Apvienotā Karaliste parlamentā iesniedza jaunu likumprojektu, lai tiesībaizsardzības iestādēm būtu vienkāršāk konfiscēt, iesaldēt un atgūt kriptovalūtu, ja tā tiek izmantota noziedzīgām darbībām, piemēram, naudas atmazgāšanai, narkotiku tirdzniecībai un kibernoziegumiem.
250 lappušu Bill Goes Beyond Crypto
Jaunais Ekonomisko noziegumu un korporatīvās atklātības likumprojekts to ieviesa Iekšlietu ministrijas, Uzņēmējdarbības, enerģētikas un rūpniecības stratēģijas departamenta, Nopietnas krāpšanas biroja un Valsts kases kopīgiem spēkiem. Pirmā sēde bija šo ceturtdien, bet nākamā paredzēta 13.oktobrī.
Jaunais likums ļaus vienkāršāk un ātrāk tiesībaizsardzības iestādēm, piemēram, Nacionālajai noziedzības aģentūrai, konfiscēt, iesaldēt un atgūt kriptovalūtas aktīvus.
Apvienotās Karalistes valdība tajā pašā paziņojumā atkārto izplatīto nepareizo priekšstatu, ko izmanto, lai definētu kriptovalūtu: "digitālā valūta, ko organizētie noziedznieki arvien vairāk izmanto, lai legalizētu peļņu no krāpšanas, narkotikām un kibernoziegumiem".
Taču šīs sistēmas mērķis pārsniedz kriptovalūtu, un tiek teikts, ka tā uzlabo Apvienotās Karalistes reputāciju kā vieta, kur likumīgi uzņēmumi var plaukt, izvedot netīro naudu no valsts. Saskaņā ar tā noteikumiem ikvienam, kas reģistrē uzņēmumu Apvienotajā Karalistē, būs jāiesniedz identitātes apliecinājums, tādējādi neļaujot uzņēmumiem darboties kā noziedzīgu darbību aizsegā vai aizjūras kleptokrātiem.
Nacionālās noziedzības apkarošanas aģentūras ģenerāldirektors Greiems Biggars paziņoja, ka “Vietējie un starptautiskie noziedznieki gadiem ilgi ir atmazgājuši no noziegumiem un korupcijā gūtos ienākumus, ļaunprātīgi izmantojot Apvienotās Karalistes uzņēmumu struktūras, un arvien vairāk izmanto kriptovalūtas. Šīs ilgi gaidītās un ļoti gaidītās reformas palīdzēs mums apkarot abas".
Lai gan likumprojekts vēl nav apstiprināts, Londonas Metropolitēna policija jau ir novērojusi kriptovalūtu konfiskāciju pieaugumu 2021. gadā. Saskaņā ar BBC, līdz 10. gada 2021. jūnijam viņi bija konfiscējuši kriptovalūtu gandrīz 180 miljonu mārciņu vērtībā.
Vēl 2022. gada martā Apvienotā Karaliste apstiprināja Ekonomisko noziegumu (atklātības un izpildes) likumu, lai īstenotu sankcijas saistībā ar Krievijas iebrukumu Ukrainā. Jaunais likumprojekts turpinās šo tendenci, remdējot regulatora bažas par kriptovalūtu izmantošanu, lai apietu Eiropas Savienības (ES) noteiktās sankcijas.
Globālās tendences kriptovalūtu regulēšanā
Amerikas Savienotajās Valstīs Federālo rezervju sistēma nesen izdeva rokasgrāmatu papildu informācijas sniegšana bankām, kas iesaistās vai vēlas iesaistīties ar kriptogrāfiju saistītās darbībās.
ES jaunas regulatīvās iestādes izveide, kas vērsta uz nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas novēršanu kriptovalūtu nozarē, ir viens no būtiskākajiem jaunās Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas novēršanas direktīvas 6 noteikumiem.
Vēl nesen, ziņojumi atklājās, norādot, ka revolucionārā tirgus kriptoaktīvu regula (pazīstama ar akronīmu MiCA) ir sasniegusi galīgo projektu un drīzumā to apstiprinās ES Parlaments.
Varas iestādes visā pasaulē ir pielikušas pūles, lai apstiprinātu un ieviestu jaunu noteikumu kopumu kriptovalūtu regulēšanai. Ekonomisko noziegumu un korporatīvās atklātības likumprojekts ir tikai jaunākais no daudzām ietvariem, kas, domājams, stāsies spēkā 2022. gada beigās vai 2023. gada sākumā.
Avots: https://crypto.news/uk-introduces-law-to-crackdown-on-crypto-money-laundering-and-fraud/