Notiekošais izmeklēšana kriptovalūtu biržā Binance ir atklājusi šokējošas ziņas. ASV tiesībsargājošās iestādes ir izmeklējušas kriptovalūtu biržu par iespējamo sankciju neievērošanu un naudas atmazgāšanas veicināšanu.
Nesen an rīkojums paziņoja, ka Binance, iespējams, saņēma lielus naudas gabalus no Bitzlato, kriptovalūtu biržas, kurai pašlaik ir izvirzītas apsūdzības par naudas atmazgāšanu. Rīkojums, ko publicēja ASV Finanšu noziegumu apkarošanas tīkls (FinCen), atklāja, ka kāds krievs, vārdā Anatolijs Legkodymovs, Bitzlato dibinātājs, ar Binance starpniecību esot atmazgājis 700 miljonus USD.
Amerikas Savienoto Valstu Tieslietu departaments paziņoja, ka aizdomās turamie izmantoja līdzekļus nelikumīgām darbībām, piemēram, azartspēlēm un nelegālu narkotiku iegādei tumšajā tīmeklī. The ASV varas iestādes arestētas Legkodymovs otrdien pēc atklājuma.
Binance ir Bitzlato labākais Bitcoin sabiedrotais, saka ASV Valsts kases departaments
Sīkāk, FinCEN, ASV Finanšu ministrijas nodaļa, atzīmēja, ka divas trešdaļas Bitzlato augstāko darījumu partneru veica nelikumīgas darbības vai krāpniecību.
Valsts kases departaments arī apgalvoja, ka Binance bija Bitzlato augstākais sabiedrotais, kas saņem Bitcoin, laika posmā no 2018. gada maija līdz 2022. gada septembrim. Saskaņā ar apgalvojumu, Binance saņēma vairāk Bitcoin no kriminālās biržas nekā citi sabiedrotie.
Daži no Bitzlato kolēģiem ir TheFiniko, Krievijas Ponzi shēma un Krievijas tumšā tīkla tirgus ar nosaukumu Hydra.
Finanšu noziegumu apkarošanas tīkls identificēja Hydra un TheFiniko kā biržas otros lielākos saņēmējus aiz Binance. Taču līdzekļu nosūtīšanas ziņā Hydra, TheFiniko un Local Bitcoin of Finland bija 3 nozīmīgākie ziedotāji.
Bitzlato ir Honkongā bāzēta kriptovalūtu birža, taču izmeklēšana liecina, ka tai ir daudz saistību ar Krieviju. ASV Finanšu ministrija paziņoja, ka firma ir viena no galvenajām aizdomās turamajām personām Krievijas finanšu noziegumos.
Crypto Giant Binance pieprasa sadarbību ar globālajiem regulatoriem
7. janvāra ziņojums atklāja, ka dažas riska ieguldījumu fondu firmas pēdējo mēnešu laikā saņēmušas pavēstes no ASV advokātu biroja. The ziņot paziņoja, ka federālie prokurori pārbauda riska ieguldījumu fondus, lai noteiktu to saziņu ar Binance. Tā ir daļa no ilgstošās izmeklēšanas par iespējamiem naudas atmazgāšanas noteikumu pārkāpumiem pret kriptovalūtu biržu.
Juridiskie eksperti paskaidroja, ka pavēstes ne vienmēr nozīmē, ka varas iestādes izvirza apsūdzības. Tomēr tas varētu nozīmēt, ka viņi sver resursus, lai uzzinātu, vai viņiem ir pietiekami daudz pierādījumu, lai izvirzītu apsūdzību Binance.
Tikmēr intervijā Binance stratēģijas vadītājs Patriks Hilmans sacīja, ka viņi ir bijuši ikdienas sarunās ar regulatoriem visā pasaulē. Tomēr izpilddirektors izvairījās sniegt sīkāku informāciju par ASV izmeklēšanas statusu.
Bijušais DOJ prokurors un speciālists kriptovalūtu lietās Džons Goss sniedza savu viedokli par šo jautājumu. Saskaņā ar Ghose teikto, Binance nav izstādījis labu raksturu kā apmaiņas līdzekli. Viņš teica, ka kriptovalūtu apmaiņa jau sen ir sarūgtinājusi tiesībaizsardzības aģentūras un regulatorus.
Binance ļāva lietotājiem pirkt un pārdot kriptovalūtu savā platformā bez atbilstošas identifikācijas, tādējādi veicinot naudas atmazgāšanas darbības, sacīja Ghose. Hillman atzina, ka birža sākās kā neatbilstības uzņēmums tās pirmajos straujās paplašināšanās gados, bet turpina savus soļus.
Saskaņā ar Hillman teikto, Binance ir ieguldījusi lielus ieguldījumus atbilstības programmās un sadarbojusies ar tiesībaizsardzības iestādēm. Tā savā platformā ir arī izstrādājusi jaunas tehnoloģijas un veidus, kā notvert noziedzniekus.
Piedāvātais attēls no Pixabay | TradingView diagrammas
Avots: https://bitcoinist.com/us-fincen-links-binance-to-this-distressed-crypto-exchange/