ASV valdība nesen paziņoja apsūdzības 5 Krievijas pilsoņiem un diviem naftas tirgotājiem par sankciju pārkāpšanu. Saskaņā ar ziņojumiem apsūdzētās personas izmantoja kriptovalūtu līdzekļus, lai izvairītos no sankcijām, lai finansētu Krieviju karā pret Ukrainu.
ASV izvirza apsūdzības vairākiem cilvēkiem par izvairīšanos no sankcijām
Saskaņā ar ziņojumiem ASV par izvairīšanos no sankcijām un naudas atmazgāšanu iekasē apsūdzību 5 Krievijas pilsoņiem un diviem naftas tirgotājiem. Apsūdzēto vidū ir Jurijs Orehovs, Artjoms Uss, Svetlana Kuzurgaševa, Timofejs Teļegins un Sergejs Tuljakovs. Divi Venecuēlas nelegālie naftas tirgotāji ir Huanfe Serrano un Huans Karloss Soto. Valdības paziņojumā norādīts, ka:
"Šodien mēs paziņojam par sarežģīta tīkla likvidēšanu, kurā ir vismaz pieci krievi un divi venecuēlieši, no kuriem katrs ir tieši saistīts ar korumpētiem valsts uzņēmumiem, kuri apzināti centās slēpt ASV militāro tehnoloģiju zādzību un gūt peļņu no melnā tirgus naftas. Šis tīkls bija paredzēts, lai iegādātos sarežģītas tehnoloģijas, lai tiešā veidā atbalstītu plosošu Krievijas Federācijas militāri rūpniecisko kompleksu.
Federālie prokurori minēja, ka Krievijas pilsoņi iegādājās elektroniskas sastāvdaļas, piemēram, satelītus un radarus. Elektronika atrasta Krievijas ieroču centros Ukrainā. Viņi arī nosūtīja Venecuēlas naftu caur Vācijā reģistrētu uzņēmumu.
Izmantoja kriptovalūtu, lai aizsargātu savas nelikumīgās darbības
Saskaņā ar ziņojumiem apsūdzētās personas izmantoja kriptovalūtas, lai mēģinātu izvairīties no sankcijām. Divi no 5 krieviem, Orehovs un Uss, tika arestēti 17. oktobrī attiecīgi Vācijā un Itālijā. Adams, darba grupas KleptoCapture direktors, nesen atzīmēja, ka:
“Čaula uzņēmumu, kriptovalūtu un starptautisku krāpnieku tīkls nespēja pasargāt Orehovu un viņa draugus no ASV tiesībsargājošo iestāžu aizturēšanas. Izvairīšanās no militāro tehnoloģiju tarifiem apturēšana ir viena no Darba grupas augstākajām prioritātēm. Šodienas aresti atspoguļo šo kontroles spēku, ja tos īsteno īpaša ekspertu aģentu komanda un uzticīgi ārvalstu partneri.
Pēc Ukrainas iebrukuma šā gada sākumā ir izskanējuši apgalvojumi, ka daudzi Krievijas oligarhi ir izmantojuši kriptovalūtu, lai izvairītos no sankcijām. Daudziem sargsuņiem visā Eiropā un ASV bija jāizstrādā stingri noteikumi pret sankciju pārkāpējiem.
3. oktobrī parādījās ziņas, ka a prokrieviskā grupa izvairījās no ASV sankcijām, izmantojot kriptovalūtu. Grupa savāca vairāk nekā 400 XNUMX USD kriptovalūtu misijā, lai finansētu Krievijas militārās grupas. Vairākas citas prokrieviskas grupas, tostarp neonacistu paramilitārā grupa Task Force Rusich, ir izmantojuši digitālos līdzekļus līdzekļu vākšanā. OFAC jau ir sodījis Rusiča darba grupu.
Daži uzņēmumi, kas nodarbojas ar šifrēšanu, bloķē Krievijas kontus, lai palīdzētu novērst izvairīšanos no sankcijām. Piemēram, Blockchain.com tikai pirms dažām dienām paziņoja par Krievijas kriptovalūtu kontu aizliegšanu.
Amerikāņu sargsuņi ir apņēmušies turpināt izmeklēšanu un saukt pie atbildības visus, kas ar ēnu ekonomikas palīdzību palīdzēja Krievijai iebrukt Ukrainā.
Kripto līdzekļi, kas izmantoti karā
Kamēr Krievijas paramilitārie grupējumi izmanto kriptovalūtu, lai izvairītos no sankcijām, Ukraina izmanto aktīvus uz labu. Piemēram, Ukraina un ukraiņi ir bijuši kriptovalūtu ziedojumu pieņemšana palīdzēt finansēt dažādas lietas, tostarp militāro jomu. Šā gada sākumā tika izveidots Ukrainas karogs NFT, lai palīdzētu Ukrainai grūtajos laikos.
Avots: https://crypto.news/us-charges-5-russians-with-crypto-money-laundering-to-evade-sanctions/