ASV Tieslietu departaments ir uzsācis savu pirmo krimināllietu par izvairīšanos no sankcijām, izmantojot kriptovalūtas, paziņojis federālais tiesnesis.
Kāds vārdā nenosaukts Amerikas pilsonis tagad tiek apsūdzēts par kriptovalūtas sūtīšanu 10 miljonu ASV dolāru apmērā uz valsti, kuru sankcionējis Ārvalstu aktīvu kontroles birojs, kas ir ASV Finanšu ministrijas nodaļa. Tiesnese Zia M. Faruqui no Vašingtonas, DC, apstiprināja Tieslietu departamenta sūdzību pret atbildētāju, kurš bija pārsūtījis kriptovalūtu īpašumus uz vienu no daudzajām valstīm, kurām draud stingras ASV sankcijas, proti, Irānu, Kubu, Ziemeļkoreju, Krieviju vai Sīriju. "Tieslietu ministrija var un veiks kriminālvajāšanu pret personām un organizācijām par OFAC noteikumu neievērošanu, tostarp attiecībā uz virtuālo valūtu," sacīja Faruki.
OFAC saka, ka virtuālās valūtas ir iekļautas jaunākajā likumā
OFAC 2020. gada oktobrī izdeva noteikumus, kuros paskaidrots, ka darījumi ar valstīm, kurām noteiktas sankcijas un kas ietver digitālos aktīvus, neatšķiras no darījumiem ar šīm valstīm, kas tiek veikti fiat valūtā.
Saskaņā ar Āri Redbordu, kurš 2019. un 2020. gadā strādāja par vecāko padomnieku Valsts kases departamentā, šī lieta ir pirmā. “Mēs redzam, ka Tieslietu departaments aktīvi sekos dalībniekiem, kas mēģina izmantot kriptovalūtu. bet arī to, ka ir grūti izmantot kriptovalūtu, lai izvairītos no sankcijām," viņš teica.
Kripto nav tik anonīms, kā jūs domājat
Pirms šī sprieduma divi cilvēki tika apcietināti DOJ par sazvērestību, lai atmazgātu bitkoīnus, kas nozagti Honkongas kriptovalūtu biržas Bitfinex uzlaušanas laikā. Abos gadījumos bitkoina nemainīgums un pseidonīms ir pierādījuši liktenīgu trūkumu vainīgo bruņojumā. Bitfinex lietā tiesībaizsardzības iestādes lielāko daļu legalizēto līdzekļu izsekoja līdz a kriptonauda maku"seifs 1CGA4s”, izmantojot blokķēdes analīzi, un pēc tam pabeidza mīklu par personu saistīšanu ar maku, izmantojot izslēgšana 2017. gadā no “tumšā tīkla” vietnes ar nosaukumu AlphaBay — vietne, caur kuru tika legalizēti līdzekļi. "Šodienas aresti un visu laiku lielākā departamenta finanšu konfiskācija liecina, ka kriptovalūta nav drošs patvērums noziedzniekiem," sacīja lietā iesaistītais ģenerālprokurora vietnieks. teica.
Šajā gadījumā par izvairīšanos no sankcijām tiesībaizsardzības iestādes atkal izmantoja blokķēdes analīzes rīkus, kas ir attīstījušies kopš Bitfinex sāgas, lai izsekotu apsūdzētā darījumiem. Pēc tam viņi izsauca pavēsti ASV bāzētai kriptovalūtu biržai, ārzemju biržai un tradicionālai ASV bankai, lai apkopotu informāciju par savu kopīgo klientu. Interneta protokola (IP) adreses, kas tika izmantotas, lai piekļūtu abām apmaiņas ierīcēm, noveda tiesībaizsardzību uz apsūdzētā mājām. E-pasta kratīšanas orderis un čaulas uzņēmuma reģistrācijas informācija pabeidza attēlu.
Viņi arī atklāja, ka saņēmēju kontiem abās biržās tika piekļūts no ārvalstu kontiem valstīs, kurām noteiktas sankcijas.
“Virtuālā valūta nav izsekojama? NEPAREIZI,” sacīja tiesnesis deviņu lappušu garajā konsultatīvajā dokumentā. Viņš noslēdza savu viedokli, sakot, ka pastāv iespēja, ka virtuālā nauda, kas tika pārsūtīta uz ārzemēm uz sankcionētām jurisdikcijām, ir noziedzīga darbība, un vainīgais varētu būt atbildīgs par iesaistot divas kriptovalūtu biržas izvairoties no sankcijām.
Ko jūs domājat par šo tēmu? Rakstiet mums un pastāstiet mums!
Atbildības noraidīšana
Visa mūsu vietnē esošā informācija tiek publicēta godprātīgi un tikai vispārējas informācijas nolūkos. Jebkura darbība, ko lasītājs veic, izmantojot mūsu vietnē atrodamo informāciju, ir stingri atkarīgs no viņa paša.
Avots: https://beincrypto.com/us-doj-lays-first-criminal-crypto-sanctions-charge/