ASV DOJ iekasē apsūdzību Mining Capital Coin izpilddirektoram par iespējamu 62 miljonu dolāru kriptovalūtu krāpšanu

Amerikas Savienoto Valstu Tieslietu ministrija (DOJ) izvirzījusi apsūdzību Mining Capital Coin (MCC) izpilddirektoram un līdzdibinātājam Luizam Kapuci jaunākajam par iespējamu 62 miljonu dolāru krāpšanas shēmas vadīšanu.

Mining Capital Coin izpilddirektors, iespējams, maldināja investorus

Saskaņā ar DOJ teikto, Capuci un citi vārdā nenosaukti viņa komandas locekļi bija maldinājuši investorus, domājot, ka MCC ieguves un investīciju programmai ir milzīgs peļņas potenciāls.

Capuci apgalvoja, ka uzņēmumam ir starptautisks liela mēroga kalnrūpniecības iekārtu tīkls, kas varētu radīt milzīgu peļņu un garantētu atdevi, ja investori iegādātos tā sauktās "ieguves paketes".

Tiek apgalvots, ka ieguldījums tiks izmantots jaunas kriptovalūtas ieguvei, KC dzimtajai marķieri ar nosaukumu “Capital Coin”. Capuci apgalvoja, ka marķieri ir nodrošināti ar "lielāko kriptovalūtu ieguves operāciju pasaulē". Tomēr viņš nepildīja šos solījumus un drīzāk ķērās pie investoru piesaistīto līdzekļu izmantošanas, lai finansētu personīgos kriptovalūtas makus, kas atrodas viņa kontrolē.

DOJ sacīja: "Tomēr, kā apgalvots apsūdzībā, Capuci izmantoja krāpniecisku ieguldījumu shēmu un neizmantoja investoru līdzekļus, lai iegūtu jauno kriptovalūtu, kā solīts, bet gan novirzīja līdzekļus uz viņa kontrolē esošajiem kriptovalūtas makiem."

MLM shēmas izpilde

Papildus krāpnieciskām ieguves paketēm un žetonu pārdošanai Capuci, iespējams, tirgoja apšaubāmus KC tirdzniecības robotus nenojaušajiem investoriem. Viņš apgalvoja, ka šie robotprogrammatūras izmantoja "jaunu tehnoloģiju, kas vēl nekad nav bijusi", lai veiktu tūkstošiem darījumu un katru dienu gūtu milzīgu peļņu.

Tieslietu departaments arī apgalvoja, ka Capuci izmantoja MCC kā daudzlīmeņu mārketinga (MLM) shēmu, piesaistot saistītos uzņēmumus un veicinātājus, lai piesaistītu citus investorus. Viņiem tika solīts plašs atlīdzību klāsts, sākot no “Apple pulksteņiem un iPad līdz luksusa transportlīdzekļiem, piemēram, Lamborghini, Porsche un pat Capuci personīgajam Ferrari”.

Līdz 45 gadiem cietumā

Capuci pašlaik tiek apsūdzēts par sazvērestību, lai veiktu krāpniecību, izmantojot vērtspapīrus, un sazvērestībā, lai veiktu starptautisku naudas atmazgāšanu. Ja Capuci tiks atzīts par vainīgu visās šajās apsūdzībās, maksimālais sods ir 45 gadi cietumā.

Komentējot jaunāko apsūdzību, Entonijs Solsberijs, HSI Maiami atbildīgais īpašais aģents, sacīja: "Šai lietai vajadzētu būt kā brīdinājumam jebkurai personai, kas vēlas nelikumīgi gūt labumu no topošā kriptovalūtu tirgus neskaidrības, lai izmantotu nevainīgu investoru priekšrocības. .

Tikmēr šī nav pirmā reize, kad ASV Tieslietu ministrija izvirza apsūdzību krāpnieciskas kriptogrāfijas shēmas dibinātājam. Pagājušajā mēnesī, Kripto kartupelis ziņots ka DOJ iekasēja maksu no Block Bits Fund īpašnieka par ieguldītāju maldināšanu, ieguldot gandrīz 1 miljonu ASV dolāru viltus arbitrāžas autotirgotājam.