ASV Tieslietu ministrijai (DoJ) ir apsūdzēts seši cilvēki, kas, iespējams, ir iesaistīti dažādos kriptovalūtu noziegumos, tostarp NFT, kas no nenojaušajiem investoriem saņēma 135 miljonus USD.
Baller Ape NFT veicinātājs apsūdzēts
Baller Ape Club Non-fungible tokens (NFT) veicinātājs vjetnamietis Le Anh Tuan tika apsūdzēts krāpniecībā ar pārskaitījumu un naudas atmazgāšanu.
DoJ paziņoja, ka Tuans un daži vārdā nenosaukti sazvērnieki bija iesaistīti NFT kolekcijas "paklāju vilkšanā", nozagot investoriem 2.6 miljonus ASV dolāru.
Saskaņā ar paziņojumu, apsūdzētais atmazgāja līdzekļus, pārvēršot nozagtās monētas cita veida kriptovalūtās vairākās blokķēdēs ar decentralizētiem apmaiņas pakalpojumiem.
Ja Tuanam tiks atzīts par vainīgu, viņam draud līdz pat 40 gadu cietumsods.
Tieslietu departaments iepriekš jāmaksā divi indivīdi martā pār Frosties paklāju pull.
Vēl 3 apsūdzēti globālajā Ponzi kriptovalūtu shēmā
DoJ apsūdzēja trīs personas, Džošua Deividu Nikolasu, Flavio Gonkalvesu un Emersonu Piresu par 100 miljonu dolāru savākšanu, izmantojot globālu kriptoponzi shēmu EmpireX.
Saskaņā ar DoJ teikto, apsūdzētie sniedza vairākas nepatiesas ziņas par savu platformu un krāpnieciski garantēja peļņu saviem investoriem.
Varas iestādes atklāja, ka apsūdzētie atmazgā līdzekļus, izmantojot ārvalstu kriptovalūtu biržu.
Viltus ICO
DoJ apsūdzēja Maiklu Alanu Stolleriju par viltotu sākotnējo monētu piedāvājumu (ICO) Titanium Blockchain Infrastructure Services, kas no investoriem piesaistīja 21 miljonu ASV dolāru.
Pēc sargsuņa, Stolerijs meloja par savas platformas leģitimitāti sabiedrībai, safabricējot nepatiesas atsauksmes un viltus partnerattiecības ar tādiem populāriem uzņēmumiem kā Apple un federālajām aģentūrām, piemēram, ASV Federālo rezervju padomi.
Ja Stollery tiks atzīts par vainīgu, viņam draud līdz pat 20 gadu cietumsods.
Nelegāls preču baseins
Tieslietu departaments apsūdzēja Deividu Safranu par nereģistrēta preču kopfonda vadīšanu viņa kriptovalūtu investīciju platformā Circle Society, piesaistot no investoriem 12 miljonus USD.
Saskaņā ar DoJ teikto, Safrāns radīja nepatiesu priekšstatu par bagātību, tiekoties ar saviem investoriem luksusa mājās un arī pastaigājoties kopā ar bruņotu apsardzes komandu.
Safrāns arī meloja par sava tirdzniecības bota spējām, solot pat 600% ieguldījumu atdevi.
DoJ koncentrējās uz ar šifrēšanu saistīto noziegumu ierobežošanu
Tieslietu departamenta amatpersonas ir teikušas, ka departaments koncentrējas uz ļaunprātīgu spēlētāju izskaušanu no kriptovalūtas nozares.
Saskaņā ar ASV advokātes Treisijas L. Vilkisones teikto Kalifornijas centrālajā apgabalā,
Šie gadījumi kalpo kā būtisks atgādinājums, ka daži krāpnieki slēpjas aiz moderniem modes vārdiem, bet galu galā viņi vienkārši cenšas nošķirt cilvēkus no viņu naudas.
Avots: https://cryptoslate.com/ud-doj-indicts-6-individuals-over-crypto-fraud-schemes-that-generated-over-135-million/