Pēdējo četru mēnešu laikā Uniswap bloķēja vairāk nekā 250 adreses, kas saistītas ar dažādām nelikumīgām darbībām. Informāciju atklāja Jordānija Frankfurte, programmatūras izstrādātājs ar Uniswap, kurš publicēja žurnālus no platformas serveriem, kurā sīki aprakstītas cenzūras darbības decentralizētajā apmaiņā GitHub.
Bloķētas adreses, kas savienotas ar Tornado Cash
Saskaņā ar žurnāliem lielākā daļa bloķēto adrešu bija saistītas ar kriptogrāfijas mikseriem, tostarp Tornado Cash, ko ASV Valsts kase nesen noteica par palīdzību un atbalstīšanu naudas atmazgāšanā. Citi bija saistīti ar daudzām nelegālām darbībām, tostarp ar Ārvalstu aktīvu kontroles biroja (OFAC) sankciju pārkāpšanu vai dalību kriptovalūtu krāpniecībā. Dažas adreses tika iekļautas arī melnajā sarakstā, jo tās tikai saistītas ar makiem, kas ir tieši saistīti ar ļaunticīgiem aktieriem.
Uniswap uzsāk sadarbību ar TRM Labs
Aprīlī Uniswap un citas lielas kriptovalūtu biržas un decentralizētās finanšu (DeFi) protokoli sāka bloķēt kriptovalūtu adreses, kas saistītas ar nelegālu uzvedību no to priekšgala pakalpojumiem.
Lai to izdarītu, Uniswap galvenais izstrādātājs Uniswap Labs noslēdza partnerību ar blokķēdes analīzes uzņēmumu TRM Labs. Kriptoapsardzes uzņēmums atzīmē makus, par kuriem ir aizdomas, ka tie ir saistīti ar nelikumīgu rīcību Uniswap vārdā.
Saskaņā ar GitHub publicēto grafiku, TRM Labs, pārbaudot adreses, meklē septiņu veidu riska faktorus. Nozagti līdzekļi, līdzekļi no kriptovalūtu maisītājiem, sankcionētas adreses un nauda no zināmām kriptovalūtu krāpšanām ir četras galvenās kategorijas, kuras tiek bieži atklātas.
Trīs atlikušās kategorijas ietver naudu, ko izmanto terorisma finansēšanai, naudu no atzītām hakeru grupām, piemēram, Ryuk un Lazarus, un materiālus, kas saistīti ar nepilngadīgo seksuālu izmantošanu.
Noņemt svarus atpakaļ Bloķēšanas pasākumu smagums
Lai gan Jordan Frankfurte dalījās ar informāciju par melnajā sarakstā iekļautajām adresēm, tādējādi demonstrējot Uniswap pārredzamību, šķiet, ka dati nebija paredzēti sabiedrībai un tika dzēsti neilgi pēc tam.
Tomēr ērgļredzīgs Yearn Finance izstrādātājs, kas tiek dēvēts par sociālo mediju nosaukumu @banteg uzņēma Frankfurtes ieraksta ekrānuzņēmumu un publicēja to Twitter.
Savā amatā Frankfurte, kurš paziņoja, ka ir atbildīgs par Uniswap TRM koda priekšgala un aizmugures ieviešanas rakstīšanu, atzina, ka sistēma apgrūtina Uniswap ASV klientus. Tomēr viņš arī atzina, ka Uniswap bija jāievēro likumi, nepiedāvājot kriptogrāfijas pakalpojumus personām un adresēm, kurām piemēro sankcijas.
Pēc viņa teiktā, Uniswap sākotnēji bloķēja ne tikai sankcionētās adreses, bet arī adreses, kas bija to darījuma partneri. Bet viņš norādīja, ka Uniswap kopš tā laika ir samazinājis šo praksi un tagad bloķē tikai sankcionētas adreses vai makus, kas ir tiešie zagtu, krāpniecisku vai uzlauztu līdzekļu saņēmēji.
Frankfurte arī paziņoja, ka kriptovalūtu firmu pārmērīga atbilstība nesenajiem valdības ierobežojumiem izraisīja daudzu nevainīgu lietotāju nepareizu aizliegumu.
Uniswap datu analīze, ko veica @banteg sniedz ticamību Frankfurtes apgalvojumam. Pēc viņa teiktā, šķiet, ka vismaz 30 no 253 aizliegtajām adresēm ir saistīti ar ENS nosaukumiem, kas nozīmē, ka tie, visticamāk, bija likumīgi Uniswap lietotāji, kas varētu būt kļuvuši par TRM pārliekas dedzības upuriem.
Pretstatā šīm šķietami nevainīgajām adresēm daži maki parādās katrā riska kategorijā TRM uzraudzības sarakstā.
Avots: https://crypto.news/uniswap-blacklists-253-crypto-wallets-linked-to-illicit-activities/