Turcijas varas iestādes nelegālo azartspēļu apkarošanā konfiscēja kriptovalūtu 40 miljonu dolāru apmērā

Turcijas varas iestādes konfiscējušas kriptovalūtu 40 miljonu ASV dolāru apmērā saistībā ar izmeklēšanu par nelegālu azartspēļu gredzenu

Azartspēles Turcijā ir ļoti regulētas. Kazino valstī tika aizliegts 1998. gadā, un tiešsaistes derības, izņemot vienu valstij piederošu pakalpojumu, ir aizliegtas kopš 2006. gada.

Saskaņā ar ziņojumiem Daily Sabah, varas iestādes arī izdeva aizturēšanas rīkojumus 46 aizdomās turētajiem, pamatojoties uz apsūdzībām, ka šīs personas ir piedalījušās nelegālu derību operāciju veicināšanā astoņās provincēs. 

Turcijas Galvenā prokurora birojs un Kontrabandas un organizētās noziedzības izmeklēšanas birojs apgalvoja, ka aizdomās turamie bijuši starpnieki nelegālās azartspēļu operācijas rezultātā iegūtajos līdzekļos, kas pēc tam tika pārskaitīti uz grupas kriptovalūtu adresēm. 

Nav informācijas par to, kādas kriptovalūtas tika konfiscētas. 

Turcijas iekšlietu ministrs Süleimans Soilu sacīja, ka "šī operācija iznāca no Kipras turku un ir saistīta ar Halila Faljali slepkavību."

Halils Faljali, turks Kipras uzņēmējs, tika nošauts, braucot pie savas mājas Çatalköy, Kirenia Ziemeļkipras Turcijas Republikā 2022. gada februārī.

Incidents noveda pie diviem vīriešiem M. Faysal Söylemez un Mustafa Söylemez, draud pastiprināts mūža ieslodzījums. 

Faljalim pašam un acīmredzot nebija sveša naudas atmazgāšanas izmeklēšana kopš 2016. gada ir meklēšanā ASV apsūdzībā par naudas atmazgāšanu un narkotiku kontrabandu. 

Konfiscētie 40 miljoni dolāru var būt tikai aisberga redzamā daļa, vismaz saskaņā ar Turcijas varasiestāžu teikto. 

“Tikai sākums” kriptovalūtu apkarošanai

Varas iestādes apgalvo, ka saistībā ar šo incidentu tika pārskaitīti arī aptuveni 2.5 miljardi Turcijas liru jeb aptuveni 134.3 miljoni ASV dolāru.

Šķiet, ka Turcijas varasiestādēm ir visi nodomi turpināt izmeklēšanu, ko stāsta Soylu Daily Sabah ka "tas ir tikai sākums".

Atsevišķā sanāksmē viņš žurnālistiem sacīja: "Mēs esam piegādājuši šīs lietas šīm valstīm, cenšoties radīt apstākļus, kas novērstu nelikumīgu derību rašanos jebkur pasaulē, tostarp Eiropā, kas ir šādu darbību centrs."

Viņš piebilda, ka "apgalvojumi, ka Turcija pelna naudu no noziedzības un nelegālām azartspēlēm, ir nepareizi" un ka "Turcija sadarbojas ar visām savām iestādēm, lai bloķētu organizētās noziedzības kriptovalūtu darījumus un ienākumus."