ASV apsūdz piecus krievus un divus venecuēliešus naftas un militārā aprīkojuma kontrabandā, izmantojot kriptovalūtu

19.oktobrī Amerikas Savienoto Valstu Tieslietu ministrija (DOJ) apsūdzēja divus Venecuēlas pilsoņus un piecus krievus par kriptovalūtu izmantošanu, lai atmazgātu naudu Krievijas oligarhiem, pārdodot naftas mucas no sankciju skartās Venecuēlas.

Saskaņā ar presei, apsūdzētie kontrabandas ceļā ieveda miljoniem barelu naftas uz Krieviju un Ķīnu, atmazgājot "desmitiem miljonu dolāru". Viņi izmantoja kriptovalūtu, lai atmazgātu daļu līdzekļu.

Krievu apsūdzēto vidū ir Jurijs Orehovs, Artjoms Uss (Krievijas apgabala Krasnojarskas apgabala gubernatora dēls), Svetlana Kuzurgaševa, Timofejs Teļegins un Sergejs Tuljakovs. Papildus venecuēliešiem Huanam Fernando Serrano Ponsam, kas pazīstams arī kā “Juanfe Serrano” un Huanam Karlosam Soto, kurš darbojās kā starpnieks starp Venecuēlas valstij piederošā uzņēmuma “Petroleos de Venezuela SA” (PDVSA) nelikumīgajiem naftas darījumiem.

"Serrano Ponce un Soto veica darījumus miljonu dolāru vērtībā starp PDVSA un NDA GmbH, kas tika novirzīti caur sarežģītu čaulas uzņēmumu grupu un bankas kontiem, lai slēptu darījumus."

Kā darbojās noziedzīgais tīkls?

Saskaņā ar DOJ sniegto informāciju Orehovs bija norādīts kā Nord-Deutsche Industrieanlagenbau GmbH (NDA GmbH) līdzīpašnieks, rīkotājdirektors un izpilddirektors. Tas ir privāts uzņēmums, kas nodarbojas ar rūpniecisko iekārtu un preču tirdzniecību, kas atrodas Hamburgā, Vācijā.

NDA GmbH kalpoja kā fronte ASV militāro tehnoloģiju iegādei, ko izmanto kaujas lidmašīnās, raķešu sistēmās, radaros un satelītos, kā arī citiem militāriem lietojumiem, kas pēc tam tika pārdoti citiem uzņēmumiem, kas sniedz aizsardzības pakalpojumus Krievijā.

Pēc izpaustās informācijas, Orehovs sarunā ar Ponci atklāti atzinis, ka rīkojies sankcionēta Krievijas oligarha vārdā, izmantojot savu uzņēmumu (NDA GmbH) "kā fronti", lepojoties, ka starpnieku dēļ tie nekad netiks atklāti. izmanto biznesā.

"Nebija nekādu bažu... šī ir sūdīgākā banka Emirātos ... viņi maksā par visu."

Turklāt noziedzīgais tīkls izmantoja kurjerus no Krievijas un Latīņamerikas, lai saņemtu lielas skaidras naudas summas, kuras pēc tam tika apmainītas pret kriptovalūtām, lai atmazgātu savus ienākumus.

ASV varas iestādes sagaida apsūdzēto izdošanu

ASV advokāts Ņujorkas austrumu apgabalā Breons Pīss sacīja, ka apsūdzētie organizēja "sarežģītu shēmu, lai nelikumīgi iegūtu ASV militārās tehnoloģijas un Venecuēlas sankcionēts oil” caur čaulas uzņēmumiem un kriptovalūtām.

Savukārt Ņujorkas Federālā izmeklēšanas biroja (FIB) direktora palīgs Maikls Dž. Driskols novērtēja varas iestāžu centienus izjaukt "sarežģīto tīklu", ko izveidoja vismaz pieci Krievijas un divi Venecuēlas pilsoņi. valstspiederīgajiem.

Orehovs un Uss atrodas attiecīgi Vācijā un Itālijā, kamēr viņi pēc ASV lūguma gaida izdošanas procesu. Ja apsūdzētajiem tiks pierādīta vaina, ASV varētu draudēt līdz pat 30 gadiem cietumā.