Kripto birža Bittrex norēķinās ar ASV Valsts kasi un Finanšu noziegumu apkarošanas tīklu (FinCEN) 53 miljonu ASV dolāru apmērā.
Saskaņā ar presei, Valsts kases Ārvalstu aktīvu kontroles birojs (OFAC) un FinCEN ir izvirzījuši apsūdzību Bittrex par sankciju un naudas atmazgāšanas novēršanas (AML) saistību pārkāpšanu.
Bittrex draud naudas sods 24 miljonu ASV dolāru apmērā no OFAC un 29 miljonu ASV dolāru apmērā no FinCEN, kas ir pirmā kopīgā izpildes darbība starp abām regulatīvajām aģentūrām.
Bittrex izmeklēšanā tika konstatēti vairāku sankciju programmu pārkāpumi, kā arī "tīši" Banku noslēpuma likuma AML un aizdomīgu darbību ziņojumu (SAR) ziņošanas prasību pārkāpumi.
Konkrēti, tika konstatēts, ka Bittrex nav spējis atturēt personas, kas šķietami atrodas Krimas reģionā Ukrainā, Kubā, Irānā, Sudānā un Sīrijā, izmantot apmaiņu, lai no 263,451,600. gada marta līdz 2014. gada decembrim veiktu aptuveni 2017 XNUMX XNUMX $ vērtu kriptovalūtu darījumus.
Valsts kase saka, ka Bittrex vajadzēja zināt, ka darījumi notiek no sankcionētajiem apgabaliem, pamatojoties uz IP adresēm, taču viņš nerīkojās.
OFAC direktors Andrea Gackis sacīja, ka šādi pārkāpumi apdraud nacionālo drošību.
“Ja virtuālās valūtas uzņēmumi neīsteno efektīvas sankciju atbilstības kontroles, tostarp pārbauda klientus, kas atrodas sankciju pakļautajās jurisdikcijās, tās var kļūt par līdzekli nelikumīgiem dalībniekiem, kas apdraud ASV nacionālo drošību… Virtuālajām valūtas maiņas vietām, kas darbojas visā pasaulē, ir jāsaprot, kas un kur ir viņu klienti. ir. OFAC turpinās saukt pie atbildības uzņēmumus virtuālās valūtas nozarē un citur, kuru nespēja īstenot atbilstošu kontroli noved pie sankciju pārkāpumiem.
FinCEN direktora pienākumu izpildītājs Himamauli Das sacīja, ka Bittrex AML programma un SAR ziņošanas kļūmēm "nevajadzīgi pakļāva ASV finanšu sistēmu apdraudējuma dalībniekiem".
“Bittrex neveiksmes radīja pakļautību augsta riska darījuma partneriem, tostarp sankcionētām jurisdikcijām, darknet tirgiem un izspiedējvīrusu uzbrucējiem. Virtuālo līdzekļu pakalpojumu sniedzēji ir informēti, ka viņiem ir jāievieš spēcīgas, uz risku balstītas atbilstības programmas un jāatbilst BSA ziņošanas prasībām. FinCEN nevilcināsies rīkoties, ja konstatēs tīšus BSA pārkāpumus.
Nepalaidiet garām ritmu - Apmaksa lai kriptogrāfijas e-pasta brīdinājumi tiktu piegādāti tieši iesūtnē
Pārbaudiet Cena darbība
Seko mums Twitter, Facebook un Telegram
Sērfot Daily Hodl Mix
Atruna: The Daily Hodl izteiktie viedokļi nav ieguldījumu konsultācijas. Investoriem būtu jāveic pienācīga rūpība pirms jebkādu augsta riska ieguldījumu Bitcoin, kriptovalūtā vai digitālajos aktīvos veikšanas. Lūdzu, ņemiet vērā, ka par pārskaitījumiem un darījumiem esat atbildīgs pats, un visi iespējamie zaudējumi ir jūsu atbildība. Daily Hodl neiesaka pirkt vai pārdot kriptovalūtas vai digitālos aktīvus, kā arī The Daily Hodl nav investīciju konsultants. Lūdzu, ņemiet vērā, ka The Daily Hodl piedalās filiāļu mārketingā.
Piedāvātais attēls: Shutterstock/ProleR
Avots: https://dailyhodl.com/2022/10/11/us-treasury-and-fincen-hit-crypto-exchange-bittrex-with-53000000-in-fines-for-two-offences/