ASV AML sargsuns izdod brīdinājumu par iespējamu izvairīšanos no kriptogrāfijas sankcijām no Krievijas

ASV varas iestādes joprojām ir ļoti modrīgas, lai Krievija izmantotu kriptovalūtas, lai izvairītos no nesenās sankciju kārtas. 

7. martā Finanšu noziegumu apkarošanas tīkls jeb FinCEN izsludināja brīdinājumu, brīdinot finanšu institūcijas pievērst uzmanību konvertējamām virtuālajām valūtām jeb CVC, Krievijai cenšoties apiet sankcijas. FinCEN brīdinājumā teikts: 

“Ir ļoti svarīgi, lai visas finanšu iestādes, tostarp tās, kurām ir redzamas CVC plūsmas, piemēram, CVC apmainītāji un administratori, kas parasti tiek uzskatīti par naudas pakalpojumu uzņēmumiem saskaņā ar BSA, identificētu un ātri ziņotu par aizdomīgām darbībām, kas saistītas ar iespējamu izvairīšanos no sankcijām, un veiktu atbilstošu riska balstīta klienta uzticamības pārbaude vai, ja nepieciešams, pastiprināta uzticamības pārbaude.

FinCEN ir ASV Valsts kases birojs. Patiesībā Ārvalstu aktīvu kontroles birojs pārvalda ASV sankciju režīmu, bet FinCEN uztur vispārīgus standartus naudas atmazgāšanas risku identificēšanai un ziņošanai par tiem.

ASV aģentūras un likumdevēji ir bijuši piesardzīgi pret kriptovalūtu izmantošanu Krievijas mēģinājumos apiet sankcijas. Un tomēr ir bijuši minimāli pierādījumi tam, ka Krievija meklē kriptovalūtu. Brīdinājums patiešām to atkārtoti atzīst.

"Lai gan mēs neesam redzējuši plašu izvairīšanos no mūsu sankcijām, izmantojot tādas metodes kā kriptovalūta, ātra ziņošana par aizdomīgām darbībām veicina mūsu valsts drošību un mūsu centienus atbalstīt Ukrainu un tās iedzīvotājus," teikts FinCEN Him Das direktora pienākumu izpildītāja paziņojumā.

Pats brīdinājums aprakstīja pazīstamās atšķirības starp kriptovalūtu tirgiem, kuru kopējā tirgus vērtība publicēšanas laikā ir aptuveni 1.7 triljoni USD, un Krievijas sankciju vajadzībām nepieciešamo likviditāti:

“Lai gan valdība, piemēram, Krievijas Federācija, ne vienmēr ir iespējama liela mēroga izvairīšanās no sankcijām, izmantojot CVC, sodītās personas, nelikumīgi dalībnieki un ar tiem saistītie tīkli vai veicinātāji var mēģināt izmantot CVC un anonimizācijas rīkus, lai izvairītos no ASV sankcijām un aizsargātu savus īpašumus. pasaulē, tostarp Amerikas Savienotajās Valstīs.

Pēc Krievijas iebrukuma Ukrainā, kas sākās 24. februārī, valstis, tostarp ASV, ES, Apvienotā Karaliste, Japāna, Dienvidkoreja un Šveice, apvienojās, nosakot sankcijas valsts dalībniekiem un oligarhiem un iesaldējot viņu kontus. Ukrainas amatpersonas ir izdarījušas publisku spiedienu uz kriptovalūtu biržām, lai tās iesaldētu visus Krievijas kontos esošos aktīvus, kas šobrīd nav neviena no šiem sankciju režīmiem prasība.

Tomēr, tā kā rubļa vērtība ir noslīdējusi un Krievija ir zaudējusi piekļuvi ārvalstu valūtas maiņai, tirdzniecības apjoms starp Bitcoin un rubli ir palielinājies.