopš tās pirmsākumiem, no kuriem 1 miljards dolāru ir saistīts ar noziedzīgām darbībām.
“Saskaņā ar FACT [Tornado Cash] kopš tā laika ir sasniedzis vismaz 7 miljardu dolāru apgrozījumu. Izmeklēšana parādīja, ka caur mikseri izgāja noziedzīgas izcelsmes kriptovalūtas vismaz 1 miljarda dolāru vērtībā. Ir aizdomas, ka personas, kas stāv aiz šīs organizācijas, ir guvušas lielu peļņu no šiem darījumiem.
Nepalaidiet garām ritmu - Apmaksa lai kriptogrāfijas e-pasta brīdinājumi tiktu piegādāti tieši iesūtnē
Pārbaudiet Cena darbība
Seko mums Twitter, Facebook un Telegram
Sērfot Daily Hodl Mix
Atruna: The Daily Hodl izteiktie viedokļi nav ieguldījumu konsultācijas. Investoriem būtu jāveic pienācīga rūpība pirms jebkādu augsta riska ieguldījumu Bitcoin, kriptovalūtā vai digitālajos aktīvos veikšanas. Lūdzu, ņemiet vērā, ka par pārskaitījumiem un darījumiem esat atbildīgs pats, un visi iespējamie zaudējumi ir jūsu atbildība. Daily Hodl neiesaka pirkt vai pārdot kriptovalūtas vai digitālos aktīvus, kā arī The Daily Hodl nav investīciju konsultants. Lūdzu, ņemiet vērā, ka The Daily Hodl piedalās filiāļu mārketingā.
Piedāvātais attēls: Shutterstock / Liu zishan
Avots: https://dailyhodl.com/2022/08/12/suspected-developer-of-crypto-mixer-tornado-cash-arrested-in-netherlands-for-alleged-money-laundering/