Amerikas Savienoto Valstu Tieslietu ministrijai (DOJ) ir jāmaksā divi igauņu vīrieši par kriptovalūtu shēmu vadīšanu, kas, iespējams, izkrāpa no investoriem 575 miljonus dolāru.
Saskaņā ar paziņojumu presei apsūdzētie Sergejs Potapenko un Ivans Turõgins, abi ir 37 gadi, bija arestēts gada 20. novembrī Tallinā, Igaunijā, ar ASV Federālā izmeklēšanas biroja (FIB) un Igaunijas tiesībsargājošo iestāžu kopīgiem spēkiem.
Daudzpusīgas kriptogrāfijas shēmas
Potapenko un Turõgins esot izkrāpuši simtiem tūkstošu upuru, izmantojot daudzšķautņainas shēmas. Apsūdzētie pārvaldīja divus nelegālus uzņēmumus — kriptovalūtu ieguves uzņēmumu HashFlare un ieguldījumu firmu Polybijus.
Duets 2017. gadā tirgoja investīciju uzņēmumu kā banku, īpašu uzmanību pievēršot digitālajiem aktīviem. Viņi arī apsolīja upuriem dividendes par ieguldījumiem, kad viņi iegādājās akcijas uzņēmumā. Apsūdzētie no uzņēmuma nopelnīja aptuveni 25 miljonus ASV dolāru un neizpildīja savu daļu no darījuma.
Tāpat Potapenko un Turõgin apgalvoja, ka HashFlare ir ieguves iekārtu ražošanas uzņēmums, kas izstrādā rīkus Bitcoin un citu kriptovalūtu ieguvei. Tomēr patiesībā HashFlare nebija infrastruktūras, ko tā apgalvoja, ka ir ražojusi.
Apsūdzētie arī parakstīja apmaksātus līgumus ar klientiem, kas ļāva lietotājiem iznomāt procentus no HashFlare ieguves darbībām apmaiņā pret BTC, kas ražots, izmantojot tās aprīkojumu.
Potapenko un Turõgins no sava kalnrūpniecības biznesa no 550. līdz 2015. gadam nopelnīja 2019 miljonus ASV dolāru.
Pārsteidzošas shēmas
ASV advokāts Niks Brauns no Vašingtonas Rietumu apgabala atzīmēja, ka shēmas ilgums ir patiesi "pārsteidzošs".
Apsūdzētie izmantoja ieņēmumus no shēmām, lai iegādātos luksusa dzīvokļus un dārgas automašīnas.
“Iespējamās shēmas apjoms un apjoms ir patiesi pārsteidzošs. Šie apsūdzētie izmantoja gan kriptovalūtas pievilcību, gan kriptovalūtas ieguves noslēpumu, lai īstenotu milzīgu Ponzi shēmu. Viņi ievilināja investorus ar nepatiesiem apgalvojumiem un pēc tam pirmstermiņa investoriem samaksāja naudu no tiem, kuri ieguldīja vēlāk, ”sacīja advokāts Brauns.
DOJ iekasē apsūdzības Igaunijas uzņēmējiem
DOJ arī apsūdzēja apsūdzētos sazvērestībā, lai veiktu naudas atmazgāšanu. Potapenko un Turõgins esot iztīrījuši noziedzīgos līdzekļus, izmantojot fiktīvus uzņēmumus, viltus līgumus un rēķinus.
Saskaņā ar apsūdzību naudas atmazgāšanas sazvērestībā ir iesaistītas 75 fiziskas īpašības, sešas luksusa automašīnas, kriptovalūtas maki un tūkstošiem kriptovalūtu ieguves iekārtu.
Duets ir bijis jāmaksā ar 16 apsūdzībām par krāpšanos ar vadu un vienu sazvērestību, lai veiktu naudas atmazgāšanu. Katrs apsūdzētais, ja tiks atzīts par vainīgu, izcietīs ne vairāk kā 20 gadus cietumā.
Jūsu kriptovalūta ir pelnījusi vislabāko drošību. Dabūt Ledger aparatūras maks tikai par 79 USD!
Avots: https://coinfomania.com/doj-indicts-two-men-over-575m-crypto-fraud/